浙江省溫嶺市人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)溫檢公訴刑訴〔2019〕1279號(hào)

被告人潘某甲，女，1963年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3326231963********，漢族，文盲，農(nóng)民，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**。

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年5月4日、2019年7月18日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2018年6月，被告人潘某甲在自身負(fù)債的情況下，以會(huì)主身份在本市太平街道**路**號(hào)向鐘某某、蔣某某等人采用聚會(huì)的方式吸收資金，期間，被告人潘某甲共聚會(huì)132只，其中以會(huì)主身份收取首會(huì)會(huì)金2400余萬元，用“花名”以會(huì)員身份參與標(biāo)會(huì)收取會(huì)金600萬元左右，同時(shí)還借用其他會(huì)員名義標(biāo)會(huì)，吸收的資金用于歸還高利借款的利息、支付所聚會(huì)的每期會(huì)金、在其他會(huì)頭所聚會(huì)中應(yīng)會(huì)等，并通過高利借款、繼續(xù)聚會(huì)得會(huì)金維持前會(huì)，惡性循環(huán)，造成金某某、林某某等49名被害人直接經(jīng)濟(jì)損失3800余萬元。?

2018年8月11日下午，溫嶺市公安局民警在溫嶺市太平街道**路**號(hào)附近傳喚被告人潘某甲到案。被告人潘某甲到案后如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、標(biāo)會(huì)會(huì)單、銀行賬戶交易明細(xì)、借條等：2.證人證言：證人潘某乙、程某某等的證言及偵查人員出具的到案經(jīng)過證明：3.被害人陳述：被害人鐘某某、蔣某某、金某某等的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人潘某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法，非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某甲到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫嶺市人民法院

檢察員：陳賽

2019年8月1日

附：

????1.被告人潘某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)拾冊(cè)。