湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長開檢刑訴〔2020〕414號

被告人潘某某，女，1967年**月**日出生，身份證號碼4301051967********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地長沙市開福區(qū)**路**號，現(xiàn)住長沙市開福區(qū)**村**棟**樓**房。因涉嫌詐騙罪，2020年7月5日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；2020年8月10日經(jīng)本院決定逮捕，于2020年8月11日被長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局開福分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2020年9月25日已告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至2018年5月，被告人潘某某為歸還個人債務(wù)等，謊稱其在長沙市**區(qū)**路**號長沙市**商鋪、長沙市**區(qū)**路**商鋪、長沙市**區(qū)**商場5樓商鋪、長沙市**路**街**號**層**號商鋪等地開設(shè)“常青小吃館”、“常青湯圓店”的事實，采取偽造門面租賃合同和租金收條，帶被害人看開店現(xiàn)場等方法，以與被害人易某甲、王某某、譚某某、易某乙、曹某某、賀某某、肖某某、李某某、徐某某、馬某某、文某某等人合作經(jīng)營為由，取得了被害人的信任，先后多次騙得上述被害人合作經(jīng)營的投資入股款共計人民幣168.3萬元。2018年5月，被告人潘某某更改聯(lián)系方式后失聯(lián)，贓款均被被告人潘某某揮霍。具體事實如下：

1、2017年4月11日，被告人潘某某采取上述方法，騙得被害人易某甲的長沙市開福區(qū)中山路188號長沙市青少年宮“常青小吃館”投資入股款人民幣8萬元。

2、2017年5月28日至7月28日，被告人潘某某采取上述方法，騙得被害人王某某的長沙市開福區(qū)中山路188號長沙市青少年宮“常青小吃館”等投資入股款共計人民幣6.5萬元。

3、2017年5月至7月20日，被告人潘某某采取上述方法，騙得被害人易某乙的長沙市開福區(qū)中山路188號長沙市青少年宮“常青湯圓店”投資入股款共計人民幣13萬元。

4、2017年8月中旬至8月30日，被告人潘某某采取上述方法，多次騙得被害人譚某某的長沙市開福區(qū)中山路188號長沙市青少年宮“常青湯圓店”投資入股款共計人民幣16萬元。

5、2017年8月31日，被告人潘某某采取上述方法，騙得被害人曹某某的長沙市岳麓區(qū)登高路湖大花園入口處“常青湯圓店”投資入股款人民幣20萬元。

6、2017年9月至10月，被告人潘某某采取上述方法，騙得被害人賀某某的長沙市岳麓區(qū)登高路湖大花園入口處“常青湯圓店”投資入股款共計人民幣15萬元；后被害人賀某某發(fā)現(xiàn)被騙，被告人潘某某被迫退還被害人賀某某投資入股款共計人民幣4萬元后失聯(lián)。

7、2017年8月6日至9月28日，被告人潘某某采取上述方法，多次騙得被害人徐某某的長沙市雨花區(qū)東塘新里程商場5樓“常青湯圓店”投資入股款共計人民幣20萬元。

8、2017年11月，被告人潘某某采取上述方法，先后騙得被害人肖某某均、李某某的長沙市雨花區(qū)東塘新里程商場5樓“常青湯圓店”投資入股款人民幣8萬元、12萬元(其中，除人民幣3萬元用于店內(nèi)裝修外，其他贓款均被被告人潘某某據(jù)為己有。)。

9、2017年12月28日，被告人潘某某采取上述方法，騙得被害人馬某某的長沙市天心區(qū)黃興南路步行街216號第二層1319號“常青湯圓店”投資入股款人民幣30萬元；后被害人馬某某發(fā)現(xiàn)被騙，被告人潘某某被迫退還被害人馬某某投資入股款共計人民幣3.2萬元后失聯(lián)。

10、2018年2月26日至3月2日，被告人潘某某采取上述方法，騙得被害人文某某的長沙市天心區(qū)黃興南路步行街216號第二層1319號“常青湯圓店”投資入股款人民幣30萬元。

2020年7月4日17時許，被告人潘某某在海南省?？谑旋埲A區(qū)海墾路濱濂村一商店內(nèi)被民警抓獲后寄押于海口市第二看守所。案發(fā)后，被告人潘某某能如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.接報案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、常住人口信息、戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)材料、在逃人員登記表、材料、個體工商戶登記基本信息、銀行明細、情況說明等書證；2.證人謝某某、干某某、雍某某8人的證言；3.被害人易某甲、王某某、易某乙等11人的陳述；4.被告人潘某某的供述和辯解；5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人潘某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人潘某某案發(fā)后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人潘某某有期徒刑十年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市開福區(qū)人民法院

檢察官:章彤

2020年10月13日

附：

1．被告人潘某某現(xiàn)羈押于長沙市第四看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

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