廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東二區(qū)檢三部刑訴〔2020〕Z3642號(hào)

被告人潘某某，男，1997年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼5105211997********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地四川省瀘縣，住**鎮(zhèn)*村*組*號(hào)。

辯護(hù)人黃薩出拉，廣東星旭律師事務(wù)所律師。

被告人李某某，女，1994年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4409211994********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地廣東省信宜市，住*鎮(zhèn)*村*號(hào)。

被告人黃某某，男，1990年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4509231990********，漢族，文化程度小學(xué)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)博白縣，住**鎮(zhèn)*村*隊(duì)*號(hào)。曾因犯盜竊罪于2011年9月6日被廣西南寧市興寧區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月。

被告人韓某某，男，2000年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼5105212000********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地四川省瀘縣，住**鎮(zhèn)**村*組*號(hào)。

辯護(hù)人李始源、吳美婷，廣東多吉律師事務(wù)所律師。

被告人薛某某，男，1987年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4509241987********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)興業(yè)縣，住**鎮(zhèn)*村*隊(duì)*號(hào)。

上述五人均因涉嫌詐騙罪，于2020年7月10日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌非法經(jīng)營罪于2020年8月14日被東莞市公安局逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、李某某、黃某某、韓某某、薛某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和辯護(hù)律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人潘某某于2018年7月1日在本市*鎮(zhèn)*路*號(hào)*大廈*注冊(cè)成立**有限公司,在未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況下,先后聘請(qǐng)被告人李某某、黃某某、薛某某、韓某某入職參與經(jīng)營,先后向客戶推出BA平臺(tái)、TI平臺(tái)推廣外匯倫敦金投資。期間,潘某某利用微信軟件建立多個(gè)微信群,吸引客戶加入微信群,黃某某、薛某某、韓某某、李某某在微信群內(nèi)充當(dāng)“水軍”,哄騙群內(nèi)人參與投資,客戶每交易一手金融項(xiàng)目(每手交易金額為1000美元)則潘某某可以得到65-70美金傭金,潘某某收取到傭金后再給黃某某、薛某某、韓某某等人支付15%的提成。直至案發(fā)，潘某某從BA、Tl平臺(tái)得到傭金約79萬元人民幣,其中，潘某某共非法獲利約45萬元、李某某共非法獲利約15萬元、黃某某共非法獲利約8萬多元、薛某某共非法獲利約5萬元,韓某某共非法獲利約6萬元。2020年7月9日12時(shí)許,公安機(jī)關(guān)在上述**有限公司內(nèi)抓獲潘某某、李某某、黃某某、薛某某、韓某某。案發(fā)后，潘某某主動(dòng)退回贓款5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過等書證；2.證人證言：李某某等證人的證言；3.被告人的供述與辯解：潘某某等被告人的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某、李某某、黃某某、薛某某、韓某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、李某某、黃某某、薛某某、韓某某無視國法，違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可非法經(jīng)營外匯黃金期貨等交易，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。鑒于李某某、黃某某、薛某某、韓某某在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。潘某某、李某某、黃某某、薛某某、韓某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

廣東省東莞市第二人民法院

檢察官：劉德明

2020年11月10日

附：

????1.被告人潘某某、李某某、黃某某、薛某某、韓某某均被關(guān)押于東莞市看守所。

2.偵查卷6冊(cè)（光盤24張）和檢察卷1冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。

4.《量刑建議書》1份。

5.?隨案移送涉案物品清單1份。

6.建議適用簡易程序?qū)徖恚í?dú)任）。