茂名市茂南區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

茂南檢一部刑訴〔2020〕Z340號(hào)

被告人潘某甲，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼4409231987********，漢族，初中文化，廣東省茂名市電白區(qū)人，住廣東省茂名市茂南區(qū)**村**房（戶(hù)籍所在地為廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。（又名：潘某乙，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4409231991********，戶(hù)籍所在地為廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)），因涉嫌詐騙罪于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。

本案由茂名市公安局茂南分局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月19日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2020年3月19日、2020年5月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年4月17日、2020年6月15日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人潘某甲以“冒充熟人”方式對(duì)被害人齊某某、仙某某、王某某等人實(shí)施電信詐騙，騙取被害人齊某某7000元，騙取被害人仙某某3000元，騙取被害人王某某20000元。具體如下：

1、2018年3月28日9時(shí)，被害人王某某接到對(duì)方冒充其廣州的朋友傅某某的電話(huà)，以在來(lái)拉薩路上急需用錢(qián)為由叫其轉(zhuǎn)錢(qián)，王某某向?qū)Ψ街付ㄖ袊?guó)郵政儲(chǔ)蓄賬號(hào)62218059100********（開(kāi)戶(hù)名：潘某乙）轉(zhuǎn)賬20000元。

2、2018年5月22日，被害人仙某某接到一個(gè)對(duì)方冒充其湖北某同學(xué)的電話(huà)，以有急事為由讓其轉(zhuǎn)錢(qián)，仙某某隨后通過(guò)支付保向?qū)Ψ街付ǖ闹袊?guó)農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)6284806267********（開(kāi)戶(hù)名潘某乙）轉(zhuǎn)賬3000元。

3、2019年9月15日，被害人齊某某接到電話(huà)號(hào)碼是1986661****（用戶(hù)名為：潘某乙）的電話(huà)，對(duì)方冒充是他的哥哥祁某某向其借錢(qián)，齊某某隨后通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬了7000元到對(duì)方指定的中國(guó)工商銀行賬號(hào)62220320150********（開(kāi)戶(hù)名：潘某乙），隨后，潘某甲到中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行ATM機(jī)取款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、物證、被害人陳述、被告人供述及辯解、勘驗(yàn)筆錄、視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

茂名市茂南區(qū)人民法院

檢察官：張曉麗

2020年7月15日

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附：

1．被告人現(xiàn)羈押在茂名市第一看守所；

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，光盤(pán)4張。