浙江省文某某人民檢察院

起?訴?書

文檢公訴刑訴〔2019〕285號(hào)　

被告人潘某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303281970********，漢族，初中肄業(yè)，無職業(yè)，出生地浙江省文某某，現(xiàn)住浙江省文某某**鎮(zhèn)**村。因犯非法制造槍支罪，于2016年6月4日被文某某人民法院判處有期徒刑二年，于2018年3月14日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月4日被文某某公安局刑事拘留，于同年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被文某某公安局逮捕。

被告人潘某乙，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303281973********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，出生地浙江省文某某，戶籍所在地浙江省文某某**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住浙江省溫州市甌海區(qū)**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月4日被文某某公安局刑事拘留，于同年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被文某某公安局逮捕。

被告人潘某丙，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303281973********，漢族，文盲，無職業(yè)，出生地浙江省文某某，戶籍所在地浙江省文某某**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住浙江省文某某大峃鎮(zhèn)**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月4日被文某某公安局刑事拘留，于同年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被文某某公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303281971********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地浙江省文某某，戶籍所在地浙江省文某某**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住浙江省文某某**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月5日被文某某公安局刑事拘留，于同年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被文某某公安局逮捕，于同年8月15日被文某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某丁，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303281973********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地浙江省文某某，現(xiàn)住浙江省文某某**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月5日被文某某公安局刑事拘留，于同年7月4日被文某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某戊，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303281972********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，務(wù)工，出生地浙江省文某某，現(xiàn)住浙江省文某某**鎮(zhèn)**村。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月5日被文某某公安局刑事拘留，于同年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被文某某公安局逮捕，于同年8月15日被文某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某己，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303281985********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，出生地浙江省文某某，現(xiàn)住浙江省文某某**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月5日被文某某公安局刑事拘留，于同月26日被文某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某庚，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303281968********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，務(wù)工，出生地浙江省文某某，現(xiàn)住浙江省文某某**鎮(zhèn)**村。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月6日被文某某公安局刑事拘留，于同年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被文某某公安局逮捕。

被告人郭某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303281973********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，出生地浙江省文某某，現(xiàn)住浙江省文某某**鎮(zhèn)**村。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月6日被文某某公安局刑事拘留，于同年7月4日被文某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由文某某公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、陳某甲、潘某丁、潘某戊、潘某己、潘某庚、郭某某涉嫌敲詐勒索罪、非法采礦罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同年11月27、28日已告知被告人潘某丙、陳某甲、潘某丁、潘某戊、潘某己、郭某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人或值班律師的意見，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案件重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年9月27日至10月11日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年9月29日至10月28日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索事實(shí)

2012年12月，文某某宏途采砂有限公司（法人代表胡某甲）中標(biāo)飛云江中游本縣巨嶼鎮(zhèn)潘岙村下沙垟段疏浚區(qū)河道采砂權(quán)，并于2013年3月開始正式采砂。2013年3月至7月間，被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、陳某甲、潘某戊、潘某己、潘某庚、郭某某在本縣巨嶼鎮(zhèn)潘岙村下沙垟段砂場(chǎng)以文某某宏途采砂有限公司存在超采超挖等問題為由，通過聚眾哄鬧、攔路、威脅砂場(chǎng)停工等方式阻礙公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并在之后由被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、陳某甲、潘某丁出面向被害人胡某甲索要錢款。被害人胡某甲因懼怕上述人員的行為影響公司的正常生產(chǎn)，為避免經(jīng)濟(jì)損失擴(kuò)大，被迫同意向潘某甲等人支付人民幣30萬元，并與潘某甲等人簽訂補(bǔ)助協(xié)議書。其中，被告人潘某甲分得5.4萬元（其中1.83萬元被其用于支付參與阻工的村民工資），被告人潘某乙分得5.4萬元，被告人潘某庚、郭某某共分得5.2萬元，被告人潘某丙、潘某丁、陳某甲各分得4萬元，被告人潘某戊、潘某己各分得1萬元。被告人潘某乙、潘某丙、陳某甲、潘某丁、潘某戊、潘某庚、郭某某、潘某己現(xiàn)均已退出各自的違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、接受證據(jù)清單、調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)議書、銀行賬戶明細(xì)、照片、扣押決定書、扣押清單、前科情況核實(shí)證明、情況說明等；

2.證人證言：證人陳某乙、張某甲、林某甲、張某乙、林某乙、鐘某某、陳某丙、胡某乙、潘某辛、潘某癸、潘某子、張某丙、潘某丑、潘某寅、蘇某某、夏某某、潘某卯、王某某、林某丙、溫某某、趙某某、周某某、林某丁的證言；

3.被害人陳述：被害人胡某甲的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、陳某甲、潘某丁、潘某戊、潘某己、潘某庚、郭某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料：錄音三段。

二、非法采礦事實(shí)

2012年1月，本縣巨嶼鎮(zhèn)潘岙村老人協(xié)會(huì)通過招標(biāo)的方式將本縣巨嶼鎮(zhèn)潘岙村下沙垟地段（飛云江中游疏浚區(qū)河道）的采砂權(quán)面向潘岙村村民招標(biāo)，最終由潘某辰等人（另案處理）以1002200元的價(jià)格中標(biāo)，并于2012年期間伙同他人在上述地點(diǎn)非法采砂，銷售砂石的價(jià)值達(dá)180余萬元。被告人潘某丙、陳某甲、潘某戊、潘某庚在明知下沙垟砂場(chǎng)未經(jīng)水利行政主管部門批準(zhǔn)、未獲得采砂許可證的情況下，仍然投資入股，并在砂場(chǎng)從事相關(guān)工作。其中，被告人潘某丙幫忙運(yùn)輸砂石，被告人潘某庚幫忙購買設(shè)備，被告人陳某甲負(fù)責(zé)記賬，被告人潘某戊負(fù)責(zé)開票據(jù)。被告人陳某甲、潘某戊現(xiàn)已退出其違法所得。

被告人潘某丙于2019年6月3日在浙江省溫嶺市橫石路99號(hào)附近被民警抓獲；被告人潘某甲于2019年6月4日在本縣巨嶼鎮(zhèn)潘岙村被民警抓獲；被告人潘某乙于2019年6月4日在溫州市甌海區(qū)南白象鎮(zhèn)**停車場(chǎng)被民警抓獲；被告人陳某甲、潘某丁、潘某戊、潘某己于2019年6月4日主動(dòng)向文某某公安局投案；被告人潘某庚、郭某某于2019年6月5日主動(dòng)向文某某公安局投案。被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、陳某甲、潘某丁、潘某戊、潘某己到案后如實(shí)供述了自己的罪行，被告人潘某庚到案后如實(shí)供述了自己非法采礦的罪行，被告人郭某某在審查起訴階段如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、扣押決定書、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、合同書、存款票據(jù)、銀行賬戶交易明細(xì)、借條、收條、前科情況核實(shí)證明等；

2.證人證言：證人張某甲、潘某巳、張某丁、張某戊、林某戊、潘某午的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人潘某丙、陳某甲、潘某戊、潘某庚及潘某辰等30名同案犯的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、陳某甲、潘某丁、潘某已、潘某戊、潘某庚、郭某某以非法占有為目的，敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人潘某丙、陳某甲、潘某庚、潘某戊違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人潘某甲、潘某乙、潘某丁、潘某己、郭某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，被告人潘某丙、陳某甲、潘某庚、潘某戊的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第三百四十三條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究被告人潘某甲、潘某乙、潘某丁、潘某己、郭某某的刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、非法采礦罪追究被告人潘某丙、陳某甲、潘某庚、潘某戊的刑事責(zé)任。

被告人陳某甲、潘某丁、潘某戊、潘某己、潘某庚、郭某某在敲詐勒索共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人潘某丙、陳某甲、潘某戊、潘某庚在非法采礦共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人潘某丁、陳某甲、潘某己、潘某戊犯罪后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的全部罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或減輕處罰；被告人潘某庚犯罪后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己非法采礦的事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或減輕處罰；被告人潘某丙到案后如實(shí)供述偵查機(jī)關(guān)尚未掌握的非法采礦的事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或減輕處罰；被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙到案后如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰；被告人潘某丙、潘某丁、陳某甲、潘某己、潘某戊、郭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理；被告人潘某乙、潘某丙、陳某甲、潘某丁、潘某戊、潘某己、潘某庚、郭某某已經(jīng)退出敲詐勒索的違法所得，可酌情從輕處罰；被告人陳某甲、潘某戊已經(jīng)退出非法采礦的違法所得，可酌情從輕處罰。綜上，建議以敲詐勒索罪判處被告人潘某丙有期徒刑三年三個(gè)月至三年九個(gè)月，并處罰金人民幣8000元，以非法采礦罪判處被告人潘某丙有期徒刑十一個(gè)月（未退贓）或有期徒刑九個(gè)月（退贓），并處罰金人民幣1000元；以敲詐勒索罪判處被告人陳某甲有期徒刑二年，并處罰金人民幣6000元，以非法采礦罪判處被告人陳某甲有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣1000元，并可適用緩刑；以敲詐勒索罪判處被告人潘某丁有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣5000元，并可適用緩刑；以敲詐勒索罪判處被告人潘某戊有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣3000元，以非法采礦罪判處被告人潘某戊有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣1000元，并可適用緩刑；以敲詐勒索罪判處被告人潘某戊有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣3000元，并可適用緩刑；以敲詐勒索罪判處被告人郭某某有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣3000元，并可適用緩刑。被告人潘某丙、陳某甲、潘某庚、潘某戊在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)予以數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省文某某人民法院

?檢察員：周文君、趙琦????

2019年11月28日????

附：

1被告人潘某甲、潘某庚現(xiàn)羈押在溫州市看守所；被告人潘某乙、潘某丙現(xiàn)羈押在瑞安市看守所；被告人陳某甲（1396892****）、潘某?。?360065****）、潘某戊（1365652****）、潘某己（1386866****）、郭某某（1525775****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

1案卷材料和證據(jù)24冊(cè)。

1證人名單1份。

1認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書6份。