浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

拱檢刑訴〔2019〕269號(hào)

被告人潘某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302261966********，漢族，初中文化程度，杭州**互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，戶(hù)籍所在地浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2005年7月14日因賭博被浙江省寧?？h公安局治安罰款人民幣3000元；2010年10月8日因偷越國(guó)（邊）境被廣東省珠海市公安局香洲分局行政拘留五日；2014年2月21日因犯信用卡詐騙罪被浙江省寧?？h人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年；2016年5月23日因偷越國(guó)（邊）境被廣東省珠海市公安局香洲分局行政拘留五日；2016年8月12日因吸毒被浙江省寧波市公安局鄞州分局行政拘留十二日。2018年6月9日因涉嫌偷越國(guó)（邊）境罪被廣東省珠海市公安局取保候?qū)?。因本案?/span>2018年9月26日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月31日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲涉嫌集資詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪，于2018年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了其供述和辯解，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日三次，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年初，被告人潘某甲經(jīng)他人介紹從盧某某（杭州**互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司原法定代表人）、楊某某處購(gòu)買(mǎi)杭州**互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司及“金柚金服”網(wǎng)貸平臺(tái)，并變更公司法人代表為金某某。2018年3月開(kāi)始，被告人潘某甲作為公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，通過(guò)“**金服”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布虛假信息，以承諾高額投資回報(bào)，招攬社會(huì)不特定公眾投資，后該公司無(wú)法兌付投資人本金和利息。經(jīng)杭州天平會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截至2018年9月4日，“**金服”網(wǎng)貸平臺(tái)運(yùn)營(yíng)期間共向社會(huì)不特定人員5298人吸收存款達(dá)49 390 953元，其中未兌付人員共1 056人，未兌付金額17 608 434.35元。除2 430 000元用于真實(shí)的融資項(xiàng)目，其余15 178 434.35元均被潘某甲掌控和支配，用于支付轉(zhuǎn)讓平臺(tái)費(fèi)、賭博、借貸、購(gòu)買(mǎi)高檔車(chē)輛等個(gè)人開(kāi)支，致使集資款不能返還。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從杭州**互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司賬戶(hù)（杭州聯(lián)合銀行，賬號(hào)：***）內(nèi)凍結(jié)資金904 885.13元，查封被告人潘某甲的妻子葛某甲名下房產(chǎn)一套，從楊某某處扣押轉(zhuǎn)讓平臺(tái)獲利的200 000元。從徐某某處扣押涉案款項(xiàng)137 000元。

另查明，被告人潘某甲分別于2010年10月4日、2016年5月17日、2018年5月28日，從珠海市海邊乘船偷越國(guó)（邊）境至澳門(mén)賭博，均被警方查獲并遣返回珠海。

2018年9月25日，被告人潘某甲經(jīng)電話(huà)傳喚，自行到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、刑事判決書(shū)、行政處罰決定書(shū)、接受證據(jù)清單、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、查封決定書(shū)、查封清單、工商資料、銀行卡交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告等書(shū)證；

2. 證人金某某、葛某乙、張某甲、盧某某、楊某某等人的證言；

3. 被害人張某乙、王某某、張某丙等人的陳述；

4. 被告人潘某甲的供述和辯解；

5. 電子證物檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6. 電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，犯罪金額達(dá)到1517 8434.35元，數(shù)額特別巨大；違反國(guó)（邊）境管理法規(guī)，偷越國(guó)（邊）境3次，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第三百二十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪追究其刑事責(zé)任，并應(yīng)根據(jù)《刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢察員：朱媚

2019年6月5日

附：

1.被告人潘某甲現(xiàn)羈押在杭州市拱墅區(qū)看守所；

2.案卷材料四十九冊(cè)。