珠海市斗門區(qū)人民檢察院

起?訴?書

珠斗檢一部刑訴〔2020〕Z402號

被告人潘某甲，男，1979年**月**出生，公民身份號碼4404211979********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣東省珠海市斗門區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號**單元**房，住珠海市斗門區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因拒不執(zhí)行判決、裁定嫌疑，于2020年5月28日被珠海市公安局斗門分局刑事拘留；因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年6月11日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被珠海市公安局斗門分局執(zhí)行逮捕。

本案由珠海市公安局斗門分局于2019年11月30日立案偵查，偵查終結(jié)后，于2020年8月11日以被告人潘某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、證人的意見，審查了全部案件材料，補(bǔ)充偵查完畢。

經(jīng)依法審查查明：

依據(jù)已經(jīng)發(fā)生法律效力的珠海市斗門區(qū)人民法院(2018)粵0403民初960號民事判決書（2018年12月7日率先生效）、珠海市中級人民法院(2019)粵04民終87號民事判決書（xxxx年xx月xx日出生效）、?(2019)粵04民終86號民事判決書（xxxx年xx月xx日出生效）、(2019)粵04民終577號民事判決書（xxxx年xx月xx日出生效）、(?2019)粵04民終585號民事判決書（xxxx年xx月xx日出生效）、(?2019)粵04民終594號民事判決書（xxxx年xx月xx日出生效），珠海市斗門區(qū)人民法院分別于2019年3月27日、2019年5月17日、2019年5月21日立案受理執(zhí)行申請人方某某、翟某某、陳某某、唐某某與被告人潘某甲返還土地轉(zhuǎn)讓款糾紛六案，執(zhí)行案號分別為：(?2019)粵0403執(zhí)494、495、748、749、750、787號，共需執(zhí)行款項金額為人民幣10482340.99元。在上述生效民事判決生效后，潘某甲故意隱藏、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，其可支配資金共計人民幣2929475.59元，但均不用于執(zhí)行法院判決、裁定，導(dǎo)致珠海市斗門區(qū)人民法院執(zhí)行不能，事實(shí)如下：

一、潘某甲于2019年1月16日向珠海市斗門區(qū)**小額貸款股份有限公司借款210萬元用于資金周轉(zhuǎn)（合同編號SRB-201****），并于同日歸還珠海市斗門區(qū)**小額貸款股份有限公司203萬元貸款（合同編號SRB-201****），貸款用途注明“資金周轉(zhuǎn)”，其對該筆貸款具有支配權(quán)，但未用于執(zhí)行法院判決、裁定。

二、潘某甲于2019年1月31日向薛某某（系潘某甲前妻）賬戶轉(zhuǎn)賬70萬元，該筆款項是潘某甲企圖向潘某乙（系潘某甲老鄉(xiāng)）非法轉(zhuǎn)讓他和薛某某名下位于珠海市斗門區(qū)**鎮(zhèn)**村的兩塊土地（潘某甲對該土地實(shí)際上沒有處置權(quán)）所收受的訂金，潘某甲對該款項具有支配權(quán)，未用于執(zhí)行法院判決、裁定。

三、從2018年12月7日至2019年11月30日，潘某甲名下賬戶均有進(jìn)賬，其中潘某甲的中國農(nóng)業(yè)銀行珠海分行賬號62284501180********的賬戶共計入賬人民幣89150.43元（除上述第一項所列210萬元的小額貸款入賬外），潘某甲的珠海農(nóng)商銀行賬號800100014********的賬戶共計入賬人民幣10890.16元（除上述第二項所列70萬元的入賬外），且其無法說明資金用途，潘某甲對上述資金具有支配權(quán)，未用于執(zhí)行法院判決、裁定。

四、薛某某于2018年1月25日至2018年12月29日，代潘某甲向珠海市斗門區(qū)**小額貸款股份有限公司支付利息共計人民幣356476元。其中在涉案民事判決生效后，潘某甲于2018年12月29日給薛某某人民幣29435元用于歸還潘某甲在珠海市斗門區(qū)**小額貸款股份有限公司的貸款利息，潘某甲對該筆資金具有支配權(quán)，未用于執(zhí)行法院判決、裁定。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、證人證言、被告人的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、鑒定意見、視聽資料等證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲拒絕報告財產(chǎn)情況，有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行人民法院的判決、裁定，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以下有期徒刑、拘役或者罰金。因其不認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對被告人潘某甲判處有期徒刑三年。

此致

珠海市斗門區(qū)人民法院

檢察官：萬潔萍

檢察官助理：孫萌

2020年9月11日

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附件：

1.??被告人潘某甲現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

2.??案卷材料和證據(jù)七冊、視頻光盤一張。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三百一十三條　【拒不執(zhí)行判決、裁定罪】對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。