鶴山市人民檢察院

起?訴?書

鶴檢一部刑訴〔2020〕Z130號

被告人潘某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4524261983********，漢族，小學(xué)文化程度，個(gè)體戶，戶籍所在地廣西賀州市八步區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址廣東省佛山市順德區(qū)**街道**村**路**巷**號**房。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月8日被鶴山市公安局刑事拘留，同年8月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被鶴山市公安局逮捕。

本案由鶴山市公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果和已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。在值班律師葉青山的見證下對被告人潘某某進(jìn)行了證據(jù)開示，被告人潘某某自愿簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，并同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月份開始，被告人潘某某通過同案人羅某甲（已判刑）、潘某某（另案處理）等人收集銀行賬號或微信收款二維碼，并將銀行賬號或微信收款二維碼提供給QQ昵稱為“上上簽”和“小新”的上家用于收款，在相關(guān)款項(xiàng)到賬后，潘某某協(xié)助上家通知下家將相關(guān)款項(xiàng)通過支付寶或手機(jī)銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)移。經(jīng)查，潘某某在明知其協(xié)助轉(zhuǎn)移的款項(xiàng)來歷不明的情況下，仍協(xié)助上家轉(zhuǎn)移被害人劉某某、錢某某、鄭某某、賈某某、黃某某、朱某甲、何某某、羅某乙、朱某乙、邵某某、薛某某、谷某某、楊某某、熊某某等人的被詐騙款項(xiàng)合共人民幣（下同）150382.12元。2020年7月30日，被告人潘某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

本院認(rèn)為，被告人潘某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。結(jié)合被告人潘某某自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》及本案量刑情節(jié)，建議對潘某某判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

鶴山市人民法院

檢察官：關(guān)燕怡

2020年11月10日

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附件：

1、被告人潘某某現(xiàn)被羈押于鶴山市看守所；

2、案卷材料共十冊；

3、光盤十四張，U盤一個(gè)，隨案移送；

4、扣押的潘某某的VIVO手機(jī)一臺(tái)、隨案移送；扣押的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡一張（62179958800********）、中國工商銀行卡一張（62220320130********）、招商銀行銀行卡一張（62148376********）、中國建設(shè)銀行銀行卡一張（62366831200********），暫存于鶴山市公安局。上述物品均建議依法沒收。

5、扣押的書證筆記本一本，隨案移送。

6、《認(rèn)罪認(rèn)罰制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《證據(jù)開示清單》、《適用簡易程序建議書》以及值班律師律師證復(fù)印件各一份，隨案移送。