駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

駐驛檢二部刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人潘某某，女，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128011965********，漢族，高中，駐馬店市**投資服務(wù)有限公司投資一部經(jīng)理，戶籍所在地河南省駐馬店市驛城區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**號(hào)，現(xiàn)住河南省駐馬店市驛城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)駐馬店市公安局雪松分局決定，于2019年10月8日被駐馬店市公安局雪松分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月15日被駐馬店市公安局雪松分局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市公安局雪松分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年1月9日已告知集資參與人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人、集資參與人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年2月8日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；本院于2019年2月21日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；本院于2019年4月22日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；本院于2019年5月6日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明：2012年6月以來，位于駐馬店市驛城區(qū)置地大道中段的駐馬店市**投資服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**投資公司，法人代表：張某甲）以高息攬儲(chǔ)的方式，非法吸收不特定群眾存款，2015年6月，**投資公司資金鏈斷裂，不能兌付群眾的本金和利息，現(xiàn)報(bào)案存款人二百多人，涉案金額5000余萬元。

被告人潘某某任**投資公司業(yè)務(wù)一部經(jīng)理，負(fù)責(zé)該部的非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)。根據(jù)駐馬店正泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司關(guān)于**投資公司業(yè)務(wù)經(jīng)理潘某某及團(tuán)隊(duì)涉嫌非法吸收公眾存款鑒證報(bào)告（駐正泰會(huì)鑒字（2019）第044號(hào)）意見及補(bǔ)充說明：**投資公司業(yè)務(wù)一部經(jīng)理潘某某及其團(tuán)隊(duì)名下的62名存款人累計(jì)申報(bào)存款136筆，申報(bào)存款本金12,823,000.00元，已還本金2,800.00元，已得利息1,915,765.00元，申報(bào)損失10,904,435.00元。其中潘某某個(gè)人介紹的11名存款人累計(jì)申報(bào)存款20筆，申報(bào)存款本金3,300,000.00元，已還本金0元，已得利息531,460.00元，申報(bào)損失2,768,540.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.集資參與人劉某某、郝某某、崔某某、宋某某等人陳述；3.證人張某乙、張某丙、楊某某、袁某某等人證言；4.被告人潘某某的供述與辯解；5.鑒定意見：本案司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告及補(bǔ)充說明；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某案發(fā)后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首。建議判處被告人潘某某有期徒刑一年八個(gè)月至兩年兩個(gè)月，并處罰金三萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察員：楊卓?

2020年6月23日

附：

????1.被告人潘某某現(xiàn)羈押在駐馬店市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)、光盤壹張。

3.證人、鑒定人名單壹份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份?！?/span>