上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢三部刑訴〔2020〕411號

被告人潘某甲，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：3101031987********，漢族，中專文化，系**（上海**技術(shù)有限公司（以下簡稱**公司）經(jīng)營負(fù)責(zé)人，戶籍在上海市徐匯區(qū)**路**弄**號，現(xiàn)住上海市松江區(qū)**路**弄**號**室。2019年12月9日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，其間延長刑事拘留期限至30天，2020年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知各被害單位有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，經(jīng)審查于同年2月20日退回補充偵查，上海市公安局嘉定分局補充偵查終結(jié)，于同年3月16日移送審查起訴。被告人潘某甲對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年底至2019年10月，被告人潘某甲在從事提供軟件服務(wù)等業(yè)務(wù)中，于得知相關(guān)企業(yè)有意購買軟件服務(wù)后，即以化名方式聯(lián)系相關(guān)企業(yè)，謊稱可以較低價格提供相同的軟件服務(wù)，再以其控制的**公司名義簽訂銷售合同，騙得被害單位向其支付合同款，后僅部分履行或不履行合同義務(wù)，將所獲錢款用于個人開銷等用途，總計騙取人民幣47萬余元（以下幣種相同）具體事實如下：

1.2018年12月，被告人潘某甲以上述手法騙得被害單位蘇州**電子科技有限公司合同款40000元，后未履約；

2.2019年4月，被告人潘某甲以上述手法騙得被害單位無錫**有限公司合同款5000元，后未履約；

3.2019年5月，被告人潘某甲以上述手法騙得被害單位上海**科技有限公司合同款19000元，后未履約；

4.2019年7月，被告人潘某甲以上述手法騙得被害單位上海**工業(yè)設(shè)備有限公司合同款20000元，后未履約；

5.2019年7月，被告人潘某甲以上述手法騙得被害單位上海**工程有限公司合同款100000元，后未履約；

6.2019年7月，被告人潘某甲以上述手法騙得被害單位上海**有限公司合同款58000元，后未履約；

7.2019年7月，被告人潘某甲以上述手法騙得位于上海市嘉定區(qū)**路**弄**號的被害單位上海**軟件科技有限公司合同款200000元，后交付合同價49000元的軟件一套；

8.2019年9月，被告人潘某甲以上述手法騙得被害單位**機械上海**有限公司合同款50000元，后未履約；

9.2019年10月，被告人潘某甲以上述手法騙得被害單位上海**電子科技股份有限公司合同款28500元，后未履約。

2019年12月9日，被告人潘某甲接公安機關(guān)通知后主動提供其位置信息并在原地等候，后被民警控制，其到案后如實供述了主要犯罪事實，其家屬已代為退賠各被害單位經(jīng)濟損失，并取得諒解。

認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.被害單位劉某某等多人的陳述及辨認(rèn)筆錄、相關(guān)銷售合同、微信聊天截圖等證實，潘某甲使用化名等形式，以**公司名義與各被害單位簽訂軟件銷售合同，收取貨款后不履行或僅部分履行，騙得471500元；

2.證人趙某甲的證言證實，其公司未曾授權(quán)**公司作為相關(guān)軟件代理商，案中被害單位提供的授權(quán)書均系偽造；

3.證人湯某某、潘某乙的證言、檔案機讀材料、銀行賬戶明細情況等證實，潘某甲實際負(fù)責(zé)**公司經(jīng)營及該公司銀行賬戶交易情況；

4.證人趙某乙、盧某某的證言，證實其等人陪同潘某甲至客戶公司洽談業(yè)務(wù)或以化名聯(lián)系客戶的情況；

5.抓獲經(jīng)過證實，潘某甲于2019年12月9日到案的經(jīng)過；

6.諒解書、業(yè)務(wù)回執(zhí)、電話記錄證實，潘某甲家屬向各被害單位退賠損失并取得諒解的情況；

7.戶籍資料等證實，潘某甲的基本身份情況；

8.被告人潘某甲的供述，印證上述基本事實。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人潘某甲對基本事實及證據(jù)均無異議。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲身為公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，以非法占有為目的在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某甲具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察員：蘇牧青

2020年4月15日

附件：

1.被告人潘某甲現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所。

2.案件材料及證據(jù)5冊。

3.《適用簡易程序建議書》1份；《量刑建議書》1份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；……：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

……

第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰?！?/span>

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！?/span>