上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕8194號

被告人潘西西，女，1987年**月**日生，公民身份號碼：3303271987********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè),戶籍在浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年9月1日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年9月4日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十天。2020年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1997年**月**日生，公民身份號碼：3623231997********，漢族，大專文化，無業(yè),戶籍在江西省玉山縣**鎮(zhèn)**村**弄**號。2020年9月1日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年9月4日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十天。2020年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1991年**月**日生，公民身份號碼：3623211991********，漢族，初中文化，無業(yè),戶籍在江西省上饒縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年9月1日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年9月4日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十天。2020年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人從某某，男，1999年**月**日生，公民身份號碼：4127261999********，漢族，初中文化，無業(yè),戶籍在河南省鄲城縣**鄉(xiāng)**村**號。2020年9月1日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年9月4日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十天。2020年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼：3623231996********，漢族，高中文化，無業(yè),戶籍在江西省玉山縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年9月1日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年9月4日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十天。2020年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人潘西西、李某甲、李某乙、從某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年10月26日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人;于2020年11月3日告知被告人從某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及被告人從某某的值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人潘西西、李某甲、李某乙、從某某、陳某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月，被告人潘西西等人糾集被告人李某甲、李某乙、從某某、陳某某等人結(jié)伙實(shí)施投資理財(cái)詐騙。其中，由被告人潘西西等人設(shè)立了不與真實(shí)市場對接的網(wǎng)絡(luò)投資平臺；由被告人李某甲、李某乙、從某某、陳某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員，誘騙被害人向平臺入金后直接進(jìn)入被告人潘西西個(gè)人銀行賬戶等收款賬戶。

現(xiàn)查明，被告人潘西西等人組織詐騙金額為人民幣13萬余元（以下幣種均為人民幣）；被告人李某甲參與詐騙金額為6萬余元；被告人李某乙參與詐騙金額為2萬余元；被告人從某某參與詐騙金額為2萬余元；被告人陳某某參與詐騙金額為約2萬元。

2020年8月31日，被告人潘西西、李某甲、李某乙、從某某、陳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后五名被告人均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.?扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、搜查筆錄、扣押筆錄、照片、清點(diǎn)記錄證實(shí)，（1）2020年9月1日，從被告人潘西西處扣押華為手機(jī)1部、蘋果手機(jī)1部、電腦2臺。（2）2020年9月1日，從被告人李某甲處扣押蘋果手機(jī)1部、華為手機(jī)1部、筆記本電腦1臺。（3）2020年9月1日，從被告人陳某某處扣押蘋果手機(jī)1部、華為手機(jī)1部、OPPO手機(jī)1部。（4）2020年9月1日，從被告人李某乙處扣押VIVO手機(jī)1部、蘋果手機(jī)1部、華為手機(jī)1部、筆記本電腦1臺。（5）2020年9月1日，從被告人從某某處扣押華為手機(jī)1部、蘋果手機(jī)1部。

2.?接受證據(jù)清單、被害人提交的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)以及被害人陳述證實(shí)，上述事實(shí)。

3.?工作情況、光盤、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、被告人潘西西中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單證實(shí)，被害人入金金額與提現(xiàn)金額。

4.?案發(fā)經(jīng)過表格、抓獲經(jīng)過證實(shí)，本案案發(fā)、被告人到案情況。?

5.?被告人潘西西、李某甲、李某乙、從某某、陳某某供述、手機(jī)截屏證實(shí)，上述事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘西西、李某甲、李某乙、從某某、陳某某對基本犯罪事實(shí)無異議，從某某并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘西西、李某甲、李某乙、從某某、陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，結(jié)伙騙取他人財(cái)物，其中，被告人潘西西、李某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人李某乙、從某某、陳某某詐騙數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘西西在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人李某甲、李某乙、從某某、陳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人潘西西、李某甲、李某乙、從某某、陳某某能如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人潘西西處五年有期徒刑、對被告人李某甲處二年十個(gè)月有期徒刑、對被告人李某乙處二年有期徒刑、對被告人從某某處一年十個(gè)月有期徒刑、對被告人陳某某處一年八個(gè)月有期徒刑，對五名被告人均并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

?檢??察??官?楊曉波

??????????????????2020年11月5日

附件：

1．被告人潘西西、李某甲、李某乙、從某某、陳某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)七冊、《贓證物品清單》一份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《征詢值班律師/辯護(hù)律師意見書》一份。

5．《適用簡易程序建議書》一份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己的罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。