福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕200號

被告人潘某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4504811996********，漢族，初中文化，戶籍地廣西壯族自治區(qū)梧州市岑溪市**鎮(zhèn)**村村**組**號。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月20日被晉江市公安局刑事拘留，2019年8月22日經本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結，以被告人潘某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年6日26日，被告人潘某某以人民幣500元的價格向陳某某收購一張配套有U盾、手機卡的工商銀行卡（卡號62220321040********），后將上述銀行卡以人民幣600元的價格賣給上家“營在當下贏在未來”（另案處理）。2019年6月30日，詐騙被害人彭某某在晉江市**鎮(zhèn)**村**宿舍被人以“辦理貸款”為由電信詐騙79600元，其中，有******轉賬至上述陳某某的工商銀行卡。

2019年7月17日，被告人潘某某在廣西省岑溪市大業(yè)鎮(zhèn)新村村東山組263號被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：扣押蘋果iphone6s一部；

2、書證：破案經過、抓獲經過、戶籍證明、違法犯罪記錄查詢情況說明、微信轉賬記錄、微信聊天記錄、銀行卡交易流水、開戶信息及工作說明等；

3、證人證言：證人彭某某及陳某某的證言；

4、被告人供述和辯解：被告人潘某某的供述和辯解；

5、辨認筆錄：證人陳某某及被告人潘某某的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人潘某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人潘某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議對被告人潘某某在有期徒刑六個月以上九個月以下的幅度內判處刑罰，并處一萬元以上三萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：羅明芳

2019年9月29日

附：

1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料二冊、補充材料二頁。

3.證人名單一份。

4．《認罪認罰具結書》一份。

5.光盤二張。