杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

杭蕭檢公訴二刑訴〔2019〕134號(hào)

被告人潘某某，男, 1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301071982********，漢族，文化程度大專，系杭州**有限公司經(jīng)理，戶籍所在地杭州市濱江區(qū)**街道**社**號(hào)。因本案，于2019年4月13日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月20日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，依法延長審查起訴期限2次，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年6月，經(jīng)被告人潘某某與孔某某事先商量，由被告人潘某某及其杭州**有限公司出面向浙江稠州商業(yè)銀行蕭山支行貸款人民幣300萬，并借給孔某某所用，被害人華某某及其杭州**有限公司對該筆貸款擔(dān)保。2013年7月2日，浙江稠州商業(yè)銀行蕭山支行發(fā)放貸款后，被告人潘某某要求孔某某出具300萬借條，被害人華某某及其杭州**有限公司為孔某某對該筆300萬借款擔(dān)保，借條上未約定出借人，雙方口頭約定按照銀行利率支付利息。后被告人潘某某僅支付給孔某某人民幣192.75萬余元，剩余的款項(xiàng)一直未支付。2015年9月8日，被告人潘某某為索要欠款，在借條上偽造出借人名字陸某某，虛構(gòu)遠(yuǎn)高于銀行利率的6.5%月利率，并以其母親陸某某的名義向杭州市濱江區(qū)人民法院提交訴狀，要求被害人華某某及杭州**有限公司歸還2013年7月3日簽署擔(dān)保借條協(xié)議中的300萬元本金及利息。后被告人潘某某糾集龐某某在庭審中虛構(gòu)了借款24萬元給陸某某的事實(shí)，并向法院提交了取款流水及借款24萬元給陸某某的虛假證人證言、保證書。后杭州市濱江區(qū)人民法院于2015年12月3日根據(jù)上述證據(jù)判決華某某、杭州**有限公司歸還原告陸某某本金人民幣300萬元并支付相應(yīng)利息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：接受證據(jù)材料清單、民事判決書、執(zhí)行通知書、協(xié)助執(zhí)行通知書、庭審筆錄、借條、賬戶明細(xì)、客戶回單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、借款合同復(fù)印件、支付本金歸還憑證、借款合同、最高額保證合同、委托支付申請書、業(yè)務(wù)回單、貸款利息通知單、情況說明、入賬扣款通知書、客戶收款付款通知、承諾書、執(zhí)行筆錄、執(zhí)行裁定書、票據(jù)、收條、結(jié)束報(bào)告、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、存款分戶明細(xì)查詢、憑條、現(xiàn)金繳款單、工資單、記賬憑證、民事起訴狀、申請書、訴訟財(cái)產(chǎn)保全申請書、民事訴訟證據(jù)清單、借條、法律服務(wù)委托合同、增值稅通用發(fā)票、申請證人出庭申請書、證人保證書、收條、戶籍證明等；

2、證人證言：證人孔某某、陸某某、龐某某、周某某、施某某、何某某、陳某某、方某某的證言，案發(fā)經(jīng)過；

3、被害人陳述：被害人華某某的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人潘某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人潘某某，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某已經(jīng)著手實(shí)施詐騙犯罪，但由于意志以外的因素而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢察員:張媛媛

檢察官助理:王婉露

二○一九年十一月十五日

附：1、被告人潘某某現(xiàn)被羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所；

2、公安卷4冊。