安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

安北檢一部刑訴〔2019〕101號(hào)

被告人潘某甲，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729221965********，漢族，初中文化程度，菏澤**糖業(yè)有限公司工作人員，中共黨員，住山東省菏澤市曹縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**號(hào)（戶籍所在地：山東省曹縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年8月29日被山東省菏澤市警方抓獲，于2019年8月29日至2019年9月6日臨時(shí)寄押于菏澤市看守所。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年9月6日被安陽(yáng)市公安局北關(guān)分局刑事拘留。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由安陽(yáng)市公安局北關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

本案由安陽(yáng)市公安局北關(guān)分局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月19日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的相關(guān)規(guī)定，于2019年11月18日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，已依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人和辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因本案案情重大、復(fù)雜，于2019年12月17日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。?

經(jīng)依法審查查明：2017年5月，被告人潘某甲以與被害人韓某某做白糖生意為由，讓韓某某預(yù)付部分貨款。2017年5月19日，韓某某在安陽(yáng)市紅旗路與人民大道交叉口北側(cè)路東中國(guó)工商銀行，向潘某甲提供的潘某乙中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣96000元，后潘某甲將該款項(xiàng)用于歸還其個(gè)人借款及銀行貸款利息等。

案發(fā)后，被告人潘某甲近親屬與被害人韓某某達(dá)成協(xié)議，退賠韓某某全部被騙錢款，韓某某對(duì)潘某甲表示諒解。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)、協(xié)議書、諒解書等書證；2.證人刁某某、王某甲、王某乙等證言；3.被害人韓某某陳述；4.被告人潘某甲供述和辯解；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

????安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)人民法院

??檢察員：高艷

二〇一九年十二月三十日

附：

1、被告人潘某甲現(xiàn)羈押于安陽(yáng)市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3、光盤2張。