麻城市人民檢察院

起?訴?書

麻檢一部刑訴〔2020〕51號(hào)

????被告人潘某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4201231980********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省武漢市黃陂區(qū)，現(xiàn)住湖北省麻城市**小區(qū)***號(hào)。2010年因賭博被麻城市公安局行政拘留。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月7日被麻城市公安局刑事拘留，2019年9月11日經(jīng)我院依法批準(zhǔn)逮捕，于次日由麻城市公安局執(zhí)行。

????本案由麻城市公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，因案情復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼????

經(jīng)依法審查查明：?自2010年至2016年期間，被告人潘某某為謀取非法利益，糾集熊某甲（已判決）、張某甲（已判決）等人在麻城市城區(qū)開設(shè)賭場(chǎng)，組織他人以炸底、斗牛、打麻將的方式進(jìn)行賭博，從中抽頭漁利和放貸并收取高額利息，在他人欠下巨額賭債或其他債務(wù)后，糾集熊某甲、張某乙、曹某（已判決）、張某乙（已判決）等人采取暴力、威脅、滋擾、糾纏、辱罵、恐嚇、強(qiáng)拿硬要等手段向被害人鄒某某、朱某某、汪某某、李某某、周某、楊某某等人逼債或逞強(qiáng)耍橫，隨意毆打被害人金某某、熊某甲、鄒某，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，屬惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。分述如下：

一、開設(shè)賭場(chǎng)罪

????2010年至2013年期間，被告人潘某某糾集熊某甲、張某甲等人先后在麻城市福鑫B棟309室私房里、麻城市舉水河堤上的利安寄售行、麻城市老生資公司附近租房?jī)?nèi)以炸底、斗牛、打麻將的方式開設(shè)賭場(chǎng)，組織朱某某、鄒某某、李某某、周某、汪某某等多人賭博達(dá)80余場(chǎng)次，熊某甲、張某甲在賭場(chǎng)負(fù)責(zé)記賬或幫忙，從中抽頭漁利400余萬元。

二、尋釁滋事罪

????1、2009年4月左右，被告人潘某某以朋友在**賓館住宿時(shí)現(xiàn)金不見為由，到**賓館找老板熊某乙理論，并要其賠償損失，二人發(fā)生爭(zhēng)吵，潘某某即上前將熊某乙臉上扇了幾巴掌才罷休。

2、2011至2016年期間，被告人潘某某多次打電話李某某或親自帶領(lǐng)熊某甲等人在“靜文紅茶坊”對(duì)其實(shí)施毆打，逼其還債，2016年10月份左右的一天，潘某某打電話將李某某叫到熊某甲等人把守的利安寄售行，潘某某當(dāng)著楊某某的面，要求李某某下跪，并用棍子擊打李某某的背部，從而逼迫李某某還錢，熊某甲等人在外聽到李某某與潘某某發(fā)生爭(zhēng)吵，馬上沖進(jìn)房?jī)?nèi)助勢(shì)，李某某見狀不敢聲張，后陸續(xù)歸還了部分債務(wù)。

????3、2012年3、4月份至2014年左右，被告人潘某某多次打電話向鄒某某逼債，并指使熊某某采取跟腳、滋擾、糾纏、蹲守等手段多次到**酒樓等地找鄒某某逼債，鄒某某被迫連本帶息將賭債55萬余元還清。期間，潘某某打電話將鄒某某叫到**寄售行，潘某某對(duì)鄒某某進(jìn)行辱罵，并將自己的手機(jī)摔壞，強(qiáng)行向鄒某某索要6000元的賠償費(fèi)買蘋果手機(jī)，鄒某某見當(dāng)鋪有其同伙，被迫同意，后在還最后一筆錢時(shí)另外將6000元交給了潘某某。

4、2013年至2016年期間，被告人潘某某多次打電話向朱某某逼債，并指使熊某甲，多次邀約曹某、張某甲、張某乙采取跟腳、滋擾、糾纏、恐嚇的方式到朱某某家中、或其工作的地方對(duì)朱某某催討債務(wù)，朱某某被迫將房子低價(jià)出售后連本帶息將賭債還清。期間，被告人潘某某聲稱朱某某不接電話導(dǎo)致自己將蘋果牌手機(jī)砸壞，強(qiáng)行要求其賠償6000元，后朱某某被迫在**寄售行將6000余元交給潘某某。

5、2013年至2016年期間，被告人潘某某多次打電話向汪某某逼債，并指使熊某某多次邀約曹某、張某甲、張某乙采取跟腳、滋擾、糾纏、恐嚇的方式對(duì)汪某某催討債務(wù)。2014年的一天，潘某某親自帶領(lǐng)熊某甲、曹某、張某甲、張某乙等人持砍刀、魚叉在**酒店附近對(duì)汪某某進(jìn)行威脅、恐嚇。

?????6、2014年6、7月份，被告人潘某某開車路過鼓樓萬家巷，將金某某放在地上的彩繪紙碾壓后，二人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)揪扯，隨后，潘某某帶人到金某某的店內(nèi)，對(duì)金某某實(shí)施毆打達(dá)二十余分鐘，并將其店內(nèi)掃描儀、柜子等物品砸壞。

7、2014年至2016年期間，被告人潘某某多次打電話向周某逼債，2016年的一天下午，潘某某打電話將周某叫到融輝**茶樓，對(duì)周某進(jìn)行辱罵、扇耳光逼迫其還債，后周某被迫報(bào)警。

?????8、2015年至2016年期間，李某某因欠彭某某家屬酒款26萬，后彭某某將此債權(quán)轉(zhuǎn)給了潘某某，潘某某便要李某某連本帶息打了一張28萬元的欠條，并按月催收利息及本金，期間多次打電話向李某某逼債，2016年2月25日，被告人潘某某在其寄售行，當(dāng)著馮某某等人的面，對(duì)李某某進(jìn)行辱罵、扇耳光、用棍子擊打李某某的腰部，大聲吼叫要求李某某下跪接近一小時(shí)，并強(qiáng)行要李某某將自己的手機(jī)拿出來砸在地上，后稱因李某某不接電話導(dǎo)致自己將手機(jī)砸壞，強(qiáng)行要求其賠償6500元，李某某不敢反駁被迫同意，隨后潘某某指使熊某某將李某某押回去并記住他店鋪的位置，之后李某某被迫將5000元交給了潘某某。

9、2015年至2016年期間，潘某某、馮某某、楊某某三人口頭協(xié)議將楊某某欠馮某某的170萬元債務(wù)轉(zhuǎn)到潘某某名下，被告人潘某某為了向楊某某逼債并收取高息，多次打電話讓其到熊某某等人把守的寄售行進(jìn)行威脅，或到楊某某所在工廠進(jìn)行逼債，并指使熊某甲開車堵住楊某某開辦工廠大門，嚴(yán)重影響工廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并安排張成以幫楊某某開車的方式對(duì)楊某某跟腳，向其匯報(bào)楊某某的行蹤，幫助其對(duì)楊某某催討債務(wù)。

10、2016年1月份10日12時(shí)許，被告人潘某某因無法找到“票師傅”催要欠款，便來到鼓樓福鑫**洗腳店，找其女朋友鄒某理論，到店后即上前對(duì)鄒某進(jìn)行辱罵、毆打，后鄒某打110報(bào)警,鄒某害怕其報(bào)復(fù)被迫同意調(diào)解。??

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、麻城市公安局出具的戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪記錄查詢、楊治國(guó)提供的投資合作協(xié)議一份、借條三張、舉報(bào)材料等書證；2、證人馮某某、陳某某、何某某、鮑某某、袁某某、彭某某、曹某某等的證言；3、被害人鄒某某、朱某某、汪某某、楊某某、李某某、周某、金某某、熊某某、鄒某的陳述；4、被告人潘某某供述和辯解；5、同案人熊某某、張某甲、曹某、張某乙供述和辯解；6、辨認(rèn)筆錄；7、視聽資料；8、現(xiàn)場(chǎng)照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某糾集他人開設(shè)賭場(chǎng)；多次隨意毆打他人，情節(jié)惡劣;糾集他人多次追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣；多次強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此　致

湖北省麻城市人民法院??????????????????????

??????????????????????????????????????檢察員：劉芳

?????????????????????????????????2020年4月20日

附：1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于麻城市看守所；

????2.案件材料二冊(cè)及光盤二份；

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。