起 訴 書
本案由東源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人潘某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人潘某甲，聽取被告人潘某甲辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。期間，我院延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。
經(jīng)依法審查查明：
被害人楊某某為東源縣**鎮(zhèn)**教**福音堂的負(fù)責(zé)人，其于2014年12月18日在廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃田支行（以下簡(jiǎn)稱：東源農(nóng)商銀行黃田支行）開設(shè)了賬號(hào)為8001************的存折，用于存儲(chǔ)福音堂信徒捐款。
被告人潘某甲通過其妻子郭某某，認(rèn)識(shí)了郭某某在福音堂的教友楊某某。2017年3月份，潘某甲聲稱能幫楊某某辦理民辦教師補(bǔ)助款，因此在楊某某處取得楊某某的身份證件。2017年3月8日，被告人潘某甲在楊某某不知情的情況下，到東源農(nóng)商銀行黃田支行通過提供楊某某身份證件和冒用楊某某簽名的方式，申請(qǐng)掛失楊某某名下尾號(hào)為1345的存折，并于2017年3月12日補(bǔ)辦出存折并重置了密碼。同日，潘某甲在楊某某不知情的情況下持補(bǔ)辦出的楊某某名下尾號(hào)為1345的存折到銀行支取出3萬元；后潘某甲同樣在楊某某不知情的情況下，分別于2017年3月13日、2017月5月18日、2018年5月18日、2019年6月21日持補(bǔ)辦出的存折到銀行柜臺(tái)分別支取500元、300元、460元及2019年6月19日到賬的民辦教師補(bǔ)助款8400元。上述5筆取款合計(jì)39660元。
2019年8月8日，被告人潘某甲的妻子郭某某從潘某甲處拿到補(bǔ)辦的存折，并將存折及籌集的39660元退還給楊某某。
2019年8月14日9時(shí)，潘某甲主動(dòng)到東源縣公安局刑警大隊(duì)投案。
2019年8月23日，經(jīng)廣東中一司法鑒定中心鑒定，2017年3月8日及2017年3月12日辦理的《掛失業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》上署名“楊某某”的簽名均為被告人潘某甲的筆跡。
2019年9月5日，經(jīng)中山大學(xué)法醫(yī)鑒定中心鑒定，潘某甲作案期間精神狀態(tài)基本正常，具有完全刑事責(zé)任能力。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.受案登記表及立案決定書、交易憑證、東源農(nóng)商行徐洞支行監(jiān)及黃田支行柜臺(tái)及外廳監(jiān)控視頻、掛失業(yè)務(wù)申請(qǐng)書及掛失登記薄、通話記錄、賬戶明細(xì)查詢、潘某甲對(duì)取款時(shí)使用的楊某某的存折和取款監(jiān)控截圖的指認(rèn)、提取筆錄、退贓拍照、到案經(jīng)過、等書證、物證；
2.辨認(rèn)筆錄；
3.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及現(xiàn)場(chǎng)照片；
4.鑒定意見書2份；
5.被害人楊某某的陳述；
6.證人林某某、李某甲、郭某某、潘某乙、李某乙、謝某某的證言；
7.被告人潘某甲的供述和辯解及戶籍資料。
本院認(rèn)為，被告人潘某甲利用他人交予其的身份證件，冒用他人名義及簽名，欺騙銀行工作人員，掛失他人賬戶、重置密碼，騙取銀行管理的他人賬戶余額共計(jì)39660元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
廣東省東源縣人民法院
檢察員：郭德峰
附：
1.被告人潘某甲現(xiàn)羈押在東源縣看守所。
2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。
3.起訴書正本1份、副本8份?！?/span>
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