太康縣人民檢察院

起 訴 書

太檢二部刑訴〔2020〕11號(hào)

被告人潘某某，男，出生于1986年**月**日，居民身份證號(hào)碼4409811986********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，住廣東省高州市**鎮(zhèn)****村**號(hào)，因涉嫌詐騙，于2019年9月9日被深圳市公安局鳳凰派出所抓獲，于2019年9月13日被太康縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月21日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，次日由太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由太康縣公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年12月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月份，被告人潘某某經(jīng)廖某某（另案處理）的介紹將其自己的中國(guó)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡以1000元價(jià)格賣給他人；同時(shí)，潘某某幫助收卡人將其販賣的中國(guó)銀行卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡綁定兩臺(tái)POS機(jī)并激活。潘某某出售的中國(guó)銀行卡及綁定POS機(jī)被他人用于詐騙犯罪。

2018年6月1日，河南省睢縣****工作人員付某某被人冒充單位領(lǐng)導(dǎo)，以需給其他領(lǐng)導(dǎo)送禮為由，騙取被害人付某某的信任，被害人信以為真后，按照詐騙者的要求，以現(xiàn)存的方式將90300元匯入詐騙人員提供的銀行卡內(nèi)，其中向用戶名何某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62305207300********）存款28300元，該筆詐騙款于當(dāng)日被用戶名為潘某某的POS機(jī)消費(fèi)到賬至捆綁該P(yáng)OS機(jī)的潘某某中國(guó)銀行內(nèi)賬戶（62178570000********）內(nèi)，后轉(zhuǎn)帳至楊某某的交通銀行卡（62226207100********）、興業(yè)銀行卡（62290839311********）內(nèi)被隨即支取。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科證明、銀行交易明細(xì)等；

2.被害人付某某某的陳述；

3.被告人潘某某、另案被告人廖某某的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人潘某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪、系從犯，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太康縣人民法院

檢察員：鄭某某

李某某

2020年1月16日

附：

1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于太康縣看守所；

2.案卷材料2冊(cè)，補(bǔ)充證據(jù)材料6頁(yè)。