福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕉檢一部刑訴〔2020〕416號(hào)

被告人潘某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303041988********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住浙江省溫州市甌海區(qū)澤雅鎮(zhèn)仙宅山村７組。因涉嫌詐騙罪于2020年7月27日被刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至5月，被害人陳某某被人以虛假網(wǎng)戀的方式，陸續(xù)騙走725163元，上述錢款通過(guò)多個(gè)銀行賬戶轉(zhuǎn)移給詐騙份子。被告人潘某某在明知是贓款的情況下，按照其丈夫林達(dá)（另案處理）的指示，通過(guò)微信接收部分贓款共計(jì)49600元，并進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

同年7月27日，被告人潘某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．銀行明細(xì)、扣押物品清單、戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說(shuō)明等書證；

2．被害人陳某某的陳述；

3．被告人潘某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某伙同他人明知是犯罪所得的贓款而予以接收，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。建議判處被告人潘某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察員：趙帥

2020年12月8日

附：

1．被告人潘某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所

2．卷宗壹冊(cè)

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條明知是犯罪所得的贓物而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)或者代為銷售的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。