浙江省文某某人民檢察院

起?訴?書

文檢公訴刑訴〔2020〕70號

被告人潘某甲，男，1958年**月**日出生，公民身份號碼3303281958********，漢族，文盲，無職業(yè)，出生地浙江省文某某，現(xiàn)住浙江省文某某**鎮(zhèn)**村。因毆打他人，于2019年2月25日被文某某公安局行政拘留十三日，并處罰款人民幣五百元。因涉嫌非法采礦罪，于2019年7月16日被文某某公安局刑事拘留，于同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被文某某公安局逮捕。

被告人潘某乙，男，1957年**月**日出生，公民身份號碼3303281957********，漢族，文盲，無職業(yè)，出生地浙江省文某某，現(xiàn)住浙江省文某某**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月26日被文某某公安局刑事拘留，于2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被文某某公安局逮捕，于同年11月28日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某丙，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3303281977********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，出生地浙江省文某某，戶籍所在地浙江省文某某**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住浙江省文某某**鎮(zhèn)鎮(zhèn)**路**號。因賭博，于2018年4月20日被文某某公安局罰款人民幣三百元。因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月26日被文某某公安局刑事拘留，于同年8月2日被文某某公安局取保候?qū)?，于同?月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某丁，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼3303281965********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，出生地浙江省文某某，戶籍所在地浙江省文某某**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住浙江省文某某**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月26日被文某某公安局刑事拘留，于同年7月25日被文某某公安局取保候?qū)?，于同?月27日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由文某某公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁涉嫌非法采礦罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年1月14日、16日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（2019年9月27日至10月11日）；因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次（2019年9月29日至2019年10月28日、2019年11月28日至2019年12月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

2012年1月，本縣巨嶼鎮(zhèn)潘岙村老人協(xié)會通過招標(biāo)的方式將本縣巨嶼鎮(zhèn)潘岙村下沙垟?shù)囟物w云江中游疏浚區(qū)河道的采砂權(quán)面向潘岙村村民招標(biāo)。被告人潘某甲以1002200元的價格中標(biāo)，并于2012年期間在未經(jīng)水利行政主管部門批準(zhǔn)、未獲得采砂許可證的情況下，伙同被告人潘某乙、潘某丙、潘某丁等人在上述地點(diǎn)非法采砂，銷售砂石的價值達(dá)180余萬元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從潘岙村老人協(xié)會依法扣押違法所得74.7367萬元；被告人潘某甲已退出違法所得3.2萬元，被告人潘某乙已退出違法所得及股金21.822萬元，被告人潘某丙已退出違法所得6.86萬元。

被告人潘某甲于2019年7月16日在義烏市市場一村被民警抓獲；被告人潘某乙于2019年6月25日在本縣巨嶼鎮(zhèn)潘岙村其家門口被民警抓獲；被告人潘某丙于2019年6月25日在本縣巨嶼鎮(zhèn)鎮(zhèn)中路48號被民警抓獲；被告人潘某丁于2019年6月25日在本縣巨嶼鎮(zhèn)潘岙村其家門口被民警抓獲。被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁到案后如實(shí)供述了自己的罪行。?????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、人口信息打印單、行政處罰決定書、合同書、收款確認(rèn)書復(fù)印件、股份表、借條、銀行交易明細(xì)、存款票據(jù)等；

2.證人證言：證人張某甲、張某乙、張某丙、潘某戊、夏某某、雷某某、林某甲、林某乙、林某丙、趙某某、郭某甲、郭某乙等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁及潘某己、潘某庚、陳某某等30余名同案犯的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：銀行交易明細(xì)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某乙、潘某丙、潘某丁在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁到案后如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰；被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、潘某丁自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理；被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙已全部或部分退出違法所得，可酌情予以從輕處罰。綜上，建議判處被告人潘某甲有期徒刑三年（全部退贓）或有期徒刑三年六個月（未全部退贓），并處罰金人民幣5000元；判處被告人潘某乙有期徒刑十一個月，緩刑一年，并處罰金人民幣1000元；判處被告人潘某丙有期徒刑十一個月，緩刑一年，并處罰金人民幣1000元；判處被告人潘某丁有期徒刑十一個月，緩刑一年（全部退贓）或有期徒刑一年二個月（未退贓），并處罰金人民幣1000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡易程序依法判處。

此致

浙江省文某某人民法院　

檢察員：周文君??趙琦

2020年1月21日　

附：

????1．被告人潘某甲現(xiàn)羈押在文某某看守所；被告人潘某乙（1890663****）、潘某丙（1380661****）、潘某?。?396891****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．證人名單1份。?

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份