湖北省鄂州市梁子湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

梁檢公訴刑訴〔2019〕26號

被告人潘某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4201061988********，漢族，大學本科，河南曹老五實業(yè)有限公司**級**，出生地湖北省武漢市武昌區(qū)，現(xiàn)住武漢市武昌區(qū)**路**號,因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年7月31日被鄂州市公安局梁子湖分局刑事拘留，同年9月3日經本院批準逮捕，次日由鄂州市公安局梁子湖分局執(zhí)行。

本案由鄂州市公安局梁子湖區(qū)分局偵查終結，以被告人潘某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查兩次（自2018年12月14日至2019年1月12日、自2019年2月25日至3月25日）。

經依法審查查明：

2015年3月，時任河南**實業(yè)有限公司**曹某某（另案處理）安排公司經理陳**設計“曹**實業(yè)通訊增值業(yè)務”，主要從事從中國聯(lián)通、中國電信等通訊運營商處獲得優(yōu)惠折扣的套餐連同手機一并銷售的業(yè)務，并建立網站****經營**會員、管理**、管理交易及獎勵資金，通過計算機系統(tǒng)統(tǒng)計的上下線層級關系、入門費、**級別和**晉升條件、計酬分配規(guī)則，構成以發(fā)展其他人員參加該業(yè)務，確定多層級的上下線關系的傳銷制度規(guī)則。

參與人員通過**的的介紹，以購買手機套餐形式繳納12600至16900元的費用成為**業(yè)務**，繼續(xù)發(fā)展其他人員繳費加入可獲得獎勵。推行的通訊業(yè)務獎金制度采取的是雙軌制。繳費成為**后，**推廣發(fā)展兩個**名額可以獲得銷售補貼3000元；當上述**同層擁有兩個**后，往下發(fā)展的每一層**名額的節(jié)點的最左邊和最右邊擁有**后，可以獲得銷售補貼5000元。該模式分為五個等級，**特級**、高級**、**、**、銷售主任。其中銷售主任**一名**，獎勵300元；**、**、高級****一名**，獎勵900、600和500元；

期間，被告人潘某某注冊成為曹**實業(yè)通訊增值業(yè)務**后，積極拉攏和**會員，大肆推廣**業(yè)務。截止案發(fā)，其**會員層級均超過三層，直接或間接發(fā)展的參與傳銷活動人員累計達120人以上。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人潘某某的戶籍證明、到案經過、傳銷組織層級圖和獲利情況表格等書證；2.證人范某某、方某某、何某某、呂某某、廖某某、程某某、張某某、某某某、朱某甲、肖漢君、朱某乙和王某某等人證言；3.被告人潘某某的供述與辯解。

本院認為，被告人潘某某組織、領導以經營通訊業(yè)務為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，建立層級分明的網絡傳銷體系，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人潘某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省鄂州市梁子湖區(qū)人民法院

檢??察??員：??張杰

2019年4月9日

附：

1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于鄂州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊。