湖北省武漢市人民檢察院

起?訴?書

武檢公刑訴〔2018〕53號

被告人潘某某，男，1958年**月**日出生，身份證號碼4201021958********，漢族，高中文化，原湖北**服務(wù)有限公司員工，出生地湖北省武漢市，住武漢市江岸區(qū)**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年5月4日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)武漢市漢陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

被告人閔某某，女，1960年**月**日出生，身份證號碼4201031960********，漢族，高中文化，無職業(yè)，出生地湖北省武漢市，住武漢市漢陽區(qū)**村**號**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年6月7日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)武漢市漢陽區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局漢陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、閔某某涉嫌詐騙罪，于2017年8月24日經(jīng)武漢市漢陽區(qū)人民檢察院轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于2017年8月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2017年10月9日至11月27日、自2018年1月11日至2月14日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2017年9月25日至10月9日、自2017年12月28日至2018年1月11日；自2018年3月15日至3月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月至2016年8月期間，被告人潘某某單獨(dú)或伙同被告人閔某某及謝某某（另案處理），通過虛構(gòu)拆遷戶購房指標(biāo)可以低價(jià)購買住房的方式，騙取杜某甲、郭某甲等20人人民幣共計(jì)760.43萬元。具體事實(shí)如下：

2013年10月至11月期間，被告人潘某某以幫助杜某乙購買硚口區(qū)華生城市廣場小區(qū)及洪山區(qū)青菱花園小區(qū)低價(jià)住房的方式，騙取杜某乙人民幣48萬元。

2013年12月至2015年8月期間，被告人潘某某以幫助彭某某購買漢陽區(qū)1889小區(qū)低價(jià)住房的方式，騙取彭某某人民幣20萬元。

2014年5月至2015年4月期間，被告人潘某某以幫助姜某甲、姜某乙購買漢陽區(qū)燕歸園小區(qū)低價(jià)住房的方式，騙取姜某甲、姜某乙人民幣107萬元。

2014年11月至2015年12月期間，被告人潘某某以幫助陳某某購買漢陽區(qū)1889小區(qū)低價(jià)住房的方式，騙取陳某某人民幣10萬元。

2015年1月至6月期間，被告人潘某某以幫助甘某某購買漢陽區(qū)1889小區(qū)低價(jià)住房的方式，騙取甘某某人民幣25萬元。

2015年11月至2016年2月期間，被告人潘某某以幫助李某甲購買硚口區(qū)華生城市廣場小區(qū)低價(jià)住房的方式，騙取李某甲人民幣10萬元。

2016年3月，被告人潘某某以幫助龍某某購買武昌區(qū)玉帶花園小區(qū)低價(jià)住房的方式，騙取龍某某人民幣5萬元。

2015年4月至2016年3月期間，被告人潘某某伙同被告人閔某某以幫助方某甲、方某乙購買漢陽區(qū)1889小區(qū)、硚口區(qū)建榮嘉園小區(qū)低價(jià)住房的方式，騙取方某甲、方某乙人民幣99.7萬元。

2015年11月至12月期間，被告人潘某某伙同被告人閔某某以幫助張某甲購買漢陽區(qū)1889小區(qū)低價(jià)住房的方式，騙取張某甲人民幣32萬元。

2016年6月，被告人潘某某伙同被告人閔某某以幫助鄢某某購買硚口區(qū)建榮嘉園小區(qū)低價(jià)住房的方式，騙取鄢某某人民幣78.91萬元。

2016年6月，被告人潘某某伙同被告人閔某某以幫助曾某某購買硚口區(qū)建榮嘉園小區(qū)低價(jià)住房的方式，騙取曾某某人民幣45萬元。

2016年6月，被告人潘某某伙同被告人閔某某以幫助徐某某購買硚口區(qū)建榮嘉園小區(qū)低價(jià)住房的方式，騙取徐某某人民幣35.7萬元。

2016年7月，被告人潘某某伙同被告人閔某某以幫助肖某某購買硚口區(qū)建榮嘉園小區(qū)低價(jià)住房的方式，騙取肖某某人民幣30萬元。

2016年8月，被告人潘某某伙同被告人閔某某以幫助胡某甲購買硚口區(qū)建榮嘉園小區(qū)低價(jià)住房的方式，騙取胡某甲人民幣37.1萬元。

2016年8月，被告人潘某某伙同被告人閔某某以幫助朱某某購買硚口區(qū)建榮嘉園小區(qū)低價(jià)住房的方式，騙取朱某某人民幣35萬元。

2015年6月，被告人潘某某伙同被告人閔某某及謝某某以幫助張某乙購買硚口區(qū)漢口城市廣場小區(qū)低價(jià)住房的方式，騙取張某乙人民幣24萬元。

2014年8月至9月期間，被告人潘某某伙同謝某某以幫助嚴(yán)某某購買漢陽區(qū)1889小區(qū)低價(jià)住房的方式，騙取嚴(yán)某某人民幣57.02萬元。

2015年2月，被告人潘某某伙同謝某某以幫助郭某甲購買漢陽區(qū)龍江庭院小區(qū)低價(jià)住房的方式，騙取郭某甲人民61萬元。

至案發(fā)，被告人潘某某、閔某某將上述款項(xiàng)揮霍殆盡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.辦案及抓獲經(jīng)過、承諾書、借條、收條、證明、國有土地上房屋征收補(bǔ)償安置協(xié)議書、購房協(xié)議、銀行流水、記賬憑證等書證；2.證人何某某、謝某某、郭某乙、伍某某、程某某、靳某某、胡某乙、潘某某、黃某某、袁某某、李某乙、萬某某、童某某等的證言；3.被害人杜某乙、姜某甲、姜某乙、李某甲、龍某某、彭某某、陳某某、甘某某、方某甲、張某甲、鄢某某、徐某某、曾某某、肖某某、胡某甲、朱某某、張某乙、嚴(yán)某某、郭某甲等的陳述；4.湖北天道會計(jì)事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書等鑒定意見；5.被告人潘某某、閔某某的供述及辯解等。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、閔某某以非法占有為目的，利用虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市中級人民法院

檢??察??員：??肖翔

2018年3月29日

附：

1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于武漢市第二看守所，被告人閔某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊，光盤3張。

3.證人名單1份。