浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

鹿檢公訴刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人潘某某，曾用名潘偉棋，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303281997********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地浙江省溫州市文成縣**鎮(zhèn)**村。曾因犯詐騙罪，于2017年12月12日被浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，2018年3月4日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日向公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案，于2019年4月19日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被鹿城區(qū)公安分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年8月16日至2019年9月11日、自2019年10月25日至2019年11月22日），延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2019年8月3日至2019年8月17日、自2019年10月12日至2019年10月26日、自2019年12月23日至2020年1月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年04月07日21時(shí)許，被告人潘某某用“潘偉棋”的身份與被害人楊某某結(jié)識(shí)后，在本區(qū)凱祥花苑**幢***室內(nèi)，虛構(gòu)信用卡還款的事由，以“借款”名義騙取被害人楊某某“螞蟻借唄”中的人民幣8500元，收到轉(zhuǎn)賬后將錢款用于揮霍消費(fèi)。2019年04月09日，被告人潘某某在本區(qū)橫河南***幢***室家中，虛構(gòu)向楊某某的“螞蟻借唄”操作還錢騙取楊某某的身份證、銀行卡、人臉識(shí)別，之后用被害人的上述身份信息注冊(cè)“安逸花”賬戶并貸款人民幣6300元至被害人支付寶賬戶，隨后又謊稱自己操作失誤，讓楊某某把錢轉(zhuǎn)給自己幫忙還回去，在收到楊某某轉(zhuǎn)賬的人民幣6300元之后將錢款用于揮霍消費(fèi)。

2019年04月14日21時(shí)許，被告人潘某某在本區(qū)某某咖啡店內(nèi)，虛構(gòu)借用被害人胡某某的支付寶賬戶和銀行卡轉(zhuǎn)賬的事由操控被害人胡某某的手機(jī)網(wǎng)上貸款兩筆共計(jì)人民幣3776元至被害人的支付寶賬戶和銀行賬戶內(nèi)，被害人胡某某誤認(rèn)為是潘某某的錢款轉(zhuǎn)入，繼而應(yīng)潘某某要求通過(guò)微信將人民幣3776元轉(zhuǎn)賬給潘某某。被告人潘某某在收到胡某某轉(zhuǎn)賬的人民幣3776元之后將錢款用于揮霍消費(fèi)。

2019年3月初，被告人潘某某在本區(qū)橫河南**幢***室家中，利用與被害人周某某的男女朋友關(guān)系向被害人借款人民幣36850元。2019年3月9日至3月底，被告人潘某某虛構(gòu)向被害人周某某還錢等事由，騙取被害人周某某轉(zhuǎn)賬8筆，共計(jì)人民幣37688元。

2019年3月31日，被告人潘某某在被害人周某某不知情的情況下，使用周某某的身份網(wǎng)貸人民幣2507元和人民幣2590.63元，分別用于購(gòu)買電腦主機(jī)一臺(tái)和阿瑪尼手表一只。

2019年4月18日，被告人潘某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后，主動(dòng)投案。歸案后，潘某某家屬已經(jīng)代為向被害人周某某退出人民幣10000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：人員檔案、刑事判決書(shū)及釋放證明書(shū)、扣押清單、支付寶賬單截圖、微信賬單截圖、接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄、網(wǎng)購(gòu)記錄截圖、花唄額度截圖；

2.證人證言：證人潘某某的證言及公安民警出具的歸案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人楊某某、周某某、胡某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人潘某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄：人員辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人潘某某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大；以非法占有為目的，采用秘密手段竊取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)分別以詐騙罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑均為三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。鑒于報(bào)告人潘某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人潘某某在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：夏凱邁

2020年1月6日

附：

1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

2.案卷伍冊(cè)、補(bǔ)充材料捌頁(yè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》、《律師提供法律幫助工作記錄表》各壹份。