江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2020〕865號　

被告人潘某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼1305821994********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河北省邢臺市橋東區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。被告人潘某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日被江陰市公安局刑事拘留，2020年1月13日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月7日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同日告知了被告人潘某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人潘某某，聽取了被告人潘某某及其值班律師、各被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人潘某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年，馬某某（另案處理）投資加入“**苑”詐騙組織，后于2016年下半年，單獨招募人員，在北京設(shè)立總部，在北京、上海、河南等地設(shè)立網(wǎng)絡(luò)部、渠道部、資源部、客服部、財務(wù)部、人事部、行政部等部門，在上海、杭州、江陰、無錫、臺州、蘇州等地開設(shè)會所門店。由網(wǎng)絡(luò)部、渠道部、資源部制作會所宣傳網(wǎng)頁，通過在百度、360、美團等網(wǎng)站購買詞條、貼廣告等手段宣傳提供高端男士養(yǎng)生會所等服務(wù)，吸引男性受害人點開網(wǎng)頁宣傳鏈接，通過網(wǎng)頁內(nèi)嵌的聊天軟件將被害人引流至客服部門與客服人員聊天；客服人員使用美女頭像虛擬身份使用固定話術(shù)向被害人宣傳提供男士私密會所服務(wù)，暗示會所提供性服務(wù)，吸引被害人到會所門店進行消費，如被害人有消費意向，客服人員將被害人信息發(fā)送給財務(wù)部門的轉(zhuǎn)接人員；轉(zhuǎn)接人員再將被害人信息發(fā)送給被害人所在地附近的會所門店工作人員；待被害人到達會所附近后，由會所接待人員接至?xí)T店，由接待人員、門店店長再次通過話術(shù)向被害人暗示會所內(nèi)有性服務(wù)提供，通過讓被害人充值辦會員卡或提前支付消費款等方式對被害人實施詐騙，隨后會所門店安排“女模特”為被害人提供無性服務(wù)的按摩、跳舞，在被害人發(fā)現(xiàn)沒有性服務(wù)時，由“女模特”對被害人實施安撫，伺機通過暗示繼續(xù)充值升級會員等級才能享受性服務(wù)的方式誘使被害人繼續(xù)充值，客服人員也對被害人進行安撫，誘使被害人到其他門店繼續(xù)消費。客服人員、門店店長、門店接待人員、門店模特按比例提成獲利。至案發(fā)，該組織在上海、杭州、江陰、無錫、臺州、蘇州等地開設(shè)會所，騙得王某某等1萬余名被害人合計人民幣1億余元。

被告人潘某某于2018年7月加入該詐騙組織擔(dān)任客服，采用上述手段騙得都某某、吳某某、費某某等22名被害人合計人民幣9.2萬余元。

被告人潘某某被公安機關(guān)抓獲后，如實供述了自己的犯罪事實。被告人潘某某家屬已代為退賠人民幣10000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的人口信息、刑事案件偵破經(jīng)過、手機截圖等書證；

2.證人張某某、馬某某、郭某某等人的證言；

3.被害人都某某、吳某某、費某某的陳述；

4.被告人潘某某的供述；

5.江陰市公安局制作的辨認筆錄、檢查筆錄、搜查筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄及照片；

6.江陰市公安局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人潘某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實、隱瞞真相，多次騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人潘某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人潘某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢察員：費春霞

2020年5月19日

附：

1.被告人潘某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤颖笔⌒吓_市橋東區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。

2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。