福州市臺江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺檢二部刑訴〔2020〕41號　

被告人潘某某，男，1960年**月**日出生，公民身份號碼3501031960********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省福州市臺江區(qū)**路**號**座，現(xiàn)住福建省福州市倉山區(qū)**新城**座**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年5月25日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，同年6月24日變更強制措施為取保候?qū)彛?020年6月19日解除取保候?qū)徸兏鼮楸O(jiān)視居住。

本案由福州市公安局臺江分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年1月17日至2019年5月22日，被告人潘某某在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，通過微信轉(zhuǎn)賬交易的方式，從上家（微信名：小云）處多次購買偽劣卷煙后用于零售，購買總金額達37880元。

2、2019年3月，被告人潘某某在福州市臺江區(qū)文化宮后門擺攤售賣煙草時，向一婦女以390元購買3條“紅雙喜”、1條“紅雙喜”（聽裝）和1條“芙蓉王”，再自己進行售賣。

3、2018年7月起，被告人潘某某伙同陳某某（另案處理）在未取得煙草專賣零售許可證的情況下非法販賣13箱卷煙給李某某，涉案金額達26000元，現(xiàn)場查扣4箱卷煙還未售賣，經(jīng)鑒定系真煙，上述17箱卷煙被告人潘某某的實際銷售價為34000元。

4、2018年3月至8月，被告人潘某某以每箱約2000元的價格向陳某某購買12箱“南洋紅雙喜”卷煙進行販賣，共計24000元。

上述被告人潘某某涉嫌非法經(jīng)營總涉案金額為96270元。

被告人潘某某到案后對其實施的非法經(jīng)營行為供認不諱，并主動退出違法所得6400元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、指認照片、福州市城南煙草專賣局移送的材料、福建省福州市倉山區(qū)人民法院（2019）閩0104刑初99號刑事判決書、福建省福州市中級人民法院（2019）閩01刑終707號刑事裁定書、福建省行政執(zhí)法暫時扣留（或凍結(jié)）財物收據(jù)等；?

2.證人證言：證人王某某、李某某的證言；

3.被告人及其同案犯的供述與辯解：被告人潘某某及同案犯陳某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：福州市城南煙草專賣局卷煙產(chǎn)品鑒別書、福州市城南煙草專賣局涉案煙草專賣品核價表；

5.?勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：王某某、李某某、陳某某對潘某某的辨認筆錄。

6.其他證據(jù)：到案經(jīng)過、搜查證、搜查筆錄、扣押物品、文件清單、情況說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，并退出違法所得6400元。

本院認為，被告人潘某某違反國家煙草專賣管理法規(guī)，無證非法經(jīng)營煙草專賣品，銷售偽劣煙草制品，涉案金額達96270元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人潘某某歸案后如實供述自己罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，構(gòu)成坦白，可以從輕處罰。被告人潘某某到案后主動退出違法所得，可以酌情從輕處罰。被告人潘某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，并建議適用速裁程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市臺江區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢??察??官?陳晨燕

????????????????????????????2020年7月15日

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附：1.被告人潘某某現(xiàn)監(jiān)視居住于福建省福州市倉山區(qū)**新城**座**號，聯(lián)系電話：1385011****。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《量刑建議書》一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

5.福建省行政執(zhí)法暫時扣留（或凍結(jié)）財物收據(jù)一份。