廣東省廣州市越某某人民檢察院

起?訴?書

穗越檢刑訴〔2018〕1563號

被告人潘某甲，男，1993年**月**日出生,居民身份證號碼3607351993********,漢族,文化程度高中，出生地為江西省石城縣，戶籍地為江西省贛州市石城縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日被刑事拘留，2018年8月16日經(jīng)我院批準逮捕，次日執(zhí)行。

被告人黃某甲，男,?1993年9月25出生,居民身份證號碼3607351993********,漢族,文化程度中專，出生地為江西省石城縣，戶籍地為江西省贛州市石城縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日被刑事拘留，2018年8月16日經(jīng)我院批準逮捕，次日執(zhí)行。

被告人陳某某，男,?1988年**月**日出生,居民身份證號碼3607351988********,漢族,文化程度中專，出生地為江西省石城縣，戶籍地為江西省贛州市石城縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日被刑事拘留，2018年8月16日經(jīng)我院批準逮捕，次日執(zhí)行。

被告人王某甲,男,?1997年**月**日出生,居民身份證號碼2302311997********,漢族,文化程度高中，出生地為黑龍江省拜泉縣，戶籍地為黑龍江省齊齊哈爾市拜泉縣**鎮(zhèn)**村**，住址為廣東省惠州市惠城區(qū)**街**樓**號房。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日被刑事拘留，2018年8月16日經(jīng)我院批準逮捕，次日執(zhí)行。

被告人唐某甲，男,1994年**月**日出生,居民身份證號碼4311291994********,瑤族,文化程度初中，出生地為湖南省永州市江華瑤族自治縣，戶籍地為湖南省永州市江華瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日被刑事拘留，2018年8月16日經(jīng)我院批準逮捕，次日執(zhí)行。

被告人蘇某甲，男,?1993年**月**日出生,居民身份證號碼4413231993********,漢族,文化程度初中，出生地為廣東省博羅縣，戶籍地為廣東省惠東縣**鎮(zhèn)**村**村，住址地為廣東省惠州市惠城區(qū)**棟**房。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月13日被刑事拘留，2018年8月16日經(jīng)我院批準逮捕，次日執(zhí)行。

被告人王某乙,男,1993年**月**日出生,居民身份證號碼4521231993********,漢族,文化程度初中，出生地為廣西省賓陽縣，戶籍地為廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村**村**號，住址為廣東省惠州市惠城區(qū)**房。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日被刑事拘留，2018年8月16日經(jīng)我院批準逮捕，次日執(zhí)行。

被告人庾某某，男,1971年**月**日出生,居民身份證號碼4413021971********,漢族,文化程度高中，出生地為廣東省惠州市，戶籍地為廣東省惠州市惠城區(qū)**街**號**村**號**樓，。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日被刑事拘留，2018年8月16日經(jīng)我院批準逮捕，次日執(zhí)行。

被告人魏某某,男,1991年**月**日出生,居民身份證號碼60735199107161930,漢族,文化程度大專，出生地為江西省贛州市，戶籍地為江西省贛州琴江鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日被刑事拘留，2018年8月16日經(jīng)我院批準逮捕，次日執(zhí)行。

被告人賴某某,男,1992年**月**日出生,居民身份證號碼3607351992********,漢族,文化程度大專，出生地為江西省石城縣，戶籍地為江西省贛州市石城縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日被刑事拘留，2018年8月16日經(jīng)我院批準逮捕，次日執(zhí)行。

被告人蘇某乙,男,1999年**月**日出生,居民身份證號碼4413221999********,漢族,文化程度中專，出生地為廣東省博羅縣，戶籍地為廣東省博羅縣**鎮(zhèn)鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日被刑事拘留，2018年8月16日經(jīng)我院批準逮捕，次日執(zhí)行。

被告人蘇某丙，男,1997年**月**日出生,居民身份證號碼4413221997********,漢族,文化程度初中，出生地為廣東省博羅縣，戶籍地為廣東省博羅縣**鎮(zhèn)鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日被刑事拘留，2018年8月16日經(jīng)我院批準逮捕，次日執(zhí)行。

被告人劉某甲，女,1996年**月**日出生,居民身份證號碼4413241996********,漢族,文化程度中專，出生地為廣東省龍梅縣，戶籍地為廣東省龍梅縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日被刑事拘留，2018年8月16日經(jīng)我院批準逮捕，次日執(zhí)行。

被告人黃某乙,女,1999年**月**日出生,居民身份證號碼3607351999********,漢族,文化程度初中，出生地為江西省石城縣，戶籍地為江西省贛州市石城縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日被刑事拘留，2018年8月16日經(jīng)我院批準逮捕，次日執(zhí)行。

被告人阮某某，女,1991年**月**日出生,居民身份證號碼3604301991********,漢族,文化程度大專，出生地為江西省彭澤縣芙，戶籍地為江西省九江市彭澤縣**鎮(zhèn)**村**，住址地為廣東省惠州市南新路1號小區(qū)**棟**樓**房。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日被刑事拘留，2018年8月16日經(jīng)我院批準逮捕，次日執(zhí)行。

被告人鄒某甲,女,1999年**月**日出生,居民身份證號碼4414241999********,漢族,文化程度中專，出生地為廣東省五華縣，戶籍地為廣東省五華縣**村鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日被刑事拘留，2018年8月16日經(jīng)我院批準逮捕，次日執(zhí)行。

本案由廣州市公安局越某某分局偵查終結(jié)，以被告人潘某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年8月起，被告人潘某甲、黃某甲、陳某某、王某甲、唐某甲、蘇某甲、王某乙、庾某某、魏某某、賴某某、蘇某乙、蘇某丙、劉某甲、黃某乙、阮某某、鄒某甲梅等人先后接受同案人盧某某（另案處理）的雇傭，按照盧某某的統(tǒng)一安排，有組織地在網(wǎng)絡上發(fā)布虛假信息，誘騙群眾在特定的理財平臺上充值消費，賺取理財平臺支付的傭金。具體手法如下：潘某甲等人在網(wǎng)絡上購買好友數(shù)量眾多的微信賬號，群發(fā)投資理財?shù)男麄餍畔ⅲY選感興趣的群眾作為目標，拉進事先準備好的微信聊天群，然后各自操作若干個群內(nèi)的微信賬號，分別扮演“理財導師”和普通投資者的角色，用事先商量好的話術相互配合，同時以偽造的理財交易盈利截圖增強說服力，令被騙群眾逐漸對“理財導師”產(chǎn)生信任乃至盲從，最終在“理財導師”推薦的理財平臺上充值并購買產(chǎn)品。

2018年7月12日，被告人蘇某甲被公安人員抓獲歸案；2018年7月17日，被告人潘某甲、陳某某、黃某甲、唐某甲、王某甲、魏某某、王某乙、蘇某乙、阮某某、賴某某、鄒某甲、劉某甲、黃某乙、庾某某、蘇某丙被公安人員抓獲歸案。

經(jīng)審查，2017年8月至2018年7月期間，上述被告人誘騙廣州市越某某等地的許某某等多名群眾在理財平臺上充值消費，造成上述群眾的經(jīng)濟損失人民幣532606.33元，賺取理財平臺支付的傭金人民幣231652元。

認定上述事實的證據(jù)有：

1.涉案手機、電腦等物證；

2.新人培訓文檔、銀行流水等書證；

3.被害人許某某、肖某某等人的證言；

4.勘驗筆錄；

5.被告人潘某甲、黃某甲、陳某某、王某甲、唐某甲、蘇某甲升、王某乙、庾某某、魏某某、賴某某、蘇某乙、蘇某丙、劉某甲、黃某乙、阮某某、鄒某甲的供述和辯解；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人潘某甲、黃某甲、陳某某、王某甲、唐某甲新、蘇某甲、王某乙、庾某某、魏某某、賴某某、蘇某乙、蘇某丙、劉某甲、黃某乙、阮某某、鄒某甲在同案人的安排下，違反國家規(guī)定，以營利為目的，明知是虛假信息，通過信息網(wǎng)絡有償提供發(fā)布信息的服務，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人潘某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人黃某甲、陳某某、王某甲、唐某甲、蘇某甲、王某乙、庾某某、魏某某、賴某某、蘇某乙、蘇某丙、劉某甲、黃某乙、阮某某、鄒某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人潘某甲、黃某甲、陳某某、王某甲、唐某甲、蘇某甲升、王某乙、庾某某、魏某某、賴某某、蘇某乙、蘇某丙、劉某甲君、黃某乙、阮某某、鄒某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

檢察員：廖震寰

2018年12月25日

附：

1.被告人潘某甲、黃某甲、陳某某、王某甲、唐某甲、蘇某甲升、王某乙、庾某某、魏某某、賴某某、蘇某乙、蘇某丙、劉某甲、黃某乙、阮某某、鄒某甲梅現(xiàn)被羈押于廣州市越某某看守所。

2.本案卷宗材料共61冊，光盤92張。

3.扣押涉案手機、電腦一批（詳見扣押清單），請依法判處。