江西省上高縣人民檢察院

起?訴?書

上檢一部刑訴〔2020〕98號

被告人潘某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3622281986********，漢族，大學本科，個體，戶籍所在地江西省上高縣，住上高縣敖陽街道朝陽**路**號**棟**單元**室。因涉嫌合同詐騙罪于2019年11月2日被上高縣公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準逮捕，次日由上高縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由上高縣公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲涉嫌合同詐騙罪、詐騙罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回公安機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年1月18日，被告人潘某甲虛構(gòu)自己已取得安徽省寧國市***度假村項目，以江西***實業(yè)有限公司的名義與被害人廖某某簽訂了一份寧國***度假村施工總承包工程合同，并于次日收取了廖某某的工程保證金80萬元，用于個人生活開支、償還債務等。

2.2018年3月5日，被告人潘某甲虛構(gòu)自己已取得安徽省寧國市***度假村項目，以江西***實業(yè)有限公司的名義與被害人潘某乙等人簽訂了一份寧國***度假村施工總承包工程合同，并于同年3月7日收取了潘某乙的工程保證金200萬元，用于個人生活開支、償還債務等。后被告人潘某甲為騙取潘某乙等人的信任，又偽造了江西省農(nóng)村信用社結(jié)算業(yè)務申請書、安徽省政府非稅收收入票據(jù)，再次騙得潘某乙等人借款180萬元。

3.2019年3月底，被告人潘某甲虛構(gòu)自己擔任上高縣**鎮(zhèn)**村書記的職位，以該鎮(zhèn)扶貧項目需要采購路燈為由，騙得被害人楊某某項目工程押金11萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人的證言；3.被害人廖某某、潘某乙、楊某某等人的陳述；4.被告人潘某甲的供述和辯解；5.辨認筆錄；6.視聽資料。

本院認為，被告人潘某甲以非法占有為目的，在簽訂合同的過程中騙取他人錢財460萬元，數(shù)額特別巨大；被告人潘某甲以非法占有為目的，詐騙他人錢財11萬余元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責任。被告人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省上高縣人民法院

檢察官：晏毅

2020年7月14日

附件：1.被告人潘某甲現(xiàn)羈押在上高縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊。