陜西省西安市長安區(qū)人民檢察院

起訴書

長檢公訴刑訴〔2016〕248號

被告人潘紅軍,男,1969年**月**日出生,身份證號碼4101041969********,漢族,大學(xué)文化,工作單位鄭州市**委員會,戶籍在河南省鄭州市金水區(qū)**路**號院,住在原籍。2015年8月31日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局長安分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被西安市公安局長安分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲,女,1992年**月**日出生,身份證號6104311992********,漢族,大專文化，戶籍在陜西省咸陽市**鎮(zhèn)**村**號,住在原籍。2014年3月至今在陜西**投資管理有限公司工作。2015年8月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局長安分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被西安市公安局長安分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某,女,1991年**月**日出生,身份證號6104291991********,漢族,大專文化，戶籍在陜西旬邑縣**路**小區(qū)**幢**單元**樓**，住在原籍。2013年7月起在陜西**投資管理有限公司工作，擔(dān)任業(yè)務(wù)員。2015年9月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局長安分局刑事拘留，同年9月30日本院批準(zhǔn)，同日被西安市公安局長安分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局長安分局偵查終結(jié)，以被告人潘紅軍、李某甲、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

陜西**投資管理有限公司（以下簡稱**公司）成立于2013年6月，從2013年7月至2014年12月，陜西**投資管理有限公司未經(jīng)中國人民銀行和國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)許可，以高達(dá)14.4%—18%的年利息為誘餌，公開向社會不特定的群眾吸收存款，與被害群眾簽訂借款合同書，出具收款收據(jù)，借款期限為一月至一年不等。經(jīng)陜西銘建司法會計(jì)鑒定所對**公司2014年1月至2014年12月期間的賬務(wù)進(jìn)行審計(jì)，**公司共向社會數(shù)百名群眾吸收存款46723000元，已退還本金36206000元，兌付利息2514933.81元。被告人潘紅軍于2014年4月從**公司前任總經(jīng)理孫某某（另案處理）手中購買接手該公司，因潘紅軍系國家公職人員，故其找來朋友李某乙（已判刑）代其出任**公司法定代表人，潘紅軍自己作為**公司的幕后實(shí)際控制人。2014年3月至2014年10月，在李某乙擔(dān)任**公司法定代表人期間，**公司共計(jì)吸收公眾存款28734000元，退還本金25534000元，兌付利息1581538.04元。在本案偵查階段，潘紅軍主動到西安市公安局長安分局經(jīng)偵大隊(duì)已退還贓款4600000元。被告人李某甲自2014年3月起在陜西**投資管理有限公司工作，擔(dān)任融資業(yè)務(wù)員，經(jīng)司法審計(jì)鑒定，李某甲共幫助**公司非法吸收公眾存款825000元，其非法獲利3000余元；被告人陳某某自2013年7月在**公司工作，擔(dān)任融資業(yè)務(wù)員，幫助**公司非法吸收公眾存款金額210余萬元，其非法獲利7000元左右。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、公安機(jī)關(guān)破案抓獲經(jīng)過；2、被告人的供述與辯解；3、證人證言；4、被害人陳述；5、投資協(xié)議書；6、司法會計(jì)鑒定報(bào)告；7、戶籍證明；7、其他證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人潘紅軍、李某甲、陳某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂國家正常金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，現(xiàn)將提起公訴，請依法判處。

此致

陜西省西安市長安區(qū)人民法院

檢察員：閆亞飛

二零一六年五月十九日

附：

1、被告人潘紅軍、李某甲、陳某某現(xiàn)羈押于西安市看守所。

2、偵查卷宗十三冊，電子卷宗光盤一張。