上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕4327號(hào)

被告人潘某，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼:?4108221978********，漢族，大學(xué)文化，系**有限公司**，住河南省焦作市博愛縣**鎮(zhèn)**院**號(hào)。

被告人李佳星（曾用名李某乙），男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4108221982********，漢族，大專文化，系**有限公司**，住河南省焦作市博愛縣**街道辦事處**路**號(hào)。2014年2月因酒后駕駛機(jī)動(dòng)車被焦作市公安局焦南分局處罰款人民幣二千元。2019年3月26日因涉嫌危險(xiǎn)駕駛罪由上海市焦作市公安局直屬分局刑事拘留，同年4月2日取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼:?4108221981********，漢族，中專文化，系**有限公司**，住河南省鄭州市金水區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)。

上列三名犯罪嫌疑人于2019年5月21日因涉嫌非法吸收公眾存款，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月23日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫超，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：2311211985********，漢族，本科文化，系**公司*部**，住湖北省武漢市東西湖區(qū)**號(hào)**棟**單元**室。2019年7月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月25日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人潘某、李佳星、潘某、孫超涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年8月28日已被告人潘某、李佳星、潘某、孫超；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年10月10日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年10月31日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪

2017年11月起，被告人潘某從張某某（另案處理）處接手經(jīng)營(yíng)**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“微齊金融”），由被告人李佳星負(fù)責(zé)日常管理，被告人潘某、孫超分別擔(dān)任財(cái)務(wù)部總監(jiān)、運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)，通過線上APP“微齊金融”理財(cái)平臺(tái)，許諾年化8%-14%的收益，向不特定社會(huì)公眾非法募集資金。經(jīng)審計(jì)，被告人潘某、李佳星、潘某、孫超經(jīng)營(yíng)期間共非法吸收公眾資金人民幣1.39億余元，至案發(fā)未兌付本息總計(jì)人民幣4300余萬元，主要用于支付工資、房租、營(yíng)銷費(fèi)、渠道費(fèi)等。

二、危險(xiǎn)駕駛罪

2018年10月29日21時(shí)16分許，被告人李佳星飲酒后駕駛牌號(hào)為豫A****H的小型客車至河南省焦作市解放區(qū)果園路與烈士街交叉口南300米處被執(zhí)勤民警查獲。經(jīng)檢驗(yàn)，被告人李佳星血液中的酒精含量為156.62mg/ml。

2019年5月21日，被告人潘某、李佳星、潘某接公安機(jī)關(guān)通知主動(dòng)投案；2019年7月10日，被告人孫超被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，后均如實(shí)供述上述涉案事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.集資參與人張某某、吳某某等人的證言、金融服務(wù)協(xié)議、銀行交易憑證等書證，證實(shí)上述集資參與人經(jīng)公開宣傳、承諾固定收益，在微齊金融投資的情況。

2.上海華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見書、情況說明及證人楊某某的證言，證實(shí)被告人潘某、李佳星、潘某、孫超經(jīng)營(yíng)微齊金融期間，公司非法吸收公眾資金的數(shù)額及去向。

3.?營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商登記資料等書證，證實(shí)微齊金融的基本情況。

4.?焦作市公安局交通管理支隊(duì)制作的呼氣酒精含量檢驗(yàn)測(cè)試單、結(jié)果確認(rèn)書、焦作天援法醫(yī)臨床司法鑒定所司法鑒定意見書、視頻光盤，證實(shí)被告人李佳星酒后駕車，經(jīng)檢驗(yàn)血液中的酒精含量為156.62mg/ml。

5.河南省焦作市公安局交通管理支隊(duì)出具的駕駛?cè)?、機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單，證實(shí)被告人李佳星持有的駕駛證及駕駛的涉案車輛均合法有效。

6.?上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過、哈爾濱鐵路公安局佳木斯公安處乘警支隊(duì)出具的歸案情況說明、河南省焦作市公安局交通管理支隊(duì)出具的查獲經(jīng)過，證實(shí)被告人潘某、李佳星、潘某、孫超的到案經(jīng)過。

7.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍信息，證實(shí)被告人潘某、李佳星、潘某、孫超的基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人潘某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李佳星、潘某、孫超違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李佳星在道路上醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百三十三條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以危險(xiǎn)駕駛罪追究其刑事責(zé)任。被告人李佳星一人犯兩罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人潘某、李佳星、潘某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己非法吸收公眾存款的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人李佳星到案后能如實(shí)供述自己危險(xiǎn)駕駛的罪行，被告人孫超到案后能如實(shí)供述自己非法吸收公眾存款的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??朱奇佳

2019年12月2日

附：

1、被告人潘某、李佳星、潘某、孫超現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)四十三冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百三十三條之一??在道路上駕駛機(jī)動(dòng)車，有下列情形之一的，處拘役，并處罰金：

（一）追逐競(jìng)駛，情節(jié)惡劣的；

（二）醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車的；

……

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的**人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第一百九十二條　以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……