常熟市人民檢察院

起 訴 書

常檢二部刑訴〔2020〕12號

被告單位常熟市**貿(mào)易有限公司，企業(yè)住所：常熟市**鎮(zhèn)**村，法定代表人：潘某甲。

訴訟代表人潘某乙，男，1982年**月**日生，身份證號碼3205201982********，常熟市**貿(mào)易有限公司職工，住常熟市**鎮(zhèn)**苑**幢。

被告人潘某甲，男， 1953年**月**日生，身份證號碼3205201953********，漢族，文盲，常熟市**貿(mào)易有限公司法定代表人，住常熟市**鎮(zhèn)**苑**幢。被告人潘某甲因涉嫌合同詐騙罪，于2019 年7 月2日被常熟市公安局刑事拘留，2019年8月7日經(jīng)該局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1966年**月**日生，身份證號碼3205201966********，漢族，高中文化，常熟市**貿(mào)易有限公司經(jīng)營合伙人，住常熟市**街道**苑**區(qū)**號。被告人朱某某曾因賭博，于1999年4月21日被常熟市公安局處罰款二千元。被告人朱某某因涉嫌合同詐騙罪，于2019 年7 月2日被常熟市公安局刑事拘留，2019年8月7日經(jīng)該局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，女，1977年**月**日生，身份證號碼3205201977********，漢族，大專文化，常熟市**貿(mào)易有限公司會計，住常熟市**鎮(zhèn)**村**橋**號。被告人潘某某因涉嫌合同詐騙罪，于2019 年7 月2日被常熟市公安局刑事拘留，2019年8月7日經(jīng)該局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由常熟市公安局偵查終結(jié)，以被告單位常熟市**貿(mào)易有限公司、被告人潘某甲、朱某某、潘某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告單位常熟市**貿(mào)易有限公司、被告人潘某甲、朱某某、潘某某有權委托辯護人，依法訊問了被告人潘某甲、朱某某、潘某某，聽取了被害單位的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院于2019年11月29日決定延長審查起訴期限半個月。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月14日決定將本案退回常熟市公安局補充偵查。2020年1月14日，常熟市公安局經(jīng)補充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月至2019年6月期間，被告單位常熟市**貿(mào)易有限公司法定代表人被告人潘某甲伙同該公司合伙人被告人朱某某、會計潘某某以非法占有為目的，在為常熟市**鋼有限公司等公司供應煤炭期間，通過采用偽造上述公司的煤炭結(jié)算單據(jù)，騙取其上家煤炭供應商常州**商貿(mào)有限公司貨款共計人民幣76萬余元。2019年6月，常熟市**貿(mào)易有限公司通過偽造常熟市**鋼有限公司罰款通知書、罰款收據(jù)等方式，欲騙取常州**有限公司人民幣20萬元，后由于被常州**有限公司發(fā)現(xiàn)而未得逞。

被告單位常熟市**貿(mào)易有限公司、被告人潘某甲到案后如實供述自己的罪行。被告人朱某某、潘某某主動到案，后如實供述自己的罪行。

案發(fā)后，被告單位常熟市**貿(mào)易有限公司已對被害單位進行了賠償并取得諒解。

被告單位常熟市**貿(mào)易有限公司、被告人潘某甲、朱某某、潘某某自愿認罪、同意量刑建議和程序適用，并在辯護人在場的情況下簽署認罪認罰具結(jié)書。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：營業(yè)執(zhí)照、罰款通知書、罰款收據(jù)、購銷合同、無煙燒結(jié)煤結(jié)算單、協(xié)議書、諒解書、人口信息等；

2.證人季某甲、張某某的證言；

3.被害單位代表季某乙的陳述；

4.被告人潘某甲、朱某某、潘某某的供述和辯解。

本院認為，被告單位常熟市**貿(mào)易有限公司以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大，被告人潘某甲系直接負責的主管人員，被告人朱某某、潘某某系其他直接責任人員，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項、第二百三十一條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人潘某甲、朱某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人潘某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。被告單位常熟市**貿(mào)易有限公司、被告人潘某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰；被告人朱某某、潘某某主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均系自首，可以從輕處罰。被告單位常熟市**貿(mào)易有限公司、被告人潘某甲、朱某某、潘某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

常熟市人民法院

檢察員：顧萬炎

2020年4月17日

附：

1．被告人潘某甲、朱某某、潘某某現(xiàn)均取保候?qū)徲谧∷?/span>

2．案卷材料和證據(jù)6卷。