江蘇省建湖縣人民檢察院

起?訴?書

建檢訴刑訴〔2020〕39號

被告人潘某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3209251973********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地江蘇省建湖縣，住建湖縣**街道**巷**號。曾因犯盜竊罪，于1998年7月被建湖縣人民法院判處有期徒刑一年六個月；因犯非法拘禁罪，于2006年11月被建湖縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年；因犯尋釁滋事罪，于2009年12月被建湖縣人民法院判處合并執(zhí)行有期徒刑二年六個月。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)建湖縣公安局決定，于2019年8月26日被該局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月1日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由建湖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月27日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月19日補查重報。本院于2020年2月20日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索

2017年5月至2017年7月期間，被告人潘某某伙同肖某某、陳某某、朱某某、韋某某等人先后唆使多名被害人購買偽造的國家機關(guān)證件，并以偽造的國家機關(guān)證件作抵押在其處借貸，后借款人未按期還款，采用向公安機關(guān)舉報追究刑事責(zé)任等手段來威脅借款人還款，作敲詐勒索案5起，敲詐金額共計65600元、另外敲詐未遂60508元，并致多名被害人受到刑事處罰，被告人潘某某參與全部作案。具體犯罪事實如下：

1、2017年5月27日，被害人喬某某通過顧某某介紹，在被告人潘某某、陳某某、肖某某的授意下電話聯(lián)系劉某某購買3本假的房產(chǎn)權(quán)證（房屋所有權(quán)證、國有土地使用權(quán)證、不動產(chǎn)權(quán)證各1本，以下均同），以該假證作抵押在陳某某處借款30000元，實得現(xiàn)金23000元，出具50000元借條，約定月息4500元。2017年6月底，喬某某支付4500元利息。2017年7月底，喬某某因在外出差未能及時還款，陳某某、潘某某聯(lián)系喬崇智，多次威脅其及時將3萬元本金還掉，否則就將3本假證交給公安機關(guān)處理。喬某某被迫還3萬元，陳某某、潘某某才將借條及3本假證歸還。公安機關(guān)在偵查劉某某等人買賣國家機關(guān)證件案時發(fā)現(xiàn)該起事實，喬某某于2018年11月6日被建湖縣人民法院判決犯買賣國家機關(guān)證件罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一千元。綜上，被告人潘某某、陳某某、肖某某等人共計敲詐勒索既遂11500元。

2、2017年6月，被害人徐某某通過韋某某介紹，在被告人潘某某、陳某某、肖某某的授意下電話聯(lián)系劉某某購買3本假的房產(chǎn)權(quán)證，以該假證作抵押在陳某某處借款30000元，實得現(xiàn)金16892元，出具2張60000元借條，1張月息2分的借條和1張注明以假證做抵押的借條，約定月息4000元。徐某某還了三個月的利息合計12600元后沒有繼續(xù)還款，潘某某、肖某某等人就讓徐某某還本金3萬元，否則就將3本假證交給公安機關(guān)處理，后徐某某因無力償還便出去躲避。公安機關(guān)在偵查劉某某等人買賣國家機關(guān)證件案時發(fā)現(xiàn)該起事實，徐某某于2018年9月26日被建湖縣人民法院判決犯買賣國家機關(guān)證件罪，判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣二千元。綜上，被告人潘某某、陳某某、肖某某、韋某某共計敲詐勒索未遂25708元。

3、2017年7月17日，被害人胡某某通過王某某、韋某某介紹，在被告人潘某某、肖某某的授意下聯(lián)系劉某某購買3本假的房產(chǎn)權(quán)證。以該假證作抵押在潘某某處借款30000元，實得現(xiàn)金18200元，出具40000元借條。2017年8月，胡某某在外未及時還款，潘某某、肖某某至南京將胡某某帶至近湖派出所門口，威脅胡某某及胡某某母親及時將錢還掉。否則將會將3本假證交給公安機關(guān)處理，胡嗎及胡某某母親被迫還3萬元，潘某某才將借條及3本假證歸還。綜上，被告人潘某某、肖某某等人共計敲詐勒索既遂11800元。

4、2017年7月18日，被害人章某某通過顧某某介紹，在顧某某、被告人潘某某的授意下聯(lián)系劉某某購得3本假的房產(chǎn)權(quán)證，以該假證作抵押在潘某某處借款30000元，實得現(xiàn)金20700元，出具60000元借條。截止2017年12月，章某某還了5個月利息合計22500元，期間有兩次逾期，每次逾期潘某某和肖某某都會打電話威脅章某某稱不還錢就到公安機關(guān)報案讓其坐牢，章某某只好將利息還上，潘某某和肖某某還讓章某某額外支付“打招呼錢”3000元。公安機關(guān)在偵查劉乃全等人買賣國家機關(guān)證件案時發(fā)現(xiàn)該起事實，章某某于2018年11月6日被建湖縣人民法院判決犯買賣國家機關(guān)證件罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一千元。綜上，被告人潘某某、肖某某等人共計敲詐勒索既遂4800元、未遂30000元。

5、2017年7月26日，金某某通過韋某某介紹，在被告人潘某某、肖某某、朱某某的授意下聯(lián)系劉某某購買3本假的房產(chǎn)權(quán)證。以該假證作抵押在朱某某處借款30000元，實得現(xiàn)金20000元，出具40000元借條。金某某還了五個月利息合計27500元，后金某某母親還款3萬元，朱某某將假證和條子還給金某某母親。綜上，被告人潘某某、肖某某、朱某某、韋某某共計敲詐勒索既遂37500元。

二、買賣國家機關(guān)證件

2017年7月20日，孫某某在被告人潘某某、肖某某、朱嗎的授意下聯(lián)系劉某某購買偽造的建湖縣金港灣59號樓1305室房屋所有權(quán)證、國有土地使用權(quán)證、不動產(chǎn)權(quán)證各一本，以上述假證作抵押在朱某某處借得21500元，出具50000元借條。2017年8月上旬，潘某某威脅其按照借條50000元還款，否則就到公安機關(guān)報案。孫某某沒有同意，后潘某某、肖某某等人多次到孫楚堅家中討債，期間，肖某某用紅色油漆在孫楚堅家大門上噴上“欠債還錢”字樣。2017年12月4日，朱某某到公安機關(guān)舉報孫某某用假證詐騙，想以此來威脅孫某某還款，2018年4月14日孫某某被公安機關(guān)抓獲，2018年5月2日其家人與朱某某達成還款21500元的協(xié)議，后孫某某家人幫忙還款14500元。孫某某于2018年6月5日被建湖縣人民法院判決犯買賣國家機關(guān)證件罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一千元。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、刑事判決書、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)單等書證；

2.證人肖某某、陳某某、張某某等人的證言；

3.被害人喬某某、徐某某、章某某等人的陳述；

4.被告人潘某某的供述與辯解；

5.?建湖縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人潘某某唆使他人購買偽造的國家機關(guān)證件，且敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機關(guān)證件罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。被告人潘某某與他人共同故意犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人潘某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省建湖縣人民法院

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察員：姜靜

2020年3月5日

附：

????1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于建湖縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。