韶關(guān)市湞某某人民檢察院　

起?訴?書

湞?rùn)z一部刑訴〔2020〕47號(hào)　

被告人潘某某，女，1954年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402041954********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址：廣東省惠州市惠城區(qū)**街**號(hào)，2019年9月17日因涉嫌詐騙罪被韶關(guān)市公安局湞江分局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于韶關(guān)市看守所。

本案由韶關(guān)市公安局湞江分局偵查終結(jié)，以被告人潘瑞霞涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；2020年1月10日退回補(bǔ)充偵查，2020年2月7日補(bǔ)查重報(bào)。經(jīng)依法訊問被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。被告人潘瑞霞認(rèn)罪認(rèn)罰，同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年8月4日至2018年12月2日期間，被告人潘瑞霞先以投資做生意為由向被害人田某某借款35000元人民幣，幾天后向田某某稱其沒錢還借款，且虛構(gòu)其在正在做“洗錢”生意，并可以與田某某分成暴利，誘使田某某參與虛構(gòu)的“洗錢”生意。從2018年8月4日至2018年12月2日期間，潘瑞霞不斷以給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)買煙酒送禮、請(qǐng)客吃飯、包紅包提高工作效率等理由，要田某某轉(zhuǎn)款給其本人?，F(xiàn)查明，在此期間，田某某通過其微信賬號(hào)（tt2685****）及建設(shè)銀行信用卡（卡號(hào):62170031500********）、農(nóng)業(yè)銀行信用卡（卡號(hào):62284806025********）向潘瑞霞轉(zhuǎn)款共計(jì)1049376.88元人民幣，潘瑞霞每次收到田某某的轉(zhuǎn)款后，均立即通過微信轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金轉(zhuǎn)存的方式將錢款轉(zhuǎn)往他處。為了不讓田某某產(chǎn)生懷疑，潘瑞霞也通過微信轉(zhuǎn)賬返回21095元給田某某，潘瑞霞一共騙取被害人田某某人民幣1028281.88元至今未歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、接受證據(jù)清單、微信聊天記錄、調(diào)取證據(jù)通知書、田某某微信轉(zhuǎn)賬記錄、田某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人明細(xì)對(duì)賬單、田某某中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)、潘瑞霞工商銀行卡（62220820080********）歷史明細(xì)清單、潘瑞霞建設(shè)銀行卡（62170031700********）交易明細(xì)清單、潘瑞霞微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；被害人陳述；證人丘某某、鐘某某、李某某、游某某證詞；被告人的供述和辯解；現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄及轉(zhuǎn)賬截圖指認(rèn)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘瑞霞對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘瑞霞以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)真相的方法騙取他人財(cái)物達(dá)1028281.88元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》涉嫌二百六十六條之規(guī)定，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。因其認(rèn)罪認(rèn)罰，依照我國(guó)《刑訴法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

韶關(guān)市湞某某人民法院　

檢察員：陳劍文

（院?。?/span>

2020年3月3日　

附：

????1．被告人現(xiàn)被羈押于韶關(guān)市看守所。

2．案卷材料肆冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。