常熟市人民檢察院

起 訴 書(shū)

常檢訴刑訴〔2020〕221號(hào)

被告人潘某甲，男，1978年**月**日生，身份證號(hào)碼3623291978********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住江西省余干縣**鄉(xiāng)**組**號(hào)。被告人潘某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被常熟市公安局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某乙，女，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3623291988********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住江西省余干縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)。被告人潘某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被常熟市公安局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由常熟市公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲、潘某乙涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人潘某甲、潘某乙有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問(wèn)了被告人潘某甲、潘某乙，聽(tīng)取了被害人和辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案件復(fù)雜，本院于2020年1月13日決定延長(zhǎng)審查起訴十五日。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于同年1月22日決定將本案退回常熟市公安局補(bǔ)充偵查，該局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，同年2月17日再次將本案移送本院審查起訴。被告人潘某甲、潘某乙均同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

被告人潘某甲于2019年9月7日至9日間，與潘某丙（另案處理）經(jīng)預(yù)謀，駕車(chē)從江西余干至江蘇昆山、常熟等地，在被害人經(jīng)營(yíng)的便利店、煙雜店內(nèi)，以給他人送禮為由向被害人購(gòu)買(mǎi)整條真品軟中華香煙，后二人返還車(chē)內(nèi)將整條真品軟中華香煙拆開(kāi)、并將事先準(zhǔn)備好的假冒軟中華香煙裝入整條真品軟中華香煙盒內(nèi)予以封口，后二人再持掉包后的假煙分別至上述店內(nèi)以送禮不成為由要求退款的方式，騙得被害人張某某、牛某某、汪某某、陳某某、高某某等5人真品軟中華香煙136盒，造成5名被害人損失共計(jì)人民幣9130元。

被告人潘某乙于2019年9月7日至9日上述時(shí)間段，明知被告人潘某甲、潘某丙采取以假煙掉包真煙的手段實(shí)施詐騙，仍提供駕車(chē)、拆裝香煙等幫助。

被告人潘某甲、潘某乙到案后，均如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：軟中華香煙75條（系照片）；

2.書(shū)證：人口基本信息、卷煙銷(xiāo)售許可證資料、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；

3.被害人張某某、牛某某、汪某某等人的陳述;

4.被告人潘某甲、潘某乙的供述和辯解；

5.常熟市公安局制作的搜查筆錄、搜查照片；

6.常熟市公安局調(diào)取的路面監(jiān)控。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某甲、潘某乙均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲、潘某乙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取公私財(cái)物，數(shù)額較大，行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人潘某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人潘某乙起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人潘某甲、潘某乙均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人潘某甲、潘某乙均自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

常熟市人民法院

檢察員：侯穎慧

2020年2月18日

附：

1.被告人潘某甲現(xiàn)羈押于常熟市看守所；被告人潘某乙現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份；

4.查獲的熨斗、逆變器等作案工具暫扣于常熟市公安局；

5.常熟市公安局調(diào)取的路面監(jiān)控光盤(pán)二張隨案移送。