廣東省廣州市越秀區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

穗越檢刑訴〔2018〕1520號(hào)

被告人潘某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401031988********，漢族，文化程度大學(xué)本科，出生地為廣東省廣州市，戶籍地為廣東省廣州市荔灣區(qū)**號(hào)，住址地為廣東省廣州市荔灣區(qū)**路**號(hào)**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月14日被刑事拘留，2018年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局越秀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間延長(zhǎng)審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

自2013年10月以來(lái)，**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）在不具備金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)資格的情況下，先后在全國(guó)設(shè)立多家分公司及門(mén)店，雇傭大量員工，采取多種方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，許以高額投資收益，先后向62.7萬(wàn)人非法吸收存款共計(jì)人民幣718.45億元（幣種下同）。

其中，被告人潘某某2016年8月入職**公司，先后擔(dān)任客戶經(jīng)理、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、大團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，2018年初調(diào)至**大廈營(yíng)業(yè)部任大團(tuán)隊(duì)經(jīng)理；經(jīng)審計(jì)，其本人及所領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)吸收公共存款共計(jì)1197萬(wàn)元。

2018年8月14日,被告人潘某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.??《出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等書(shū)證；

2.??證人黎某某等人的證言；

3.??鑒定意見(jiàn)；

4.??被告人潘某某的供述和辯解；

5.??視聽(tīng)資料。

被告人潘某某受雇于**公司，無(wú)視國(guó)家法律，吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰；在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕或從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市越秀區(qū)人民法院

檢察員：廖震寰

2018年12月25日

附：

1.??被告人潘某某現(xiàn)被羈押于廣州市越秀區(qū)看守所。

2.本案卷宗材料共10冊(cè)，光盤(pán)8張。