臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)椒檢二部刑訴〔2020〕217號(hào)

被告人李某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326011971********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，住臺(tái)州市椒江區(qū)前所街道**村**號(hào)。因本案，于2019年7月8日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月14日被逮捕。

被告人潘海洲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326011974********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地臺(tái)州市椒江區(qū)**街**號(hào)，現(xiàn)住臺(tái)州市椒江區(qū)前所街道**廠宿舍樓**單元**室。因本案，于2019年7月8日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月14日被逮捕。

本案由臺(tái)州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、潘海洲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2019年7月間，被告人李某某、潘海洲未經(jīng)國(guó)家金融部門許可，在臺(tái)州市椒江區(qū)前所街道、葭沚街道等地，以朋友貸款需資金周轉(zhuǎn)等理由，許以高額回報(bào)或者高額利息，向數(shù)10名社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收存款。其中李某某非法吸收存款374986299.55元（人民幣，下同），造成損失可計(jì)算金額43250150.55元，潘海洲非法吸收存款235611935元，造成損失可計(jì)算金額33358500元。具體事實(shí)如下：?

1.李某某、潘海洲向李某甲吸收存款3764200元；

2.李某某、潘海洲向王某甲吸收存款5000000元，造成損失2500000元；

3.李某某、潘海洲向張某甲吸收存款600000元，造成損失287400元；?

4.李某某、潘海洲向陳某甲、黃某某、洪某某合計(jì)吸收存款14996500元，造成損失4319100元；?

5.李某某、潘海洲向李某乙吸收存款6500000元，造成損失5147400元；?

6.李某某、潘海洲向楊某甲吸收存款4000000元，造成損失2000000元；

7.李某某、潘海洲向何某某吸收存款2000000元，造成損失1952000元；?

8.李某某、潘海洲向蔣某某吸收存款28962000元，造成損失1107700元；?

9.李某某、潘海洲向楊某乙吸收存款93547185元；?

10.李某某、潘海洲向李某丙吸收存款36412250元，造成損失1964000元；?

11.李某某、潘海洲向楊某丙吸收存款19229800元，造成損失13956800元；?

12.李某某、潘海洲向朱某某吸收存款20600000元，造成損失2623850元；?

13.李某某向陳某乙吸收存款139374364.55元，造成損失9891650.55元。

2019年7月8日，公安民警在江蘇省徐州寧縣**名城***號(hào)樓**單元**室抓獲李某某、潘海洲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1.手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬憑證、轉(zhuǎn)賬回執(zhí)單、微信聊天記錄、借條復(fù)印件及照片、通信截圖、短信聊天記錄、銀行賬戶信息及交易明細(xì)、借貸關(guān)系明細(xì)表、不動(dòng)產(chǎn)登記情況查詢結(jié)果證明書及查封通知書、個(gè)人信用報(bào)告、公司征信報(bào)告、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司登記情況、戶籍證明等書證；

2.證人李某甲、戴某某、陳某甲、黃某某、洪某某、王某某、張某甲、何某某、李某乙、楊某甲、陳某乙、熊某某、蔣某某、楊某丙、楊某乙、李某丙、朱某某等的證言及公安民警出具的到案經(jīng)過(guò)；

3.被告人李某某、潘海洲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某、潘海洲未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門許可，向社會(huì)不特定群眾吸收資金，其中李某某涉案金額計(jì)人民幣374986299.55元，潘海洲涉案金額計(jì)人民幣235611935元，數(shù)額特別巨大，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、潘海洲到案后如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院

檢察員：盧曉

2020年3月26日

附：

????1.被告人李某某、潘海洲現(xiàn)羈押于臺(tái)州市看守所。

2.隨案移送本案?jìng)刹榫?0冊(cè)、檢察卷1冊(cè)。

3.建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>