浙江省紹興市新昌縣人民檢察院

起?訴?書

新檢公訴刑訴〔2020〕48號

被告人潘某甲，男，1974年**月**日出生，身份證號碼3326251974********，漢族，專科畢業(yè)，農(nóng)民,戶籍所在地浙江省天臺縣**鎮(zhèn)**村**號。2017年5月8日，因犯挪用資金罪被新昌縣人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年。因本案于2019年1月16日被新昌縣公安局取保候?qū)?2020年1月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某乙，男，1967年**月**日出生，身份證號碼3306241967********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地新昌縣**街道**村**號。因本案于2019年1月16日被新昌縣公安局取保候?qū)彛?020年1月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由新昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲、潘某乙涉嫌挪用資金罪，于2019年3月1日向本院移送起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰從寬法律制度內(nèi)容，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。期間退回公安機關(guān)補充偵查一次，案件2019年5月16日再次移送審查。?二被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，新昌縣**培訓(xùn)有限公司隱形股東宋某甲打算退出其投入的人民幣15萬元的股份。時任該公司**的被告人潘某甲和**的被告人潘某乙，經(jīng)商量，由潘某乙受讓宋某甲的股份。被告人潘某乙向被告人潘某甲提出從公司借款15萬元用于購買宋某甲的股份。被告人潘某甲同意。后被告人潘某甲以發(fā)工資名義，偽造了發(fā)放清單，從公司對公賬戶上取出現(xiàn)金人民幣15萬元，叫公司駕駛員梁某甲送到潘某乙家里交宋某甲。被告人潘某乙出具了借款憑證，并與宋某甲簽訂了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。因該公司經(jīng)營一直虧損，被告人潘某乙受讓的宋某甲股份至2019年1月未實際獲利，也未取得實際股份。

2019年1月16日，被告人潘某甲、潘某乙主動到公安機關(guān)投案，并如實供述了涉嫌的犯罪事實，自愿接受刑事處罰。??????????

認定上述事實的證據(jù)如下：1.書證：受案登記表、戶籍證明、刑事判決書、公司登記基本情況、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、借款憑證、取款憑證、財務(wù)憑證、民事判決書、認罪認罰材料等；2.證人證言：證人梁某甲、王某某、呂某某、陳某某、蔣某某、宋某甲、張某某等人的證言及歸案經(jīng)過；3.被告人供述和辯解：被告人潘某甲、潘某乙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘某甲、潘某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人潘某甲、潘某乙利用職務(wù)之便，挪用本單位資金歸本人使用，數(shù)額較大，超過三個月未退還，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，其行為均已構(gòu)成挪用資金罪；二被告人犯罪后主動投案，并如實供述涉嫌的犯罪事實，是自首；且自愿認罪認罰。故對其應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第一款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新昌縣人民法院

檢察官：梁津漢

檢察官助理：姚佩鈺

2020年8月31日

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附件：

1.被告人潘某甲、潘某乙現(xiàn)取保候?qū)徳谧√帲?/span>

?2.移送公安偵查案卷材料五冊；

3.認罪認罰具結(jié)書一份。

4.適用簡易程序建議書一份。