浙江省玉某市人民檢察院　

起?訴?書

玉檢二部刑訴〔2020〕330號　

被告人潘某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3326271974********，漢族，文盲，打工，家住浙江省玉某市**街道**巷**號。因涉嫌賭博罪，于2019年5月28日被玉某市公安局刑事拘留，同年6月26日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?020年6月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人潘某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2018年期間，被告人潘某某在本市**街道從事“六合彩”賭博開票活動，接受下家“六合彩”投注48萬余元（人民幣，下同）并轉(zhuǎn)投至上家，賺取返點1萬元。其中，接受莊某甲投注20萬余元、接受黃某某投注13萬余元、接受卓某某投注8萬余元、接受蔡某某投注4萬余元、接受曾某某投注3萬余元。

2019年5月28日，被告人潘某某到玉某市公安局投案，但未如實供述自己的罪行。案發(fā)后，被告人潘某某已退繳贓款1萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、全國常住人口信息、人員電子檔案、銀行交易明細、現(xiàn)金交款單、刑事判決書、起訴書、六查一聯(lián)系的情況說明等；

2.證人莊某乙、丁某某、曹某某、莊某甲、蔡某某、卓某某、王某某、張某某、陳某某的證言，公安民警出具的歸案經(jīng)過、情況說明；

3.被告人潘某某的供述與辯解；

4.辨認筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：銀行電子賬單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人潘某某未經(jīng)國家批準，擅自銷售彩票，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某自愿認罪認罰，可以依法從寬處理；其主動退贓，可酌情從輕處罰；其主動投案，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

玉某市人民法院　

檢察官：陳玉芬

檢察官助理：蔡怡慧

2020年6月28日　

附：

1.被告人潘某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷4冊，光盤1張，補充材料1份。

3.《認罪認罰具結(jié)書》《量刑建議書》《適用簡易程序建議書》各1份。

4.被告人潘某某退贓款1萬元暫存于玉某市人民檢察院。