湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)雨檢刑檢刑訴〔2020〕372號(hào)

被告人潘某某，男，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼430181********1213，漢族，初中文化，無業(yè)。住湖南省瀏陽市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年5月20日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年12月18日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月1日、4月1日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年3月1日、5月1日再次移送審查起訴，因案情復(fù)雜，本院于2020年1月18日延長(zhǎng)審查期限半個(gè)月至2020年2月1日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至2018年11月期間，被告人潘某某多次虛構(gòu)事實(shí)，分別詐騙被害人文某某人民幣16.5萬元，詐騙被害人趙某某人民幣467.7萬元。具體事實(shí)如下：

一、詐騙被害人文某某事實(shí)：

1、2017年9月23日，被告人潘某某虛構(gòu)承接岳陽市君山區(qū)**改造工程，邀被害人文某某管理該項(xiàng)目。9月26日，被告人潘某某以交納保證金資金為由，騙取被害人文某某于9月26日在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**路**號(hào)**寄賣行轉(zhuǎn)賬人民幣5萬元；

2、2017年10月29日，被告人潘某某虛構(gòu)承接湖南**樓改造工程，以需要購買材料為由，騙取被害人文某某于2017年10月29日轉(zhuǎn)賬人民幣0.5萬元；

3、2017年11月29日，被告人潘某某以上述工程的LED屏需要發(fā)貨資金為由，騙取被害人文某某于2017年11月29日轉(zhuǎn)賬人民幣5萬元；

4、2018年1月4日，被告人潘靈以上述工程需要發(fā)放工人工資和材料費(fèi)為由，騙取被害人文某某于2017年4月22日轉(zhuǎn)賬人民幣6萬元。

二、詐騙被害人趙某某的事實(shí)：

1、2017年11月6日，被告人潘某某虛構(gòu)岳陽市君山區(qū)**改造工程，邀請(qǐng)被害人趙某某投資入伙，被害人趙某某當(dāng)日轉(zhuǎn)賬人民幣30萬元給被告人潘某某，當(dāng)天又拿出現(xiàn)金人民幣20萬元交給被告人潘某某；

2、2018年2月10日，被告人潘某某以上述工程支付工人工資為由騙取被害人趙某某轉(zhuǎn)賬人民幣24萬元；

3、2018年2月15日，被告人潘某某以上述工程支付工資缺少7萬元為由騙取被害人趙某某轉(zhuǎn)賬人民幣7萬元；

4、2018年3月15日，被告人潘某某虛構(gòu)承接岳陽市平江縣**改造工程，以需要支付工程押金為由，騙取被害人趙某某于2018年3月16日、18日、20日、24日分別轉(zhuǎn)賬人民幣6萬元、5萬元、20萬元、6.7萬元，共計(jì)人民幣37.7萬元；

5、2018年4月，被告人潘某某以上述工程工地需要購買小型貨車為由，騙取被害人趙某某于2018年4月9日、25日分別轉(zhuǎn)賬人民幣10萬元，共計(jì)人民幣20萬元；

6、2018年5月11日，被告人潘某某以上述工程工人需要購買工作服和安全帽為由，騙取被害人趙某某于2018年5月11日、22日分別轉(zhuǎn)賬人民幣5萬元、1萬元，共計(jì)人民幣6萬元；

7、2018年7月3日，被告人潘某某以上述工程購買車輛還差8萬元為由，騙取被害人趙某某于2018年7月3日轉(zhuǎn)賬人民幣8萬元；

8、2018年7月15日，被告人潘某某虛構(gòu)承接**大學(xué)一個(gè)裝修項(xiàng)目，以需要購買工程材料為由，騙取被害人趙某某于2018年7月21日轉(zhuǎn)賬人民幣100萬元；

9、2018年8月10日，被告人潘某某以上述裝修項(xiàng)目還需要20萬元為由，騙取被害人趙某某于2018年8月10日轉(zhuǎn)賬人民幣20萬元；

10、2018年10月7日，被告人潘某某以上述裝修項(xiàng)目需要購買工程材料為由，騙取被害人趙某某于2018年10月7日轉(zhuǎn)賬人民幣7萬元；

11、2018年9月2日，被告人潘某某虛構(gòu)承接長(zhǎng)沙市**站附近一個(gè)**裝修項(xiàng)目，以需要材料加工費(fèi)為由，騙取被害人趙某某于2018年9月3日分兩次轉(zhuǎn)賬人民幣30萬元、8萬元，共計(jì)38萬元；

12、2018年9月7日，被告人潘某某以前述岳陽市君山區(qū)**改造工程需要添加一輛貨車為由，騙取被害人趙某某于2018年9月7日轉(zhuǎn)賬人民幣7萬元；

13、2018年9月14日，被告人潘某某以前述岳陽市君山區(qū)**改造工程需要添加一臺(tái)設(shè)備為由，騙取被害人趙某某于2018年9月14日轉(zhuǎn)賬人民幣3萬元；

14、2018年10月14日，被告人潘某某虛構(gòu)承接岳陽市**局建造五層辦公樓項(xiàng)目，需要300萬元押金為由，騙取被害人趙某某于2018年10月17日、10月31日、11月1日分別轉(zhuǎn)賬人民幣80萬元、69萬元、11萬元，共計(jì)人民幣160萬元；

上述資金大部分由被害人趙某某在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**路與**路交匯處**茶樓通過手機(jī)轉(zhuǎn)賬給被告人潘某某。被告人潘某某將所詐騙資金已揮霍。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、協(xié)議、轉(zhuǎn)賬流水等書證；2.被害人文某某、趙某某的陳述；3.證人周某某、吳某某、楊某某、譚某某、王某某的證言；4.被告人潘某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。建議判處被告人潘某某十一年以上十三年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院

檢察官：王平

2020年5月26日

附：

1．被告人潘某某羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，光盤3張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各一份。_?

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》

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