廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗番檢二部刑訴〔2020〕Z316號(hào)

被告人潘某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4406821990********，漢族，文化程度高中，群眾，戶(hù)籍地廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣東省佛山市公安局南海分局決定，于2020年3月12日被廣東省佛山市公安局南海分局執(zhí)行取保候?qū)?；?jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于同月31日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同年4月30日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月18日向本院移送起訴。本院受理后，于同月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?本院于2020年7月19日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人潘某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序進(jìn)行審理。

經(jīng)依法審查查明：

被告人潘某某利用我國(guó)新冠肺炎疫情期間，市民急需防護(hù)口罩、測(cè)溫槍等醫(yī)療防護(hù)用品的形勢(shì)，在沒(méi)有貨源、不具備經(jīng)營(yíng)資格的情況下，通過(guò)虛構(gòu)確定有口罩、測(cè)溫槍等貨源的事實(shí)，詐騙被害人的貨款。

2020年2月16日，被害人何某某與被告人潘某某商談購(gòu)買(mǎi)口罩事宜，被告人潘某某謊稱(chēng)自己有確定的口罩貨源，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式騙取被害人何某某于當(dāng)日和次日轉(zhuǎn)給其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣25000元。在被害人多次催促發(fā)貨的情況下，被告人潘某某購(gòu)買(mǎi)了不同規(guī)格的口罩發(fā)給被害人，以安撫被害人，被害人何某某收到貨后發(fā)現(xiàn)貨不對(duì)版遂要求退款退貨。被告人潘某某始終沒(méi)有退錢(qián)，而是將上述貨款用于賭博或者日常消費(fèi)花光。

同月21日，被告人潘某某向被害人陳某某謊稱(chēng)有300支測(cè)溫槍的貨源，要與被害人陳某某合作購(gòu)入，再銷(xiāo)售出去平分利潤(rùn)。被告人潘某某于同日通過(guò)微信、支付寶共詐騙被害人陳某某轉(zhuǎn)給其購(gòu)買(mǎi)測(cè)溫槍的貨款人民幣47400元。被告人潘某某將上述貨款用于賭博或者日常消費(fèi)花光。

同年3月2日，被告人潘某某向被害人蘇某某謊稱(chēng)有一批口罩的現(xiàn)貨，問(wèn)被害人是否需要。被告人潘某某于同日通過(guò)微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式詐騙被害人蘇某某購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣5320元。被告人潘某某將上述貨款用于賭博或者日常消費(fèi)花光。

同月18日，被害人歐某某與被告人潘某某商談購(gòu)買(mǎi)口罩事宜，被告人潘某某謊稱(chēng)自己有確定的口罩貨源，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式騙取被害人歐某某于當(dāng)日和次日轉(zhuǎn)給其購(gòu)買(mǎi)口罩的貨款人民幣5430元。被告人潘某某僅將350個(gè)口罩發(fā)給被害人，之后通過(guò)發(fā)送虛假物流信息的方式欺騙被害人拖延發(fā)貨，將被害人轉(zhuǎn)給其的上述貨款用于賭博或者日常消費(fèi)花光。導(dǎo)致被害人歐某某實(shí)際損失人民幣4765元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書(shū)證；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.檢查、辨認(rèn)等筆錄；6.電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某無(wú)視國(guó)家法律，多次詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人潘某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢?察?官：劉瑤

2020年7月30日

附件：

1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)，光盤(pán)六張。

3.依法扣押的作案工具手機(jī)一部（詳見(jiàn)扣押清單），現(xiàn)存于廣州市公安局番禺區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。