蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

蘇園檢訴刑訴〔2020〕53號(hào)

被告人潘某某，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼3410211987********，漢族，專(zhuān)科文化，無(wú)業(yè)，住江安徽省黃山市歙縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人潘某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月8日被蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局刑事拘留，2018年9月14日被該分局取保候?qū)彛?018年11月12日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、潘某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人潘某某等人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問(wèn)了被告人潘某某等人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于12月12日、2019年2月25日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年12月27日決定將本案退回蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局補(bǔ)充偵查。2019年1月25日，蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，再次將被告人潘某某等人移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至2018年1月期間，被告人潘某某伙同耿某某（已起訴）、周某甲(另案處理)經(jīng)預(yù)謀，由耿某某組織非法集資，被告人周某甲將其中部分集資款用于投資。被告人耿某某共向67人非法吸收資金總額人民幣1098萬(wàn)元，并造成887萬(wàn)余元不能歸還。

被告人潘某某為配合耿某某的上述非法集資行為，制作虛假的“上海**資產(chǎn)管理有限公司”的公司印章，并冒用該公司名義制作虛假合同等。被告人潘某某實(shí)際獲得上述集資款人民幣56萬(wàn)余元。

1.書(shū)證：“**私募基金”合同、合作框架協(xié)議、北京**支付技術(shù)公司出具的交易流水、資金收支情況審核報(bào)告等；

2.證人顧某某、周某乙、陳某某、梁某某、夏某某等人的證言；

3.被告人潘某某及同案犯耿某某、周某甲的供述和辯解；

4.蘇州市公安局物證鑒定室出具的鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人潘某某伙同耿某某等人，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人潘某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人潘某某歸案后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法予以判處。

此致

蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院

??????????????????????????檢察員：王軍?

二〇二〇年三月二十七日

附：

1.被告人潘某某安徽省黃山市歙縣**鎮(zhèn)**村**組

2.全部案卷材料。

3.證人、鑒定人、需要出庭的專(zhuān)門(mén)知識(shí)的人的名單，需要保護(hù)的被害人、證人、鑒定人的名單。

4.有關(guān)涉案款物情況。

5.被害人（單位）附帶民事訴訟情況。

????6.其他需要附注的事項(xiàng)。