浙江省紹興市新昌縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

新檢公訴刑訴〔2020〕48號(hào)

被告人潘某甲，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3326251974********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，農(nóng)民,戶(hù)籍所在地浙江省天臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2017年5月8日，因犯挪用資金罪被新昌縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年。因本案于2019年1月16日被新昌縣公安局取保候?qū)?2020年1月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某乙，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306241967********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地新昌縣**街道**村**號(hào)。因本案于2019年1月16日被新昌縣公安局取保候?qū)彛?020年1月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由新昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲、潘某乙涉嫌挪用資金罪，于2019年3月1日向本院移送起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰從寬法律制度內(nèi)容，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，案件2019年5月16日再次移送審查。?二被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，新昌縣**培訓(xùn)有限公司隱形股東宋某甲打算退出其投入的人民幣15萬(wàn)元的股份。時(shí)任該公司**的被告人潘某甲和**的被告人潘某乙，經(jīng)商量，由潘某乙受讓宋某甲的股份。被告人潘某乙向被告人潘某甲提出從公司借款15萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)宋某甲的股份。被告人潘某甲同意。后被告人潘某甲以發(fā)工資名義，偽造了發(fā)放清單，從公司對(duì)公賬戶(hù)上取出現(xiàn)金人民幣15萬(wàn)元，叫公司駕駛員梁某甲送到潘某乙家里交宋某甲。被告人潘某乙出具了借款憑證，并與宋某甲簽訂了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。因該公司經(jīng)營(yíng)一直虧損，被告人潘某乙受讓的宋某甲股份至2019年1月未實(shí)際獲利，也未取得實(shí)際股份。

2019年1月16日，被告人潘某甲、潘某乙主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了涉嫌的犯罪事實(shí)，自愿接受刑事處罰。??????????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：受案登記表、戶(hù)籍證明、刑事判決書(shū)、公司登記基本情況、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)、借款憑證、取款憑證、財(cái)務(wù)憑證、民事判決書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰材料等；2.證人證言：證人梁某甲、王某某、呂某某、陳某某、蔣某某、宋某甲、張某某等人的證言及歸案經(jīng)過(guò)；3.被告人供述和辯解：被告人潘某甲、潘某乙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某甲、潘某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲、潘某乙利用職務(wù)之便，挪用本單位資金歸本人使用，數(shù)額較大，超過(guò)三個(gè)月未退還，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其行為均已構(gòu)成挪用資金罪；二被告人犯罪后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)，是自首；且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。故對(duì)其應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新昌縣人民法院

檢察官：梁津漢

檢察官助理：姚佩鈺

2020年8月31日

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附件：

1.被告人潘某甲、潘某乙現(xiàn)取保候?qū)徳谧√帲?/span>

?2.移送公安偵查案卷材料五冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。