福州市人民檢察院

起 訴 書(shū)

榕檢公二刑訴〔2019〕14號(hào)

被告人潘某某，女，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501261958********，漢族，文盲，出生地福建省長(zhǎng)樂(lè)市，住福建省長(zhǎng)樂(lè)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯詐騙罪，于2012年10月19日被福州市中級(jí)人民法院判處無(wú)期徒刑。因在服刑期間發(fā)現(xiàn)有漏罪，于2018年7月10日被長(zhǎng)樂(lè)區(qū)公安局由福建省女子監(jiān)獄解回，現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

本案由長(zhǎng)樂(lè)區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月2日向長(zhǎng)樂(lè)區(qū)人民檢察院移送審查起訴。長(zhǎng)樂(lè)區(qū)人民檢察院于2019年1月18日?qǐng)?bào)送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年3月4日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，二次依法延長(zhǎng)審查起訴期限各十五天。

經(jīng)依法審查查明：2007年至2009年3月間，被告人潘某某虛構(gòu)其在長(zhǎng)樂(lè)、福州、福清、莆田等地從事房產(chǎn)、店面買賣生意，且勢(shì)頭良好，需要大量周轉(zhuǎn)資金的事實(shí)，以高額月息或分紅為誘餌，分別向被害人林某甲、張某甲、林某乙等9人借款共計(jì)人民幣1036.5萬(wàn)元。被告人潘某某將部分借款用于以其丈夫劉某甲、兒子劉某乙、劉某丙的名義在福州市倉(cāng)山區(qū)、馬尾區(qū)、長(zhǎng)樂(lè)市購(gòu)買多處房產(chǎn)或店面，部分借款用于支付劉某丙偷渡至美國(guó)的費(fèi)用及在美國(guó)的生活費(fèi)，部分借款用于為自己及其丈夫劉某甲購(gòu)買保險(xiǎn)。期間，被告人潘某某以借新款還舊款的方法歸還借款本金及利息共計(jì)人民幣99.5萬(wàn)元，至今仍有人民幣937萬(wàn)元未退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借條復(fù)印件、銀行存款回單、福州市中級(jí)人民法院刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2.證人張某乙的證言；

3.被害人林某甲、張某甲、林某乙等9人的陳述；

4.被告人潘某某的供述和辯解。

認(rèn)定上述事實(shí)的其他證明材料還有：抓獲經(jīng)過(guò)、身份證明及違法犯罪記錄查詢說(shuō)明等其他證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人潘某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣937萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某在原判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前被發(fā)現(xiàn)遺漏同種罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市中級(jí)人民法院　

檢 察 員：林寧燁

代理檢察員：鄭 鋒

2019年5月9日

附：

????1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。