廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)人民檢察院

起 訴 書

港檢刑訴〔2020〕3號

被告人潘某甲，綽號“某某甲”，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼：4505211993********，漢族，小學(xué)文化，**車**，住廣西合浦縣廉州**居委會**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月11日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，2019年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由防城港市公安局港口分局執(zhí)行逮捕。

本案由防城港市公安局港口分局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人潘某甲于2018年許通過辦理業(yè)務(wù)認(rèn)識從事二手車行業(yè)的李某甲，并稱呼其“某某乙”，后潘某甲通過杜撰其有“潘某乙”、“潘某丙”、“潘某丁”的角色，通過其所個人控制的微信分別添加李某某為微信好友并分飾多個角色。為獲取李某甲信任，潘某甲杜撰潘某乙是在廣西交警總隊管檔案的民警身份，稱潘某乙在廣西交警總隊檔案室的民警能夠辦理連號靚號車牌。期間，潘某甲聯(lián)系一辦假證的叫“某某丙”的男子，商量由其幫打造假車牌。

于2019年7月許，被告人潘某甲使用“潘某丙”微信在朋友圈發(fā)布可以辦理連號車，李某甲看到后主動聯(lián)系“潘某丙”了解情況并將該信息轉(zhuǎn)發(fā)至李某甲朋友圈。被害人李某乙、周某某從李某甲朋友圈了解到該情況，對外宣傳并招攬客戶，并將聯(lián)系到的客戶信息、訂金轉(zhuǎn)給李某甲辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。其中，潘某甲2019年7月許以辦理駕駛證通過李某甲騙取被害人陳某甲人民幣6315元（以下幣種均為人民幣）。2019年8至9月份，被害人朱某某、李某丙分別委托李某乙辦理連號車牌并交付相應(yīng)定金，被害人陳某乙、羅某某委托周某某辦理連號車牌并交付相應(yīng)定金，李某乙、周某某收取錢款后將相應(yīng)款項轉(zhuǎn)給李某甲，再由李某甲分多次將辦理14副車牌的錢款合計114943元轉(zhuǎn)賬至潘某甲所控制的微信。

2019年8月底，李某甲催促“潘某乙”為其辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，被告人潘某甲為應(yīng)付李某甲將其中8副打造好的假車牌交給李某甲，幾天后李某甲再次聯(lián)系“潘某乙”詢問剩下車牌的辦理情況。至同年9月上旬，李某甲來到廣西南寧市找尋“潘某乙”辦理業(yè)務(wù)未果，李某乙等人發(fā)現(xiàn)被騙報警，案發(fā)后潘某甲于2019年9月25日退給被害人李某乙4萬元。2019年10月10日，被告人潘某甲被抓捕歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、扣押清單、微信截圖；

2.證人李某甲的證言；

3.被害人李某乙、周某某、朱某某等人的陳述；

4.被告人潘某甲的供述及辯解；

5.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人潘某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲多次詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某甲自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人潘某甲有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)人民法院

檢 察 員：楊珂

2020年1月9日

附：

1．被告人潘某甲現(xiàn)羈押于防城港市第一看守所。

2．案卷材料叁冊。

3．涉案物品隨案移送。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。