四川省古藺縣人民檢察院

起 訴 書

瀘古檢公訴刑訴〔2019〕177號(hào)

被告人潘江華，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5221301974********，漢族，大學(xué)?？飘厴I(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市仁懷市，住仁懷市**街道**村**組，因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)古藺縣公安局決定，于2019年2月22日被古藺縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月29日被古藺縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由四川省古藺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人潘江華涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年8月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年6月10日、2019年8月15日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2014年11月，被告人潘江華成立了貴州

省仁懷市太極生態(tài)農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司,2015年5月，胡某某成立了貴州百草精髓保健酒有限公司，潘江華與胡某某協(xié)議出資生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貴州百草精髓保健酒有限公司，但潘江華沒(méi)有履行協(xié)議，而且該公司也未正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。潘江華長(zhǎng)期用貴州省仁懷市太極生態(tài)農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司、貴州百草精髓保健酒有限公司名義，以收購(gòu)白酒來(lái)進(jìn)行浸泡克栓益壽藥酒為幌子，在各地收購(gòu)白酒。

2016年1月19日，潘江華在自己注冊(cè)的貴州省仁懷市太極生態(tài)農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司存在巨額負(fù)債,沒(méi)有履行能力的情況下,以該公司的名義與四川省***酒業(yè)有限責(zé)任公司簽訂白酒購(gòu)銷合同,其間稱購(gòu)買白酒用于克栓益壽酒公司浸泡保健藥酒來(lái)銷售（實(shí)際上并未通過(guò)兩個(gè)公司的賬戶），然后虛構(gòu)代某某酒廠是自己浸泡保健藥酒的廠址，并用兩個(gè)公司的掛牌和宣傳資料等騙得董某某等人的信任，通過(guò)兩次簽訂合同和兩次運(yùn)輸，以2.088萬(wàn)元/噸的價(jià)格從美酒公司購(gòu)買了1499.24噸（按約定酒精度折算量）白酒,潘江華等人在從董某某處獲得白酒后,潘江華先后安排王某某、羅某某、王某甲三人將1347.9噸白酒（不考慮酒精度折算量），以4至5元/斤的價(jià)格賣給（含抵押借款）仁懷市順昌酒類收儲(chǔ)有限公司,共獲款880.5萬(wàn)元,潘江華先后支付了董某某108萬(wàn)元購(gòu)酒款,在尚欠四川省***酒業(yè)有限責(zé)任公司董某某3022萬(wàn)元購(gòu)酒款的情況下逃匿。

另外，2014至2015年期間，潘江華先后在王某乙、田某某、盧某某、代某某等人處購(gòu)買了共計(jì)950多噸白酒,只付了王某乙等人300余萬(wàn)元酒款,還欠王某乙等人2000余萬(wàn)元酒款；2012至2015年期間，潘江華還在萬(wàn)某某、唐某某、周某某等人處借款150余萬(wàn)元,也沒(méi)有歸還；潘江華還欠人工工資和租地費(fèi)用等負(fù)債，無(wú)能力支付。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被害人陳述；被告人的供述與辯解；鑒定意見(jiàn)；勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人潘江華以非法占有為目的，在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，采取以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同；收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物逃匿等手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條一款（三）、（四）、（五）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

古藺縣人民法院

檢察員：張?zhí)?/span>

2019年10月14日

附：

1.被告人潘江華現(xiàn)押于古藺縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)，光盤十四張。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.被告人潘江華換押證一份。

5.量刑《建議書》一份?！