廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佛南檢公訴刑訴〔2020〕1351號

被告人潘某甲，男，1981年**月**日出生，身份證號碼為4406821981********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍地廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年3月12日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，于2020年3月13日被佛山市公安局南海分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2020年4月29日繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

本案由廣東省佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，依法訊問了被告人，詢問證人，聽取被害人和被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人潘某甲同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月左右，被告人潘某甲以佛山市南海區(qū)**熔鑄廠（2008年已注銷，以下簡稱**廠）老板的名義與佛山市南海區(qū)**金屬材料有限公司（以下簡稱**公司）商談鋅錠買賣生意。2014年9月10日，潘某甲在佛山市南海區(qū)**街找人偽造了“深圳**科技有限公司財(cái)務(wù)專用章”以及“陳某某”的私章。2014年12月29日至2015年1月10日,潘某甲在沒有實(shí)際履行能力的情況下仍然以**廠老板的名義連續(xù)五次與**公司交易了五批鋅錠（貨物價(jià)值人民幣139.1709萬元），為了讓**公司信任自己有履行能力并能夠順利提貨，潘某甲采取了部分履行合同的方法誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂合同，每一次取得**公司的貨物后便轉(zhuǎn)手賣給他人。期間，潘某甲在前三次交易中用自己事先準(zhǔn)備的偽造印章蓋了三張空白支票（三張支票面額總共83.78萬元）分別用于抵作前三批交易的貨款；2015年1月9日，潘某甲與**公司第四次交易時(shí)通過農(nóng)行轉(zhuǎn)賬人民幣8萬元給**公司張某某用于支付部分貨款；2015年1月10日，潘某甲與**公司第五次交易時(shí)通過農(nóng)行轉(zhuǎn)賬13.5萬元、信社轉(zhuǎn)賬14萬元給**公司用于支付部分貨款，經(jīng)與前批次交易結(jié)算潘某甲總共欠**公司貨款20.1723萬元并于當(dāng)日出具欠條。2015年1月10日，潘某甲提貨離開后，**公司被客戶告知潘某甲之前給的支票被銀行退票，于是便聯(lián)系潘某甲并要求潘某甲于二日后將貨款結(jié)清。2015年1月12日，潘某甲關(guān)閉聯(lián)系方式離開佛山。2015年1月14日，**公司多次聯(lián)系不到潘某甲報(bào)案。2015年4月21日，潘某甲被登記列為網(wǎng)上在逃人員。2020年3月12日，潘某甲到公安機(jī)關(guān)投案，潘某甲家屬潘某乙代潘某甲與**公司達(dá)成協(xié)議，雙方確認(rèn)潘某甲拖欠**公司貨款人民幣102.3226萬元，由潘某乙代潘某甲歸還貨款人民幣30萬元給**公司并出具還款承諾書，其余貨款分期支付，**公司收到30萬元貨款的同時(shí)出具了刑事諒解書，表示愿意對潘某甲的行為予以諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.被害人張某某的陳述；3.證人潘某乙、周某某等人的證言；4.被告人潘某甲的供述；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料。

被告人潘某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，于2020年5月21日簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。被告人潘某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢?察?員：張丹紅

2020年5月26日

附：?

1.被告人潘某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛F(xiàn)住址廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號，聯(lián)系方式1392327****；

2.卷宗3冊、光盤3張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各1份；

4.《適用簡易程序建議書》1份。