上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕629號(hào)

被被告人潘某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼3203231979********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在江蘇省**市**區(qū)**村**隊(duì)**號(hào)。曾因犯詐騙罪于2000年11月被江蘇省銅山縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日被上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人、被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人潘某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月至2017年1月間,被告人潘某某以開設(shè)棋牌室為名，唆使被害人宋某某(系精神壹級(jí)殘疾)作為借款人,至多個(gè)小額貸款公司借款。期間,宋某某因無(wú)法歸還債務(wù),被告人潘某某多次以介紹平賬的方式致宋某某債務(wù)高筑后，又唆使被害人宋某某將其位于江蘇省**市**鎮(zhèn)**花園**號(hào)**室的房產(chǎn)以人民幣108萬(wàn)元價(jià)格出售給他人，房款被被告人潘某某用于歸還借款、個(gè)人賭博、揮霍。

2017年9月至2018年1月,被告人潘某某以其徐州老家房屋動(dòng)遷為幌子,再次唆使被害人宋某某以開飯店為名,以宋某某的名義向彭某某借款人民幣50萬(wàn)元,后因無(wú)法歸還上述債務(wù),被告人潘某某再次以介紹平賬的方式,以人民幣120萬(wàn)元抵押宋某某呼瑪二村**號(hào)**的房產(chǎn),又將剩余的錢款用于賭博、揮霍。

2020年7月19日，被告人潘某某在浙江省嘉興市嘉善縣**街道**路**號(hào)門口被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人宋某某的報(bào)案陳述、精神殘疾證及銀行卡賬戶記錄，證實(shí)被告人潘某某虛構(gòu)理由騙取被害人財(cái)物經(jīng)過(guò)。

2.證人楊某某、孫某某、許某某、李某某、申某某、彭某某的證言及銀行卡賬戶查詢記錄、房地產(chǎn)買賣合同、抵押合同等書證，證實(shí)被告人潘某某唆使被害人宋某某借款及為歸還債務(wù)買賣、抵押房產(chǎn)的事實(shí)。

3.證人潘某甲、潘某乙的證言及相關(guān)政府文件，證實(shí)被告人潘某某戶籍地的房子沒(méi)有動(dòng)拆遷計(jì)劃。

4.證人章某某、陸某某的證言，證實(shí)2016年7月**村**號(hào)**室借給被告人潘某某居住因其開棋牌室只租借三個(gè)月。

5.上海市公安局寶山分局通河新村派出所出具的辦案說(shuō)明及潘桂芝賬戶查詢記錄及被告人潘某某支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)被告人潘某某贓款用于賭博及揮霍。

6.嘉善縣公安局羅星派出所出具的情況說(shuō)明，證實(shí)被告人潘某某被抓獲的經(jīng)過(guò)。

7.刑事判決書，證實(shí)被告人潘某某前科情況。

8.被告人潘某某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)方式騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人潘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人潘某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人潘某某有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：陳偉東

2020年11月16日

附：

1.被告人潘某某現(xiàn)被羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料六冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.《具結(jié)書》復(fù)印件一份。

5.相關(guān)法律條文。

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?