江蘇省淮安市清江浦區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

清檢二部刑訴〔2020〕38號　

被告人潘某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼3211111962********，漢族，初中文化，原江蘇***食品有限公司**分公司負(fù)責(zé)人，戶籍地江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)****區(qū)**號，住鎮(zhèn)江市京口區(qū)**路**小區(qū)**幢***室。被告人潘某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月12日被淮安市公安局清江浦分局刑事拘留，2018年8月10日變更為取保候?qū)彛?019年8月9日解除取保候?qū)彛?/span>于2020年7月7日被淮安市公安局清江浦分局監(jiān)視居住。

本案由淮安市公安局清江浦分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月，被告人潘某某在原江蘇**食品有限公司法定代表人唐某某的安排下，成立并擔(dān)任該公司**分公司負(fù)責(zé)人，違反國家金融管理法律規(guī)定，采用投資返利的模式，以代購代銷商品的名義，通過召開大型酒會、設(shè)立團隊、口口相傳等方式向社會不特定公眾宣傳，推廣其訂單消費模式?？蛻粝M15000元，可得標(biāo)價15000元的產(chǎn)品，后公司每周返利350元，69周共計返利24000元，所提供的產(chǎn)品價格嚴(yán)重高于市場價同類型的商品。直至案發(fā)，江蘇**食品有限公司**分公司負(fù)責(zé)人潘某某面向社會不特定對象變相非法吸收公眾存款，共計向336名投資人，非法吸收資金共計人民幣43909914元人民幣，造成332名投資人損失本金金額23811361元人民幣。

2018年7月11日，南京市公安局江寧分局江寧派出所民警在南京市江寧區(qū)一賓館房間內(nèi)將被告人潘某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.江蘇**食品有限公司**分公司公示報告營業(yè)執(zhí)照、審計報告等書證；

2.證人唐某某等人的證言；?

3.被告人潘某某的供述和辯解；

4.王某某等人辨認(rèn)潘某某的辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人潘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某同唐某某等人違反國家金融管理法律規(guī)定，以代銷商品的名義，通過口口相傳等方式宣傳，向不特定公眾變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，吸收存款數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某與他人共同實施故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，是共同犯罪；在共同犯罪中，起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人潘某某能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人潘某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省淮安市清江浦區(qū)人民法院

檢察官??朱??建

2020年9月24日

附件：

1.被告人潘某某現(xiàn)監(jiān)視居住于其住所；

2.案卷材料和證據(jù)11冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份。