山西省交城縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

交檢刑刑訴〔2020〕95號(hào)

被告人潘某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3503221997********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地福建省莆田市仙游縣，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),因涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日被交城縣公安局民警抓獲，經(jīng)交城縣公安局決定，于2020年4月6日被交城縣公安局刑事拘留，因新冠肺炎疫情需隔離觀察，于2020年4月7日被交城縣公安局指定居所監(jiān)視居住于交城疫情留觀點(diǎn)，于2020年4月23日被羈押至方山縣看守所；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月30日被交城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3503221988********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地福建省莆田市仙游縣，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),因涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日被交城縣公安局民警抓獲，經(jīng)交城縣公安局決定，于2020年4月6日被交城縣公安局刑事拘留，因新冠肺炎疫情需隔離觀察，于2020年4月7日被交城縣公安局指定居所監(jiān)視居住于交城疫情留觀點(diǎn)，于2020年4月23日被羈押至方山縣看守所；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月30日被交城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某丙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3503221994********，漢族，小學(xué)文化，戶(hù)籍所在地福建省莆田市仙游縣，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日被交城縣公安局民警抓獲，經(jīng)交城縣公安局決定，于2020年4月6日被交城縣公安局刑事拘留，因新冠肺炎疫情需隔離觀察，于2020年4月7日被交城縣公安局指定居所監(jiān)視居住于交城疫情留觀點(diǎn)，于2020年4月23日被羈押至方山縣縣看守所；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月30日被交城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山西省交城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙為謀取非法利益于2020年2月3日、4日在嫌疑人吳某（綽號(hào)某某某，在逃）的帶領(lǐng)下在農(nóng)業(yè)銀行仙游縣支行開(kāi)戶(hù)、開(kāi)通U盾、網(wǎng)上銀行后于2月中旬經(jīng)云南省瑞麗市附近偷越國(guó)境到緬甸實(shí)施詐騙，偷渡到緬甸后被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙三人明知開(kāi)戶(hù)的農(nóng)業(yè)銀行卡用于違法犯罪后在吳某的要求下使用本人身份證在OKEX平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)綁定銀行卡，買(mǎi)賣(mài)比特幣，為收取違法犯罪款提供幫助。?2020年2月27日，交城縣某某某鎮(zhèn)某村人劉某某報(bào)案稱(chēng)：其通過(guò)QQ號(hào)42031****和對(duì)方QQ號(hào)275070****聯(lián)系辦理貸款被騙103900元。經(jīng)偵查被害人劉某某是按照犯罪嫌疑人提供的：蘆寶玉中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡62284810189********轉(zhuǎn)賬9000元后，嫌疑人又通過(guò)使用陳誠(chéng)、衛(wèi)輝市盛世服裝店、李俊花、衛(wèi)輝市力格服裝商貿(mào)有限公司等個(gè)人、公司賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)移被騙資金，后將劉某某被騙資金轉(zhuǎn)移至被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙三人的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙每人非法獲利6000元。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受立案決定書(shū)、戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、嫌疑人前科劣跡調(diào)查表、報(bào)案材料、三名被告人的銀行卡交易流水、住宿及乘坐飛機(jī)的明細(xì)等；2.被害人劉某某的陳述；3.被告人潘某甲、潘某丙、潘某乙的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙為謀取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為犯罪提供銀行卡幫助，支付結(jié)算金額二十萬(wàn)元以上，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任；該三名被告人結(jié)伙偷越國(guó)境到緬甸的行為，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以偷越國(guó)境罪追究刑事責(zé)任。三名被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款和第三百二十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

交城縣人民法院

檢察官：趙恒強(qiáng)

2020年8月21日

附件：

1.三名被告人現(xiàn)被羈押于交城縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份

4.《量刑建議書(shū)》三份