浙江省象山縣人民檢察院　

起?訴?書

象檢二部刑訴〔2020〕634號(hào)　

　　被告人潘某某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302251977********，漢族，文化程度高中，原系寧波市**公司員工，住浙江省象山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年8月15日被象山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月20日被依法逮捕。

本案由象山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間退回補(bǔ)充偵查2次，延長審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，鄔某某、李某某（另案處理）利用他人名義注冊(cè)成立寧波**公司（以下簡稱**公司），并通過現(xiàn)場發(fā)布會(huì)、口口相傳等方式，以高息返利、推薦返利為誘餌，吸引社會(huì)不特定對(duì)象向**公司開發(fā)的“**系統(tǒng)”（以下簡稱**系統(tǒng)）進(jìn)行投資。

被告人潘某某作為**公司的直接下線，通過宣稱投資**系統(tǒng)有高額返利、推薦返利等方式，為**公司向黃某某、蔡某甲、趙某某等人吸收資金，并從中獲取每人3800元（以下均人民幣）的直推返利。而后，黃某某、蔡某甲等人作為潘某某的下線又以同樣的方式為**公司向紀(jì)某某、練某某、張某甲等人吸收資金，被告人潘某某從中獲取上述投資額2%-6%的返利。至案發(fā)時(shí)，被告人潘某某及其下線團(tuán)隊(duì)為**公司吸收資金共計(jì)265萬余元，其中吸收黃某某22.96萬元，吸收蔡某甲53.5萬元，吸收勵(lì)某某101.2898萬元，吸收張某甲17萬元，吸收紀(jì)某某12萬元，吸收羅某某39萬元，吸收趙某某8.5萬元，吸收練某某10.99萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、寧波**公司企業(yè)信用信息公示報(bào)告、云端線索資料、俞某某銀行交易明細(xì)流水賬等；

2.證人白某某、蔡某乙、張某乙、蔡某甲、張某丙、吳某某、畢某某、蔡某丙、張某甲、紀(jì)某某、練某某、趙某某、黃某某的證言；

3.被告人潘某某及同案犯鄔某某、李某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人潘某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人潘某某有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

象山縣人民法院　

檢察員：王燕燕

2020年4月21日　

附：

????1．被告人潘某某現(xiàn)羈押于象山縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)詳見清單。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。