紹興市上虞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2020〕2432號(hào)

被告人潘某甲，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306821981********，漢族，文化程度大學(xué)本科，住紹興市上虞區(qū)**街道**村**幢**室。2019年10月10日因拒絕報(bào)告財(cái)產(chǎn)被紹興市上虞區(qū)人民法院決定罰款人民幣1000元（未執(zhí)行）。因本案于2020年8月18日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月1日被逮捕。

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（1）2014年3月24日，紹興市上虞區(qū)人民法院作出（2014）紹虞商初字第274號(hào)民事調(diào)解書，協(xié)議潘某甲歸還上虞市**貸款股份有限公司借款本金人民幣（以下幣種同）1000000元及支付利息215140元，合計(jì)1215140元。鐘某某、紹興市**電器有限公司、呂某、潘某乙承擔(dān)連帶清償責(zé)任。?2015年8月11日。紹興市上虞區(qū)人民法院作出（2015）紹虞執(zhí)民字第2085-1號(hào)執(zhí)行裁定書，裁定潘某甲、鐘某某、紹興市**電器有限公司、呂某、潘某乙向上虞市**貸款股份有限公司支付610140元及逾期利息。裁定書生效后至案發(fā)前，該案已執(zhí)行標(biāo)的74100.52元，其余部分未履行。

（2）2015年5月25日，紹興市上虞區(qū)人民法院作出（2015）紹虞商初字第85號(hào)民事判決書，判決紹興**有限公司返還上虞市**貸款股份有限公司借款本金1000000元，支付借款利息136033.5元及上虞市**貸款股份有限公司為實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用46000元，上述合計(jì)人民幣1182033.5元，限在判決生效之日起五日內(nèi)付清。紹興**有限公司支付上虞市**貸款股份有限公司借款1000000元自2014年12月24日至判決確定履行之日按月利率18.6‰計(jì)算的借款利息，利隨本清。丁某某、葉某某、徐某甲、潘某甲、呂某、徐某乙、陳某對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。判決書生效后至案發(fā)前，該案已執(zhí)行標(biāo)的320000元，其余部分未履行。

（3）2015年5月25日，紹興市上虞區(qū)人民法院作出（2015）紹虞商初字第88號(hào)民事判決書，判決徐某乙返還上虞市**貸款股份有限公司借款本金1000000元，支付借款利息188042.5元及上虞市**貸款股份有限公司為實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用46000元，上述合計(jì)人民幣1234042.5元，限在判決生效之日起五日內(nèi)付清，且應(yīng)支付上虞市**貸款股份有限公司借款1000000元自2014年12月24日至判決確定履行之日按月利率18.6‰計(jì)算的借款利息，利隨本清。紹興**有限公司、葉某某、徐某甲、潘某甲、呂某、陳某承擔(dān)連帶清償責(zé)任。判決書生效后至案發(fā)前，該案已執(zhí)行標(biāo)的10000元，其余部分未履行。

（4）2015年3月20日，紹興市上虞區(qū)人民法院作出（2015）紹虞章商初字第30號(hào)民事判決書，判決魏某某應(yīng)于判決生效之日起七日內(nèi)歸還上虞市**貸款股份有限公司借款1000000元，并支付自2014年2月11日起至2014年12月23日止的利息188662.5元，共計(jì)1188662.5元，自2014年12月24日起至判決確定履行日止的利息仍按編號(hào)xxxx的《擔(dān)保借款合同》約定的月利率18.6‰執(zhí)行。魏某某應(yīng)于判決生效之日起七日內(nèi)支付上虞市**貸款股份有限公司為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而支出的律師代理費(fèi)46000元。丁某乙、葉某某、徐某甲、潘某甲、呂某、丁某甲、徐某乙對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。判決書生效后至案發(fā)前，該案已執(zhí)行標(biāo)的20000元，其余部分未履行。

（5）2015年7月10日，紹興市上虞區(qū)人民法院作出（2015）紹虞章商初字第130號(hào)民事判決書，判決丁某某應(yīng)于判決生效之日起七日內(nèi)歸還上虞市**貸款股份有限公司借款人民幣400000元，并支付自2014年2月11日起至2014年12月23日止的利息85022.5元，共計(jì)485022.5元，自2014年12月24日起至判決確定履行之日止的利息仍按編號(hào)xxxx的《擔(dān)保借款合同》約定的月利率18.6‰執(zhí)行。丁某某應(yīng)于判決生效之日起七日內(nèi)支付上虞市**貸款股份有限公司為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而支出的律師代理費(fèi)21000元。徐某乙、潘某甲、應(yīng)某某、陳某對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。判決書生效后，被告人潘某甲未如期履行義務(wù)。

（6）2016年10月9日，紹興市上虞區(qū)人民法院作出（2016）浙0604民初6153號(hào)民事判決書，判決上虞市**設(shè)備有限公司于判決生效之日起七日內(nèi)歸還寧波**合伙企業(yè)（有限合伙）借款本金1200000元、支付利息89110.12元（計(jì)算至2016年2月20日），并支付自2016年2月21日起至借款實(shí)際還清日止按《流動(dòng)資金保證借款合同》約定的月利率6.533‰計(jì)算的利息。上虞市**工具有限公司、王某某、潘某甲承擔(dān)連帶清償責(zé)任。判決書生效后至案發(fā)前，該案已執(zhí)行標(biāo)的232700.19元。判決書生效后，被告人潘某甲未如期履行義務(wù)。

（7）2016年10月9日，紹興市上虞區(qū)人民法院作出（2016）浙0604民初6154號(hào)民事判決書，判決上虞市**設(shè)備有限公司于判決生效之日起七日內(nèi)歸還寧波**合伙企業(yè)（有限合伙）借款本金2500000元、支付利息206437.5元（計(jì)算至2016年2月20日），并支付自2016年2月21日起至借款實(shí)際還清日止按《流動(dòng)資金保證借款合同》約定的月利率6.75‰計(jì)算的利息。上虞市**工具有限公司、王某某、潘某甲對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。判決書生效后，被告人潘某甲未如期履行義務(wù)。

（8）2016年10月18日，紹興市上虞區(qū)人民法院作出（2016）浙0604民初6134號(hào)民事判決書，判決紹興市上虞**制品有限公司于判決生效之日起七日內(nèi)歸還浙江上虞**商業(yè)銀行股份有限公司**支行借款2000000元，支付利息、復(fù)息81086.65元（暫算至2016年7月27日），合計(jì)2081086.65元，并支付自2016年7月28日起至判決確定的履行日止按《流動(dòng)資金保證借款合同》約定計(jì)算的利息（含罰息、復(fù)息），利隨本清。紹興市上虞**制品有限公司應(yīng)于判決生效之日起七日內(nèi)支付浙江上虞**商業(yè)銀行股份有限公司**支行律師代理費(fèi)15431元。上虞市**設(shè)備有限公司、紹興市上虞**制品有限公司、紹興*設(shè)備有限公司、潘某丙、潘某甲、潘某丁、鄭某某對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。判決書生效后，被告人潘某甲未如期履行義務(wù)。

（9）2016年2月29日，紹興市上虞區(qū)人民法院作出（2015）紹虞商初字第1585號(hào)民事調(diào)解書，協(xié)議潘某丁歸還上虞市**貸款股份有限公司借款本金1000000元，利息55153.33元，并支付以1000000元為本，自2014年7月31日起至2015年1月14日止按月利率18.6‰計(jì)算，自2015年1月15日起至實(shí)際履行之日止按年利率24%計(jì)算的利息、罰息，于2016年12月30日前付清。潘某甲、上虞市**設(shè)備有限公司承擔(dān)連帶清償責(zé)任。呂某在最高限額2000000元以內(nèi)對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。2017年2月23日，紹興市上虞區(qū)人民法院作出（2017）浙0604執(zhí)384號(hào)執(zhí)行裁定書，裁定潘某丁、潘某甲、上虞市**設(shè)備有限公司支付紹興市上虞**貸款股份有限公司1055153.33元及逾期利息。裁定書生效后，被告人潘某甲未如期履行義務(wù)。

（10）2016年2月23日，紹興市上虞區(qū)人民法院作出（2016）浙0604民初495號(hào)民事調(diào)解書，協(xié)議趙某某于2016年7月31日前歸還紹興市上虞**貸款股份有限公司借款本金500000元，并于2016年10月31日前支付以500000元為本，自2014年7月11日起至2015年1月7日止按月利率18.6‰計(jì)算，自2015年1月8日起至實(shí)際履行之日止按年利率24%計(jì)算的利息、罰息。潘某甲、上虞市**設(shè)備有限公司對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任；呂某在最高限額1000000元內(nèi)對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。2017年2月13日，紹興市上虞區(qū)人民法院作出（2017）浙0604執(zhí)450號(hào)執(zhí)行裁定書，裁定趙某某、潘某甲、上虞市**設(shè)備有限公司向紹興市上虞**貸款股份有限公司支付500000元及逾期利息。裁定書生效后，被告人潘某甲未如期履行義務(wù)。

（11）2016年12月23日，紹興市上虞區(qū)人民法院作出（2016）浙0604民初8042號(hào)民事判決書，判決上虞**貿(mào)易有限公司于判決生效之日起七日內(nèi)歸還寧波**合伙企業(yè)（有限合伙）借款本金2000000元、支付利息313933.32元（計(jì)算至2016年2月20日），并支付自2016年2月21日起至借款實(shí)際還清日止按《流動(dòng)資金借款合同》約定的月利率8.5‰計(jì)算的利息。紹興上虞**設(shè)備有限公司、潘某甲、金某對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。判決書生效后，被告人潘某甲未如期履行義務(wù)。

（12）2016年11月18日，紹興市上虞區(qū)人民法院作出（2016）浙0604民初6056號(hào)民事判決書，判決上虞市**有限公司返還浙江上虞**商業(yè)銀行股份有限公司**支行借款1500000元，支付利息（包括罰息、復(fù)息）58527.72元、律師費(fèi)10399元及支付自2016年7月28日起至本息付清之日止按合同約定計(jì)算的利息、罰息、復(fù)息，限在判決生效之日起三日內(nèi)履行。上虞市**設(shè)備有限公司、潘某甲、俞某某對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。呂某對(duì)上述債務(wù)及浙江上虞**商業(yè)銀行股份有限公司**支行與上虞市**有限公司簽訂的流動(dòng)資金借款合同（合同號(hào)：891120150009047、8921120140017046）中的債務(wù)在最高限額5000000元內(nèi)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。判決書生效后，被告人潘某甲未如期履行義務(wù)。

（13）2016年12月23日，紹興市上虞區(qū)人民法院作出（2016）浙0604民初7599號(hào)民事判決書，判決潘某丙、朱某某應(yīng)返還**銀行股份有限公司紹興上虞**支行借款本金900000元，支付利息7339.31元，合計(jì)907339.31元，并支付本金900000元自2016年10月31日起至實(shí)際清償之日止按借款合同約定計(jì)算的利息，限在判決生效之日起五日內(nèi)履行。紹興上虞**有限公司、潘某戊、呂某、紹興**設(shè)備有限公司、潘某甲對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。判決書生效后，被告人潘某甲未如期履行義務(wù)。

（14）2017年1月20日，紹興市上虞區(qū)人民法院作出（2017）浙0604民初41號(hào)民事判決書，判決紹興上虞**有限公司于本判決生效之日起七日內(nèi)歸還寧波**合伙企業(yè)（有限合伙）借款本金1000000元，支付利息94849.97元（計(jì)算至2016年2月20日），并支付自2016年2月21日起至借款實(shí)際還清日止按《流動(dòng)資金借款合同》約定的月利率7‰計(jì)算的利息；紹興上虞**設(shè)備有限公司、潘某甲、趙某某承擔(dān)連帶清償責(zé)任。判決書生效后，被告人潘某甲未如期履行義務(wù)。

（15）2017年1月20日，紹興市上虞區(qū)人民法院作出紹（2017）浙0604民初44號(hào)民事判決書，判決上虞市**有限公司應(yīng)于本判決生效之日起七日內(nèi)歸還寧波**合伙企業(yè)（有限合伙）借款本金1000000元，支付利息95695.85元（計(jì)算至2016年2月20日），并支付自2016年2月21日起至借款實(shí)際還清日止按《流動(dòng)資金借款合同》約定的月利率7‰計(jì)算的利息；紹興上虞**設(shè)備有限公司、潘某甲、丁某丙承擔(dān)連帶清償責(zé)任。判決書生效后，被告人潘某甲未如期履行義務(wù)。

（16）2018年9月5日，紹興市上虞區(qū)人民法院作出（2018）浙0604民初3558號(hào)民事判決書，判決紹興上虞**設(shè)備有限公司應(yīng)于判決生效之日起七日內(nèi)歸還許某某代償款項(xiàng)1260461元，并支付自2017年12月26日起至實(shí)際歸還之日止按年利率8.4%計(jì)算的利息。許某某對(duì)紹興上虞**設(shè)備有限公司代償款1260461元不能追償?shù)牟糠郑瑓文?、潘某甲、浙?*設(shè)備有限公司、浙江**有限公司均按1/5比例分擔(dān)。判決書生效后，被告人潘某甲未如期履行義務(wù)。

（17）2018年9月5日，紹興市上虞區(qū)人民法院作出（2018）浙0604民初3567號(hào)民事判決書，判決紹興上虞**設(shè)備有限公司應(yīng)于判決生效之日起七日內(nèi)歸還余某某代償款項(xiàng)849649元，并支付自2017年12月26日起至實(shí)際歸還之日止按年利率8.4%計(jì)算的利息。余某某對(duì)紹興上虞**設(shè)備有限公司代償款849649元不能追償?shù)牟糠?，呂某、潘某甲、浙?*設(shè)備有限公司、浙江**有限公司均按1/5比例分擔(dān)。判決書生效后，被告人潘某甲未如期履行義務(wù)。

（18）2018年10月9日，紹興市上虞區(qū)人民法院作出（2018）浙0604民初7309號(hào)民事判決書，判決潘某甲于判決生效之日起五日內(nèi)返還浙江上虞**商業(yè)銀行股份有限公司**支行透支本金30008.78元，支付利息10075.38元及滯納金8482.22元（截止2018年3月1日），上述合計(jì)人民幣48566.38元；自2018年3月2日起至判決確定履行日止的利息、滯納金繼續(xù)按約計(jì)付，利隨本清。判決書生效后，被告人潘某甲未如期履行義務(wù)。

（19）2020年1月2日，紹興市上虞區(qū)人民法院作出（2019）浙0604民初8483號(hào)民事判決書，判決潘某甲于判決生效之日起七日內(nèi)支付上虞區(qū)**街道**經(jīng)濟(jì)合作社欠款2330634元；并支付以欠款500000元為基數(shù)，自2018年1月1日起至付清之日止按中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算的利息；支付以欠款800000元為基數(shù)，自2019年1月1日起至付清之日止按中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算的利息；支付以欠款1030634元為基數(shù)，自2020年1月1日起至付清之日止按中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算的利息。判決書生效后至案發(fā)前，該案已執(zhí)行標(biāo)的100000元，其余部分未履行。

2019年4月至2020年4月，被告人潘某甲實(shí)際控制的金融賬戶內(nèi)可支配存款累計(jì)達(dá)83萬余元。被告人潘某甲未向人民法院如實(shí)報(bào)告其實(shí)際控制的金融賬戶內(nèi)資金情況，且將資金用于他處，致使判決、裁定無法執(zhí)行。

2020年8月18日，被告人潘某甲向公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、民事判決書、銀行賬戶交易明細(xì)等；

2、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：檢查筆錄；

3、證人證言：證人徐某丙的證言；

4、被告人供述和辯解：被告人潘某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲對(duì)人民法院的判決有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，潘某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

紹興市上虞區(qū)人民法院

檢察官：劉理想

?二〇二〇年十一月六日?

附：

1、被告人潘某甲現(xiàn)羈押于紹興市上虞區(qū)看守所；

2、隨文移送檢察卷一冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。