阿克蘇市人民檢察院

起?訴?書

阿克蘇市檢公訴科字刑訴〔2020〕441號

被告人潘某某，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號碼6529011968********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)阿克蘇市，住阿克蘇市**路**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月9日被阿克蘇市公安局刑事拘留；于2019年5月15日被逮捕，現(xiàn)羈押于阿克蘇市看守所。

本案由阿克蘇市公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月20日，李某某注冊成立了阿克蘇**投資管理有限公司并擔(dān)任公司法人，公司股東兼監(jiān)事長張某某，公司股東兼總經(jīng)理被告人潘某某，公司股東兼業(yè)務(wù)經(jīng)理郭某某，張某某任公司會(huì)計(jì)，王某某、陳某某任出納。公司成立后并未按照工商局核定的經(jīng)營項(xiàng)目開展活動(dòng)，也無權(quán)辦理存款業(yè)務(wù)，而是大肆招收招聘業(yè)務(wù)員周某某、耿某某、鄭某某、陳某某、吳某某、詹某某、姚某某、陳某某、王某某、?郭某某、吳某某以月息2.5高額利息為誘餌，獲取非法利益。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，阿克蘇**投資管理有限公司實(shí)際吸收存款金額為39950436.50元，造成集資參與人實(shí)際損失28935549.00元，涉及集資參與人215人。

上述事實(shí)有書證、證人證言、被告人供述及辯解、鑒定意見等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定

本院認(rèn)為，被告人潘某某之行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

阿克蘇市人民法院

?????檢察員：潘世舉

??

?2020年4月29日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于阿克蘇市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)1冊；

3.起訴書8份，量刑建議書2份。