上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕8194號

被告人潘西西，女，1987年**月**日生，公民身份號碼：3303271987********，漢族，小學文化，無業(yè),戶籍在浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年9月1日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年9月4日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十天。2020年9月29日經(jīng)本院批準,同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1997年**月**日生，公民身份號碼：3623231997********，漢族，大專文化，無業(yè),戶籍在江西省玉山縣**鎮(zhèn)**村**弄**號。2020年9月1日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年9月4日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十天。2020年9月29日經(jīng)本院批準,同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1991年**月**日生，公民身份號碼：3623211991********，漢族，初中文化，無業(yè),戶籍在江西省上饒縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年9月1日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年9月4日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十天。2020年9月29日經(jīng)本院批準,同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人從某某，男，1999年**月**日生，公民身份號碼：4127261999********，漢族，初中文化，無業(yè),戶籍在河南省鄲城縣**鄉(xiāng)**村**號。2020年9月1日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年9月4日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十天。2020年9月29日經(jīng)本院批準,同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼：3623231996********，漢族，高中文化，無業(yè),戶籍在江西省玉山縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年9月1日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年9月4日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十天。2020年9月29日經(jīng)本院批準,同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人潘西西、李某甲、李某乙、從某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年10月26日告知被告人有權(quán)委托辯護人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人;于2020年11月3日告知被告人從某某認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及被告人從某某的值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人潘西西、李某甲、李某乙、從某某、陳某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月，被告人潘西西等人糾集被告人李某甲、李某乙、從某某、陳某某等人結(jié)伙實施投資理財詐騙。其中，由被告人潘西西等人設立了不與真實市場對接的網(wǎng)絡投資平臺；由被告人李某甲、李某乙、從某某、陳某某擔任業(yè)務員，誘騙被害人向平臺入金后直接進入被告人潘西西個人銀行賬戶等收款賬戶。

現(xiàn)查明，被告人潘西西等人組織詐騙金額為人民幣13萬余元（以下幣種均為人民幣）；被告人李某甲參與詐騙金額為6萬余元；被告人李某乙參與詐騙金額為2萬余元；被告人從某某參與詐騙金額為2萬余元；被告人陳某某參與詐騙金額為約2萬元。

2020年8月31日，被告人潘西西、李某甲、李某乙、從某某、陳某某被公安機關(guān)抓獲，到案后五名被告人均如實供述了犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.?扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、搜查筆錄、扣押筆錄、照片、清點記錄證實，（1）2020年9月1日，從被告人潘西西處扣押華為手機1部、蘋果手機1部、電腦2臺。（2）2020年9月1日，從被告人李某甲處扣押蘋果手機1部、華為手機1部、筆記本電腦1臺。（3）2020年9月1日，從被告人陳某某處扣押蘋果手機1部、華為手機1部、OPPO手機1部。（4）2020年9月1日，從被告人李某乙處扣押VIVO手機1部、蘋果手機1部、華為手機1部、筆記本電腦1臺。（5）2020年9月1日，從被告人從某某處扣押華為手機1部、蘋果手機1部。

2.?接受證據(jù)清單、被害人提交的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細以及被害人陳述證實，上述事實。

3.?工作情況、光盤、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、被告人潘西西中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細清單證實，被害人入金金額與提現(xiàn)金額。

4.?案發(fā)經(jīng)過表格、抓獲經(jīng)過證實，本案案發(fā)、被告人到案情況。?

5.?被告人潘西西、李某甲、李某乙、從某某、陳某某供述、手機截屏證實，上述事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘西西、李某甲、李某乙、從某某、陳某某對基本犯罪事實無異議，從某某并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人潘西西、李某甲、李某乙、從某某、陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，結(jié)伙騙取他人財物，其中，被告人潘西西、李某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人李某乙、從某某、陳某某詐騙數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人潘西西在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，系主犯，應當按照其所組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人李某甲、李某乙、從某某、陳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人潘西西、李某甲、李某乙、從某某、陳某某能如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人潘西西處五年有期徒刑、對被告人李某甲處二年十個月有期徒刑、對被告人李某乙處二年有期徒刑、對被告人從某某處一年十個月有期徒刑、對被告人陳某某處一年八個月有期徒刑，對五名被告人均并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

?檢??察??官?楊曉波

??????????????????2020年11月5日

附件：

1．被告人潘西西、李某甲、李某乙、從某某、陳某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)七冊、《贓證物品清單》一份。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4．《征詢值班律師/辯護律師意見書》一份。

5．《適用簡易程序建議書》一份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條??組織、領(lǐng)導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領(lǐng)導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己的罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。