安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

屯檢刑訴〔2020〕178號

被告人潘某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3427231968********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，戶籍所在地安徽省黃山市屯溪區(qū)，住黃山市屯溪區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2019年7月30日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2019年8月21日經(jīng)本院批準逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3410221978********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省黃山市休寧縣，住休寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月15日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2019年8月21日經(jīng)本院批準逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡衛(wèi)國，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3410221990********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省黃山市屯溪區(qū)，住黃山市屯溪區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2019年8月9日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3410041993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省黃山市屯溪區(qū)，住黃山市屯溪區(qū)**鎮(zhèn)**村莊**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月15日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2019年8月21日經(jīng)本院批準逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3410041977********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省黃山市徽州區(qū)，住黃山市屯溪區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月14日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

本案由黃山市公安局屯溪分局偵查終結，以被告人潘某某、余某某、胡衛(wèi)國、徐某甲、胡某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月24日已告知被告人有權委托辯護人和自愿認罪認罰的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月6日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月3日補查重報。本院于2020年4月30日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月29日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：2018年4月份前后，余某甲（另案處理）等人宣稱“JVI教育基金”是從奧地利維也納引進的一家教育機構旗下的基金理財產(chǎn)品，虛構該項目是跟世界六大銀行合作，余某甲是中國大陸的代理人，并積極搭建“JVI教育基金”網(wǎng)站和app平臺，通過建立微信群、發(fā)布朋友圈等方式進行虛假宣傳，夸大投資收益。購買基金必須注冊賬戶并綁定身份信息、手機號碼，平臺前期是免費注冊會員賬戶。隨后，余某甲要求會員必須購買注冊碼獲得投資購買基金的資格，一個注冊碼從68元至340元不等，價格由余某甲確定、收取、支配，注冊成功后成為會員賬戶，即可參與投資基金產(chǎn)品。

“JVI教育基金”平臺內(nèi)以美元為結算單位，規(guī)定美元與人民幣投資兌換比例為1:6.8，即投資1美元按6.8元人民幣比例計算，每筆投資至少是100美元（￥680元人民幣），且投資金額必須是100美元的整倍數(shù)，不設上限。平臺也可以進行提現(xiàn)操作，但提現(xiàn)平臺要收取手續(xù)費，提現(xiàn)時美元與人民幣兌換比例統(tǒng)一為1：6.6，即1美元按6.6元人民幣計算。投資收益在工作日期間每日結算到會員的賬戶內(nèi)，周末、節(jié)假日不計算收益且不予提現(xiàn)?；鹳~戶在會員之間可以互相轉(zhuǎn)讓（對沖）。

“JVI教育基金”分靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種模式。靜態(tài)收益即投資者向平臺投資購買美金從而產(chǎn)生利息上的收益，該項投資分為活期（隨存隨?。┖投ㄆ冢ㄈ齻€月、六個月、九個月、十二個月）兩種方式。平臺根據(jù)會員賬戶投資的金額，每日產(chǎn)生約0.8%左右的收益（每月收益22天），自動計算賬戶的收益并顯示、充值到會員賬戶內(nèi)，定期利率根據(jù)時長高于活期利率。動態(tài)收益：根據(jù)推薦人發(fā)展的下限人數(shù)，按不同比例收取不同層級會員投資日收益（靜態(tài)收益）的百分比提成，稱為推薦獎勵，吸引更多的會員注冊并投資。直推獎勵層級限制在五代以內(nèi)，平臺以下線投資人的靜態(tài)收益為基數(shù)計算百分比提成直接獎勵給推薦人，推薦人可以拿取第一層推薦人靜態(tài)收益的10%，第二層靜態(tài)收益的6%，第三層靜態(tài)收益的2%，第四層靜態(tài)收益的1%，第五層靜態(tài)收益的0.5%。下線注冊成功后，下線購買或者預約美金的資金是通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬或第三方支付寶、現(xiàn)金方式上交至體系創(chuàng)始人（報單中心負責人），體系創(chuàng)始人再將下線轉(zhuǎn)來的資金轉(zhuǎn)入余某甲控制并使用的多個賬號或者按照指示提取現(xiàn)金交給余某甲、胡某某等人，余某甲確認資金到賬后，再由其安排專人使用管理員賬號調(diào)整下線賬戶數(shù)據(jù)。另外報單中心從余某甲處半價購買注冊碼，再全價賣給注冊會員，從中賺取差價，價格從一開始68元到136、272、340元。截至案發(fā)，“JVI教育基金”平臺共發(fā)展全國各地會員注冊賬戶36242個，組成上下線關系層級達27層，累計收取資金3億余元。

被告人潘某某是傳銷組織慧總體系負責人之一，在整個傳銷體系中處于第三層級，與曹某某（另案處理）一起成立報單中心。其用潘某某、祁某甲、祁某乙、潘某某、潘某某2賬號進行注冊，發(fā)展下線1716人，在“JVT會員群”轉(zhuǎn)發(fā)平臺通知，解答會員關于“JVI教育基金”的相關問題，用微信視頻講座的方式以風控專家的身份給報單中心負責人上課。其提供多張銀行卡、支付寶交易賬戶、微信交易賬戶用于體系預約美金的收款，或轉(zhuǎn)賬至余某甲指定的賬戶，潘某某銀行卡、支付寶和微信交易賬戶三項交易合計：所有“JVI教育基金”注冊會員轉(zhuǎn)入金額10.255.844.57元，轉(zhuǎn)回至“JVI教育基金”注冊會員金額9.213.038.78元，收到JVI教育基金”注冊會員凈轉(zhuǎn)入金額合計1.042.805.79元。主要資金去向為轉(zhuǎn)出至“JVI教育基金”注冊會員、個人消費、購買理財?shù)取?/span>

被告人余某某是傳銷組織徽龍體系負責人之一，在整個傳銷體系中處于第三層級，其伙同王某甲、王某乙、朱某某（均另案處理）建立“徽龍體系”，成立報單中心，用余某某、余某甲、洪某某三個賬號進行注冊，發(fā)展下線698人，通過微信群聊對體系實現(xiàn)日常管理，并通過轉(zhuǎn)發(fā)視頻、語音、圖片等資料在微信群及朋友圈宣傳、推薦JVT教育基金，營造該項目能產(chǎn)生高收益的假象。按照余某甲的要求，其提供多張銀行卡、支付寶交易賬戶、微信交易賬戶用于體系預約美金的收款，提現(xiàn)上交或轉(zhuǎn)賬至余某甲指定的賬戶，此外，還負責收取本體系會員購買紀念品、曼奇拉紅酒、手機以及出境游等項目的資金。余某某銀行卡、支付寶和微信交易賬戶三項交易合計：所有“JVI教育基金”注冊會員轉(zhuǎn)入金額12.100.796.28元，轉(zhuǎn)回至“JVI教育基金”注冊會員金額9.872.152.00元，收到“JVI教育基金”注冊會員凈收入金額為2.228.644.28元。主要資金去向為轉(zhuǎn)出至“JVI教育基金”注冊會員、現(xiàn)金支出、個人消費、購買理財?shù)取?/span>

被告人胡衛(wèi)國是傳銷組織“衛(wèi)總體系”負責人，在整個傳銷體系中處于第三層級,其在徐某甲的幫助下，成立報單中心，用胡衛(wèi)國、胡某某、吳某某賬號進行注冊，發(fā)展下線693人。通過微信群聊對體系實現(xiàn)日常管理，轉(zhuǎn)發(fā)視頻、語音授課等資料在微信群及朋友圈進行宣傳，推薦JVT教育基金,營造該項目能產(chǎn)生高收益的假象，其提供多張銀行卡、支付寶交易賬戶、微信交易賬戶用于體系預約美金的收款，提現(xiàn)上交或轉(zhuǎn)賬至余某甲指定的賬戶，胡衛(wèi)國銀行卡、支付寶和微信交易賬戶三項交易合計：所有“JVI教育基金”注冊會員轉(zhuǎn)入金額12.616.647.52元，轉(zhuǎn)回至“JVI教育基金”注冊會員金額11.749.820.12元，收到JVI教育基金”注冊會員凈轉(zhuǎn)入金額合計866.827.40元。主要資金去向為轉(zhuǎn)出至“JVI教育基金”注冊會員、現(xiàn)金取出、購匯轉(zhuǎn)出、實物購買等。

被告人徐某甲，在整個傳銷體系中處于第五層級，用徐某乙、汪某某、劉某甲三個賬號進行注冊，發(fā)展下線350人，為胡衛(wèi)國成立衛(wèi)總體系報單中心起到了關鍵作用。其提供多張銀行卡、支付寶交易賬戶、微信交易賬戶用于體系的收款，提現(xiàn)上交或轉(zhuǎn)賬至余某甲指定的賬戶，徐某甲銀行卡、支付寶和微信交易賬戶三項交易合計：所有“JVI教育基金”注冊會員轉(zhuǎn)入金額27.684.443.92元，轉(zhuǎn)回至“JVI教育基金”注冊會員金額13.767.006.26元，收到JVI教育基金”注冊會員凈轉(zhuǎn)入金額合計13.917.437.66元。主要資金去向為轉(zhuǎn)出至“JVI教育基金”注冊會員、現(xiàn)金支出、個人消費、購買、實物、購買理財、購匯等。

被告人胡某某在整個傳銷體系中處于第六層級，用方某某、張某某、劉某乙賬號進行注冊，發(fā)展下線64人，在余某甲的授意下，在黃山市負責接收傳銷組織成員提現(xiàn)的違法資金，數(shù)額達250萬元以上，并將現(xiàn)金轉(zhuǎn)交給余某甲。其中2018年年底,通過汪某某、余某乙(另案處理)等人從銀行提現(xiàn)200萬元，存放在孫某某處，后以余某丙的名義將部分錢款投資在黃山市**擔保公司。胡某某銀行卡、支付寶和微信交易賬戶三項交易合計：所有“JVI教育基金”注冊會員轉(zhuǎn)入金額10.660.824.76元，轉(zhuǎn)回至“JVI教育基金”注冊會員金額3.671.717.00元，收到JVI教育基金”注冊會員凈轉(zhuǎn)入金額合計6.989.107.76元。主要資金去向為轉(zhuǎn)出至“JVI教育基金”注冊會員、現(xiàn)金支取、轉(zhuǎn)入余某丙、宋某某等人賬戶、用于購買保險及其他大額消費等。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、戶籍信息、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易明細、扣押物品清單等；

2.證人周某某、胡某某、程某甲、程某乙、方某甲、段某某、方某乙、徐某乙等人的證言；

3.被告人潘某某、余某某、胡衛(wèi)國、徐某甲、胡某某的供述與辯解；

4.鑒定意見；

5.勘驗、檢查、辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)、視頻資料等。

在審查起訴階段，五被告人均退出違法所得。

本院認為，被告人潘某某、余某某、胡衛(wèi)國、徐某甲、胡某某以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)、引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究五被告人刑事責任。余某甲在組織領導傳銷活動罪中起主要作用，是主犯，本案五被告人在組織領導傳銷活動罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六、第二十七條之規(guī)定。被告人余某某、胡衛(wèi)國、徐某甲、胡某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院

檢察官：張文

檢察官助理：曹奇

2020年6月29日

附：

1.被告人余某某、潘某某、徐某甲、胡衛(wèi)國、胡某某現(xiàn)羈押于黃山市看守所。

2.偵查卷十八冊。

3.檢察卷一冊。

4.鑒定意見書二冊

5．《量刑建議書》四份。

6.隨案移送光盤五張